Het Verenigd Koninkrijk heeft op 8 oktober sancties opgelegd aan drie cryptovalutabeurzen en twee betaalplatformen wegens vermoedelijke betrokkenheid bij het omzeilen van sancties tegen Rusland, aldus een officiële aankondiging. De maatregelen maken deel uit van een pakket van 38 nieuwe aanwijzingen dat ook oliebedrijven, tankers en leveranciers raakt die verbonden zijn met de Russische militaire toeleveringsketens. De Britse autoriteiten brachten twee van de aangeklaagde bedrijven in verband met transacties involving het door Rusland gesteunde financiële netwerk A7.

Crypto-bedrijven en betaalaanbieders genoemd

De lijst omvat Xeltox Enterprises, een in Canada geregistreerd bedrijf achter Cryptomus, Heleket en Certa Payments, evenals het in Kirgizië gevestigde TokenSpot. Ook zijn Processing KG, exploitant van de betaaldienst VexPay, en Tsunami Payments opgenomen. Ulan Bukabaev, directeur van Processing KG, werd in persoonlijke hoedanigheid aangeklaagd. Het pakket beslaat bedrijven die in Canada zijn ingeschreven en in Kirgizië actief zijn, wat onderstreept dat de Britse sanctielijsten niet beperkt zijn tot in het VK geregistreerde entiteiten.

De Britse autoriteiten vermoeden dat twee van de aangeklaagde bedrijven betalingen hebben verwerkt die verband houden met A7, een door Rusland gesteund financieel netwerk dat de Verenigde Staten eerder deze maand hebben gesanctioneerd wegens vermeende illegale financiering. De officials gaven geen transactietotalen bekend voor afzonderlijke bedrijven op de lijst.

A7-stablecoinnetwerk onder druk

Het A7-netwerk beheert een aan de roebel gekoppeld digitaal token bekend als A7A5, dat volgens het VK wordt gebruikt om fondsen te verplaatsen langs de restricties die aan Russische banken zijn opgelegd. Dat onderscheidt het van de grootste stablecoins in omloop, die aan de Amerikaanse dollar zijn gekoppeld. Volgens Britse officials heeft A7 beweerd dat het in 2025 meer dan $90 miljard heeft verwerkt. Dat cijfer komt van A7 zelf en blijft ongeverifieerd. Blockchain-onderzoekers hebben betwijfeld of de gerapporteerde A7A5-transacties daadwerkelijke betalingen tussen onafhankelijke gebruikers weersgelen, en de autoriteiten hebben niet gezegd dat elke nieuw gesanctioneerde beurs het token heeft verwerkt.

Hoe Britse sancties betalingen beperken

Britse aanwijzingen bevriezen de activa van vermelde bedrijven binnen de Britse jurisdictie en verbieden financiële instellingen verboden betalingen met hen te verwerken. Overschrijding van Britse financiële sancties kan civiele of strafrechtelijke sancties met zich meebrengen, en banken en betaalbedrijven met blootstelling aan het VK screenen tegenpartijen aan de hand van de gepubliceerde sanctielijst als onderdeel van hun compliance. De actie volgt op eerdere Britse sancties tegen cryptodiensten die worden verdacht van het verwerken van Russische fondsen, waaronder Grinex en Garantex. Andere regeringen hebben gerelateerde platformen beperkt terwijl zij vermeende sanctiesontwijking onderzoeken. Afzonderlijk werd de USDKG-stablecoin uit Kirgizië stopgezet nadat het VK de uitgever had gesanctioneerd.

Olie, schaduwvloot en militaire toeleveringsketens

Naast de cryptosector heeft het VK de Russische olieproducenten Zarubezhneft en INK Capital gesanctioneerd en 12 tankers toegevoegd die verbonden zijn met de Russische schaduwvloot. Officials zeggen dat deze schepen helpen bij het vervoer van olie onder regelingen die zijn ontworpen om restricties te omzeilen. De aankondiging noemt ook 17 personen en bedrijven die verbonden zijn met leveringen voor de Russische wapenproductie, waaronder leveranciers van gereedschapsmachines, elektronica en andere goederen die worden gebruikt bij de productie van raketten en drones.

Japan heeft afzonderlijk zijn sancties op 2 oktober uitgebreid, waarbij beperkingen werden toegevoegd voor de beurs Garantex onder zijn Foreign Exchange and Foreign Trade Act en gerelateerde regels.

De Britse regering zegt dat de aanwijzingen bedoeld zijn om de fondsen en apparatuur te beperken die Rusland bereiken tijdens de oorlog in Oekraïne. Alle aangewezen personen en entiteiten staan nu bloot aan de toepasselijke Britse restricties. De volledige sanctielijst is gepubliceerd op de website van de regering, waar toevoegingen en schrappingen worden vastgelegd. Nu de VS, Japan en het VK deze maand allemaal optreden tegen aan Rusland gelinkte cryptodiensten, zijn toekomstige aanwijzingen in andere jurisdicties een ontwikkeling om via officiële aankondigingen te volgen.

Bron: Blockonomi