De autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten en Zweden hebben zeven verdachten aangehouden in een gecoördineerde actie tegen een internationaal witwasnetwerk waarvan de cryptocurrency-transacties, volgens onderzoekers, financiële banden met georganiseerde misdaad en huurmoorden blootlegden.

Het vermeende brein, een Zweedse staatsburger die het land was ontvlucht en werd gezocht op basis van een Interpol Red Notice een formeel verzoek aan wetshandhavers wereldwijd om een persoon op te sporen en voorlopig aan te houden in afwachting van uitlevering—werd opgespoord en gearresteerd in de VAE, aldus het Emirati persbureau, dat zich baseerde op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op hetzelfde moment werden zes andere vermoedelijke leden in Zweden aangehouden. Tegen alle zeven zijn gerechtelijke procedures gestart, al heeft het ministerie hun identiteiten niet bekendgemaakt.

7,1 miljoen dollar verplaatst in tien maanden

In een periode van tien maanden verwerkte het netwerk circa 70 miljoen Zweedse kronen (7,1 miljoen dollar), aldus het ministerie. Het netwerk verzamelde contante opbrengsten uit criminele activiteiten en leidde die om naar andere criminele organisaties, waarbij cryptocurrencies werden gebruikt "om de waarde van die gelden over te dragen en te verplaatsen."

De crypto-bewijsketen

Het ministeriei dat het traceren van de cryptocurrency-transacties en de analyse van digitaal bewijs "hielpen financiële banden bloot te leggen met andere criminele activiteiten, waaronder georganiseerde misdaad en huurmoorden." Dat sporen was mogelijk omdat overdrachten op publieke blockchains permanent worden vastgelegd op gedeelde grootboeken die iedereen kan auditen—in tegenstelling tot contant geld, dat geen dergelijk spoor nalaat—waardoor blockchainanalyse een standaardinstrument is voor onderzoekers die illegale geldstromen over landsgrenzen heen volgen.

Zware aanpak van criminele crypto in Zweden

De zaak valt samen met een intensivering van het Zweedse optreden tegen illegale digitale activa. Vorig jaar beval de Zweedse justitieminister de politie om de inbeslagname van criminele cryptowinsten op te voeren. Huurmoorden zijn een gedocumenteerd probleem in het land: de Zweedse politie meldde in mei dat 23 omstanders waren gedood en 30 gewond raakten bij bendeschietpartijen in drie jaar tijd, waarbij bendes sociale media en versleutelde apps gebruikten om betaalde moordenaars te werven—vaak tieners onder de strafrechtelijke verantwoordelijkheidsleeftijd.

Brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur-generaal van de Federale Criminele Politie bij het VAE-ministerie van Binnenlandse Zaken, zei dat het land "criminele netwerken zal blijven opsporen, hun financieringsbronnen zal verstoren en juridische stappen zal ondernemen tegen iedereen die het grondgebied van het land wil misbruiken voor criminele activiteiten."

Anders Wiberg, politiemissaris van de Zweedse Politieautoriteit en hoofd van de internationale divisie, noemde de samenwerking met de VAE "een sleutelfactor in het succesvolle resultaat van deze zaak."

Volgens het ministerie volgden de gelijktijdige arrestaties in beide landen op uitgebreid speurwerk, onderzoek en nauwgezette surveillance om de verblijfplaats van de bendeleider te achterhalen, uitgevoerd onder directe veiligheidscoördinatie en informatie-uitwisseling tussen de twee regeringen. De operatie draaide om twee elementen die uit het verhaal van het ministerie blijken: transparante blockchainregistraties die het financiële spoor bewaarden, en grensoverschrijdende coördinatie die dat spoor omzette in arrestaties.