De Britse autoriteiten hebben een penthouse in Londen ter waarde van £8,9 miljoen bevroren dat eigendom is van Thet Li, de vermoedelijke financieel directeur van Prince Group, meldde The Times zondag.

Li, 39, betaalde in 2022 £8,9 miljoen voor het appartement op de dertiende verdieping bij St James's Park, dat uitkijkt over Buckingham Palace, volgens het bericht. De autoriteiten legden een bevriezingsbevel op de registratie van het pand bij de Land Registry na een onderzoek van het Foreign Office. Dergelijke bevelen blokkeren de verkoop, overdracht of herhypothecering van een pand zolang de juridische procedure loopt, waarbij de beperking wordt geregistreerd bij HM Land Registry, het officiële eigendomsregister van Engeland en Wales.

Zij zullen maandag bij een rechtbank vragen om de inbeslagname van Li's horloges en sieraden, ter waarde van £10,6 miljoen, samen met £92.570 in contanten voort te zetten. De zitting bepaalt of die inbeslagnames van kracht blijven terwijl de zaak voortduurt.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën sanctioneerde Li in oktober 2025 als een van de 146 aan Prince Group gelieerde doelen, en omschreef hem als een "de facto illicit finance CFO" die betrokken was bij "bulk cash smuggling en het beheren van zwart geld." Het VK sanctioneerde hem in maart onder zijn wereldwijde mensenrechtenregime, met verwijzing naar zijn banden met Chen Zhi en Prince Group, wier oplichtingscentra in Cambodja volgens de Britse autoriteiten werknemers aan dwangarbeid en wrede behandeling onderwerpen.

De Britse autoriteiten beschuldigen Li er ook van een "sleutel luitenant" van de groepsleider te zijn die "de internationale financiële netwerk van Prince Group beheerde", aldus The Times.

Britse functionarissen omschrijven Prince Group als een dekmantel voor online fraude van "industriële schaal", waaronder de relatie- en beleggingsoplichting die bekend staat als pig butchering, langlopende oplichtingspraktijken waarbij slachtoffers worden gepokst via verzonnen online relaties en worden doorverwezen naar frauduleuze beleggingsplatforms. The Times citeerde schattingen van de Verenigde Naties dat meer dan 100.000 gesmokkelde werknemers gedwongen worden te werken in de operaties van de groep.

Aan Prince Group gelieerde activa in Londen

Bevriezingsbevelen omvatten ook een landhuis van £12 miljoen in St John's Wood en een kantoorgebouw van £100 miljoen in de City of London die verbonden zijn aan Prince Group-voorzitter Chen Zhi, meldde de krant. Chen werd gearresteerd in Cambodja en uitgeleverd aan China.

Ook activa die gelieerd zijn aan Chen's vermoedelijke rechterhand, Wu An Ming, zijn bevroren, waaronder een landhuis van £30 miljoen in Holland Park en een stadswoning van £53 miljoen in Belgravia die geregistreerd staat op naam van een vrouw die vermoedelijk zijn vrouw is. Wu werd naar verluidt in juni in Japan gearresteerd.

De politie doorzocht vorige oktober twee huizen op het eiland Man die naar het schijnt eigendom zijn van Li, in een gezamenlijke operatie met de FBI. Prince Group verkreeg gokvergunningen op het eiland die volgens het bericht werden gebruikt om de opbrengsten van zijn misdrijven wit te wassen.

De VS hebben de verbeurdverklaring gevraagd van ongeveer $14 miljard in Bitcoin die aan de groep gelieerd zijn, en een in Washington gevestigde Scam Center Strike Force heeft $580 miljoen aan crypto-inbeslagnames en bevriezingen gemeld. Het VK heeft ook de marktplaats Xinbi gesanctioneerd als onderdeel van een aanpak van oplichtingscentra in Zuidoost-Azië, en Interpol heeft het netwerk van oplichtingscomplexen een mondiale bedreiging genoemd.

Prince Group verklaarde vorige jaar dat het "categorisch verwerpt het idee dat het zelf of zijn voorzitter, Chen Zhi, zich aan enige onwettige activiteit heeft schuldig gemaakt."