Het Verenigd Koninkrijk heeft donderdag drie cryptobeurzen en verschillende betaalplatformen met sancties bestraft als onderdeel van een pakket van 38 nieuwe aanduidingen gericht op financiële netwerken waarvan het vermoedt dat ze Rusland helpen sancties te omzeilen.

Brittannië zei dat de aangeklaagde cryptoplatforms en betaaldiensten Rusland mogelijk hebben geholpen financiële sancties te omzeilen, waarbij twee van de bedrijven transacties afhandelden die verband hielden met het aan het Kremlin gelieerde netwerk A7. De stap illustreert hoe de handhaving zich heeft verbreed van traditionele banken naar crypto-betaalinfrastructuur in de inspanning om de oorlogsfinanciering van Rusland te beperken.

Beurzen en betaalverwerkers genoemd

Het Foreign Office noemde Xeltox Enterprises, het in Canada geregistreerde bedrijf achter de cryptobeurzen Cryptomus, Heleket en Certa Payments, evenals het in Kirgizië gevestigde TokenSpot. De maatregelen omvatten ook de betaalplatformen Processing KG, dat VexPay exploiteert, en Tsunami Payments, evenals Ulan Bukabaev, een directeur van Processing KG.

Volgens de verklaring gepubliceerd op de website van de Britse regering hebben twee van de doelwitten transacties verwerkt of gefaciliteerd die verband hielden met A7, een netwerk met steun van het Kremlin dat de aan de roebel gekoppelde stablecoin A7A5 exploiteert, die volgens de regering naar verluidt wordt gebruikt om sancties op de Russische financiële sector te omzeilen. A7 beweerde vorig jaar meer dan $90 miljard te hebben verplaatst, aldus de verklaring.

Bevriezing van activa en betaalverboden

Op grond van de aanduidingen worden activa die de genoemde entiteiten in het Verenigd Koninkrijk aanhouden bevroren. Britse financiële instellingen mogen bovendien geen betalingen verwerken naar, van of via verschillende van de bedrijven.

In de praktijk immobiliseert een Britse bevriezing alle fondsen of economische middelen die de aangeklaagde partijen binnen de Britse jurisdictie aanhouden en verbiedt het Britse personen er zaken mee te doen. Dat bereik strekt zich uit tot bedrijven die elders zijn geregistreerd — zoals in Canada of Kirgizië — zodra ze het Britse financiële systeem raken of met Britse tegenpartijen transacteren.

Breder pakket gekoppeld aan de oorlog in Oekraïne

De maatregelen maken deel uit van een breder pakket van iets meer dan drie dozijn aanduidingen dat gekoppeld is aan de oorlog van Rusland in Oekraïne. Naast de crypto- en betaalsector omvat het pakket de Russische olproducenten Zaribezjmeft en INK Capita, 12 tankers van de zogenaamde schaduwvloot en leveranciers van machines, elektronica en andere goederen die volgens het VK worden gebruikt in de Russische productie van raketten en drones.

Voortbouwende op eerdere sancties

Donderdagen actie reikt verder dan de beurzen die al in verband waren gebracht met het netwerk achter A7A5. In mei sanctioneerde het VK meerdere andere cryptobeurzen, waaronder Huobi en HTX, met de beschuldiging dat ze Rusland hielpen westerse sancties te omzeilen. Britse autoriteiten sanctioneerden eerder Grinex en Garantex, terwijl de Verenigde Staten later de bedrijven en bestuurders achter de token en de beurzen aanpakten. Blockchain-databedrijven hebben betwist hoeveel A7A5-activiteit er daadwerkelijk plaatsvindt, wat onderstreept hoe schattingen van volumes op dergelijke netwerken per tracker verschillen.

De Europese Unie heeft vergelijkbare stappen ondernomen. De EU lanceerde in juli haar eenentwintigste sanctiepakket tegen Rusland, gericht op 14 cryptobedrijven evenals vier aanduidingen met betrekking tot het grensoverschrijdende netwerk A7. Samen betekenen de opeenvolgende maatregelen van het VK, de VS en de EU dat dezelfde netwerken — en in sommige gevallen dezelfde bedrijven — nu met overlappende beperkingen in meerdere grote jurisdicties worden geconfronteerd.