Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan Xinbi Guarantee, een Chineestalige online marktplaats die volgens autoriteiten uitgroeide tot een belangrijk centrum voor cyberzwendel, fraude en witwassen. De marktplaats verwerkte sinds 2022 meer dan $24 miljard aan cryptocurrency en fiatgeld. De kop van de bron kenmerkt de zaak als een geval waarbij Tether assistentie verleende, hoewel het aangeleverde verslag geen verdere details over die bewering bevat.

Het ministerie van Justitie nam afzonderlijk de Telegram-infrastructuur van Xinbi in beslag en legde beslag op meer dan $52 miljoen aan cryptocurrency die aan de marktplaats en haar netwerk van aanbieders was gekoppeld. Onderzoekers namen twee wallets met ongeveer $12 miljoen in beslag en probeerden nog 47 wallets te bevriezen.

Xinbi functioneerde als een escrowmarktplaats die zwendelaars in contact bracht met aanbieders van witwasdiensten, technologie en andere diensten. Volgens autoriteiten behoorden tot de gebruikers van de marktplaats netwerken die banden hadden met Noord-Koreaanse hackers en andere gesanctioneerde criminele groepen.

Het witwasproces berustte op vervanging in plaats van verhulling. Gespecialiseerde aanbieders die bekendstaan als “Black U”-witwassers accepteerden traceerbare, aan de DPRK gekoppelde gestolen tegoeden en vervingen die door stablecoins uit afzonderlijke illegale inkomstenstromen. Tot die inkomstenstromen behoorden opbrengsten uit pig-butchering- en romancescams die door hetzelfde ecosysteem van de marktplaats liepen.

De gestolen tegoeden gingen daardoor op in een bredere pool van illegale activiteiten, waardoor ze moeilijker te traceren waren. Tegelijkertijd ontvingen aan de DPRK gekoppelde actoren nominaal “schone” stablecoins, die zij via niet-gelicentieerde over-the-counter-desk kunnen omzetten in fiatgeld.

De actie laat zien hoe cryptogestuurde zwendelnetwerken zich hebben ontwikkeld tot onderling verbonden marktplaatsen die criminelen op grote schaal infrastructuur, betaaldiensten en witwasmogelijkheden bieden. Ook toont de actie het toenemende gebruik van blockchain-tracering, bevriezing van tegoeden en sancties om de financiële infrastructuur achter cybercriminaliteit aan te pakken, in plaats van uitsluitend individuele zwendelaars te vervolgen.

Bron: BitcoinKE.