De Britse autoriteiten verschijnen maandag voor de rechter om hun zaak te bepleiten voor het behoud van £10,6 miljoen aan horloges en juwelen van Thet Li, de vermoedelijke financieel directeur van de Prince Group. Ze willen ook £92,570 aan contant geld dat bij hem in beslag is genomen, behouden. De zitting is de volgende test of de in beslag genomen voorwerpen kunnen blijven worden vastgehouden nu de bredere procedures rond het vermeende netwerk van de groep voortduren.

Onderzoek Foreign Office leidde tot bevriezing van penthouse van £8,9 miljoen met uitzicht op Buckingham Palace

Li, 39, kocht het appartement op de dertiende verdieping, met uitzicht op Buckingham Palace nabij St James's Park, in 2022 voor £8,9 miljoen. Het Londense penthouse is al bevroren. Een onderzoek van het Foreign Office heeft ertoe geleid dat de inschrijving bij het Land Registry nu onder een bevriezingsbevel valt. Zolang zo'n bevel van kracht is, mag de eigenaar het pand niet verkopen of verhuren.

Volgens de Britse autoriteiten is Li een "belangrijke rechterhand" van Chen Zhi, de leider van Prince Group, en hij zou de geldstromen door de wereldwijde activiteiten van de groep controleren.

Bevriezingsbevelen strekken zich uit tot het kantoor van Chen Zhi in de City of London ter waarde van £100 miljoen

De activa van Chen in de hoofdstad zijn eveneens bevroren. De bevelen omvatten een landhuis in St John's Wood ter waarde van £12 miljoen en een kantoorgebouw in de City of London ter waarde van £100 miljoen. Samen zijn de in de bevriezingsbevelen genoemede Londense panden meer dan £200 miljoen waard.

Ook Wu An Ming, omschreven als Chen's rechterhand, is getroffen. De autoriteiten hebben zijn landhuis in Holland Park ter waarde van £30 miljoen bevroren evenals een herenhuis in Belgravia ter waarde van £53 miljoen dat op naam staat van een vrouw die volgens hen zijn vrouw is. Wu werd in juni naar verluidt in Japan gearresteerd.

Li's connecties strekken zich ook uit tot het eiland Man. In samenwerking met de FBI doorzocht de politie daar vorige maand oktober twee huizen die naar het schijnt van hem zijn, en goklicenties die Prince Group op het eiland hield, zouden zijn gebruikt om de opbrengsten wit te wassen.

Het Verenigd Koninkrijk is van mening dat Prince Group een dekmantel is voor wijdverbreide online fraude, variërend van romance oplichting tot zogenaamde pig butchering-beleggingsschema's, langlopende fraudes waarbij slachtoffers online worden gegroomd en naar nep-beleggingsplatformen worden geleid. De Verenigde Naties schatten dat meer dan 100.000 gesmokkelde werknemers in haar activiteiten worden vastgehouden.

Li werd in oktober 2025 door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd als een van de 146 doelwitten van Prince Group. Het ministerie noemde hem een "de facto CFO voor illegale financiering" die betrokken was bij "het smokkelen van grote hoeveelheden contant geld en het beheren van vuil geld". Londen volgde in maart en zette hem op de lijn onder het wereldwijde sanctieregime voor mensenrechten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft verzocht om afstand te doen van ongeveer 127,271 Bitcoin die aan de groep zijn gelinkt, destijds ter waarde van ongeveer $15 miljard. Cryptopolitan meldde dat Chen in januari in Cambodja werd gearresteerd en naar China werd uitgeleverd. In mei bevroor de High Court in Hong Kong ongeveer $1,1 miljard aan activa die gelinkt zijn aan Chen, Li en tientallen bedrijven, waaronder HK$172 miljoen die Li in bezit had. Met de zitting van maandag, het Amerikaanse verzoek tot inbeslagneming en de bevriezing in Hong Kong die allemaal lopen, beslaat de zaak handhavingsacties in ten minste vier rechtsgebieden.

Prince Group heeft de beschuldigingen ontkend. Het zei vorige jaar dat het "categorisch verwerpt het idee dat het of zijn voorzitter, Chen Zhi, zich aan enige onwettige activiteit heeft schuldig gemaakt".