Federale aanklagers in de Verenigde Staten hebben een Vietnamese staatsburger aangeklaagd wegens witwassen in verband met een vermeend cryptofraudenetwerk dat meer dan $53 miljoen verplaatste via portemonnees die gekoppeld zijn aan zogenoemde 'pig butchering'-oplichtingspraktijken.

Trung Nguyen Van, 37, staat terecht voor twee aanklachten van witwassen in het Westelijke District van Missouri na een verschijning in de federale rechtbank in Los Angeles. De aanklachten zijn beschuldigingen en zijn niet bewezen in een rechtszaak. Federale klachten van dit soort leggen de beschuldigingen van de overheid in een vroeg stadium van een zaak vast, waarbij de bewijslast bij de aanklagers blijft naarmate de procedure vordert.

Eén Slachtoffer Verloor Naar Verluidt Ongeveer $16 Miljoen

Volgens het kantoor van de Amerikaanse openbare aanklager groeide de zaak uit een onderzoek naar een slachtoffer dat dacht te beleggen via een cryptocurrencyplatform genaamd Triangle. Aanklagers zeggen dat het slachtoffer ongeveer $16 miljoen aan crypto overmaakte tijdens de zomer van 2024 nadat het vertrouwen had opgebouwd met mensen die bij het plan betrokken waren. Het slachtoffer kon de vermeende investering uiteindelijk niet opnemen.

Onderzoekers verbonden vervolgens de ontvangende infrastructuur met andere verdachte portemonnees, evenals met meldingen van andere Amerikaanse slachtoffers die vergelijkbare ervaringen beschreven.

Autoriteiten zeggen dat cryptohandelsportemonnees die door Van werden gecontroleerd, ongeveer $53,3 miljoen aan activa ontvingen die gekoppeld waren aan draadfraude en vervolgens ongeveer $532 miljoen doorstuurden. De klacht beweert dat die transacties deel uitmaakten van een poging om fondsen die door fraude waren verkregen wit te wassen. Onder federale witwaswetten moet de overheid over het algemeen aantonen dat een verdachte op de hoogte was van de omgang met opbrengsten van illegale activiteiten, wat doorgaans vragen over kennis en opzet centraal stelt in dit soort zaken.

Crypto Maakt Het Geld Beweeglijk—Maar Ook Herleidbaar

Pig-butchering-praktijken omvatten doorgaans dat oplichters gedurende een bepaalde periode een relatie opbouwen met een slachtoffer voordat ze hen richting een nepbeleggingsmogelijkheid sturen. Cryptocurrency wordt vaak gebruikt omdat grote bedragen snel over de grens kunnen worden verplaatst zonder afhankelijk te zijn van een conventionele bankoverschrijving.

Dezelfde blockchainregisters kunnen echter later als bewijs dienen. Portemonnee-adressen, transactiehistorie en overschrijvingen tussen beurzen kunnen onderzoekers een spoor geven dat moeilijk volledig uit te wissen is.

Dat maakt het terugvorderen van fondsen niet eenvoudig. Activa kunnen door meerdere portemonnees, bridges, privacytools en beurzen bewegen voordat wetshandhaving ervan op de hoogte is dat er een incident heeft plaatsgevonden.

Het Ministerie van Justitie zegt dat de FBI de zaak heeft onderzocht. Van wordt vermoedelijk onschuldig geacht totdat het tegendeel is bewezen, en de strafklacht zelf is geen bewijs van schuld. De zaak loopt nu via de federale rechtbanken in het Westelijke District van Missouri, waar aankomende hoorzittingen en documenten zullen bepalen hoe de vervolging verloopt.

Toch laten de cijfers de schaal zien die deze fraudenetwerken kunnen bereiken: één slachtoffer verloor naar verluidt ongeveer $16 miljoen, terwijl de portemonnees die volgens aanklagers met de verdachte verbonden waren, meer dan drie keer dat bedrag verwerkten. Cryptobedingen worden steeds meer geïndustrialiseerd, en de reactie van wetshandhaving wordt op zijn beurt steeds meer blockchain-gericht.

Dit artikel is geschreven door het Nieuwsbureau en geredigeerd door Samuel Rae.

Bron: CryptoNewsNet; origineel rapport via NewsBTC.