Amerikaanse autoriteiten streven naar de verbeurdverklaring van meer dan $25 miljoen aan cryptocurrency die volgens aanklagers verband houdt met romantische en beleggingsfraude, aldus het U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia.

Het kantoor zei dat onderzoeken naar cryptogerelateerde oplichting hebben geleid tot de inbeslagname van meer dan $25 miljoen aan digitale activa. Verbeurdverklaring is een juridisch proces waarbij de overheid probeert permanent zeggenschap te krijgen over eigendom waarvan wordt gesteld dat het opbrengsten van criminele activiteiten zijn, of eigendom dat is gebruikt om crimineel handelen mogelijk te maken.

Omdat verbeurdverklaring een actie tegen de activa zelf is en geen strafrechtelijke veroordeling, blijft de cryptocurrency verbonden aan vermeend, niet bewezen, wangedrag tenzij en totdat de zaak is opgelost. In dergelijke zaken is de juridische vraag of het eigendom op grond van de toepasselijke wetgeving voor verbeurdverklaring in aanmerking komt, los van de vraag of een persoon voor een misdrijf is veroordeeld.

Hoe romantische en beleggingsfraude crypto gebruiken

Romantische oplichting houdt doorgaans in dat een fraudeur online een valse relatie met een slachtoffer opbouwt en dat vertrouwen vervolgens gebruikt om geld te vragen. Beleggingsfraude promoot meestal verzonnen kansen op hoge rendementen en stuurt slachtoffers vaak naar platforms die door de oplichter worden gecontroleerd.

Cryptocurrency wordt in beide soorten schema’s vaak gebruikt als betaalkanaal, omdat transacties snel kunnen worden afgewikkeld, zonder banktussenpersoon grensoverschrijdend kunnen verlopen en via meerdere wallets kunnen worden geleid in een poging tracering te bemoeilijken. De twee categorieën overlappen vaak bij zogenoemde “pig butchering”-fraude, waarbij een romantische benadering wordt gebruikt om een slachtoffer naar een neppe crypto-investering te leiden.

De omvang van dergelijke verliezen is gedocumenteerd door federale instanties. Het Internet Crime Complaint Center van de FBI beschreef in zijn jaarlijkse rapport over 2025 de groeiende financiële impact van beleggings- en vertrouwensfraude, waarbij klachten en gemelde verliezen in verschillende fraudecategorieën worden bijgehouden, waaronder zaken waarbij cryptocurrency betrokken is.

De risico’s voor cryptogebruikers blijven niet beperkt tot social engineering. Beveiligingsonderzoekers hebben ook technische aanvallen gedocumenteerd, waaronder malwareframeworks die zich richten op crypto-investeerders en wallets rechtstreeks proberen te compromitteren.

Waarom de inbeslagname belangrijk is voor cryptogebruikers

Een verbeurdverklaringsactie ter waarde van tientallen miljoenen dollars laat zien dat opsporingsinstanties vermeende opbrengsten uit oplichting on-chain traceren en proberen terug te halen. De actie vindt plaats tegen de achtergrond van een bredere federale focus op fraudenetwerken, waaronder initiatieven zoals de Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie.

Voor individuele houders illustreert de zaak dat transactiesnelheid en pseudonimiteit zowel risico’s als onderzoekssporen kunnen creëren. Dezelfde kenmerken die oplichters mogelijk proberen uit te buiten, kunnen ook een permanent openbaar dossier achterlaten dat onderzoekers kunnen analyseren. Zorgvuldige administratie en het gebruik van betrouwbare tools, waaronder gevestigde cryptoporfoliotrackers, kunnen gebruikers helpen verdachte activiteiten eerder te herkennen en vast te leggen.

De handhavingsactie houdt geen beschuldiging in tegen de bredere cryptosector. De poging tot verbeurdverklaring richt zich op activa die naar verluidt verband houden met specifiek crimineel gedrag, en de legitieme exchanges, custodians en platforms die de cryptosector vormen, worden niet beschreven als doelwit van de actie.

Het ministerie van Justitie heeft in het beoordeelde materiaal niet de identiteit van specifieke verdachten of een tijdschema voor de zaak bekendgemaakt. Daardoor blijft de tijdlijn voor het oplossen van de verbeurdverklaring open, inclusief een eventuele latere rechterlijke beslissing over de vraag of de in beslag genomen activa permanent verbeurd kunnen worden verklaard.