Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft acht Canadese geldwisselkantoren gesanctioneerd die ervan beschuldigd worden Iran te helpen financiële beperkingen te omzeilen via cryptotransacties. In een parallelle actie vaardigde het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een bevel uit gericht tegen de cryptobeurs MEXC Global vanwege ten minste $16 miljard aan vermeende illegale transacties.

De maatregelen, aangekondigd op 6 en 7 november 2026, breiden Washingtons inspanningen uit om het gebruik van digitale activa bij sanctieschending en criminele financiën te beperken. Tot de onderzochte activiteit zouden naar verluidt transacties behoren die verband houden met het omzeilen van Iraanse sancties. Samen leggen de acties nieuwe handhavingsdruk op exchanges en financiële tussenpersonen die fondsen verwerken voor gesanctioneerde netwerken.

OFAC wijst acht Canadese geldwisselkantoren aan

Volgens een persbericht van het ministerie van Financiën van 7 november heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) de acht bedrijven aangewezen onder Executive Order 13902, een op Iran gerichte sanctiebevoegdheid die voor het eerst in 2020 werd uitgevaardigd. Geldwisselkantoren wisselen valuta en versturen fondsen voor klanten buiten het traditionele banksysteem om, waardoor ze een gebruikelijk knooppunt zijn voor grensoverschrijdende betalingen. Het ministerie beschreef de bedrijven, die actief zijn in Ontario en British Columbia, als medeplichtig aan het Iraanse regime door fondsen te verplaatsen voor gesanctioneerde Iraanse entiteiten en andere illegale actoren.

De aangewezen bedrijven omvatten Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC Inc, Cryptoyal en Darvish Exchange. De lijst omvat ook Top PC Technician Inc, een dochteronderneming van 1380079 BC Limited, waarbij beide bedrijven onder de naam Amin Exchange opereren.

Het ministerie beweert dat de bedrijven Iraanse rials en andere valuta omzetten in digitale activa, waardoor klanten geld over de grens konden verplaatsen ondanks bestaande financiële beperkingen. Enkele van de aangewezen bedrijven zouden transacties hebben uitgevoerd met exchanges die het ministerie al eerder had gesanctioneerd, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex en Shelbit. Hun bijbehorende cryptocurrency-adressen ontvingen of verwerkten ook fondsen die gelinkt zijn aan de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

Het onderzoek bracht ook connecties aan het licht met Canadese drugshandel. Het ministerie zei dat verschillende aangewezen bedrijven hielpen met het witwassen van opbrengsten voor Ryan Wedding, een gesanctioneerde Canadese drugshandelaar en voormalig Olympisch snowboarder. Volgens het ministerie gebruikte Wedding koeriers om drugsgeld te leveren aan geldwisselkantoren, die het geld omzetten in digitale activa voordat de fondsen naar het buitenland werden overgemaakt.

Het ministerie kondigde de maatregelen aan in een bericht op X:

Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury's Office of Foreign Assets Control designated eight money services businesses based in Canada that enable the Iranian regime. Additionally, @FinCENnews issued an order effectively cutting off MEXC Global's access to the…

— Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2026

Exchanges en tussenpersonen krijgen te maken met toenemende handhavingsdruk

De maatregelen maken deel uit van Operation Economic Outcast, een initiatief dat het ministerie in augustus lanceerde om financiële kanalen te verstoren die het Iraanse regime en de Islamitische Revolutionaire Garde ondersteunen.

Cryptocurrency staat centraal in de handhavingszorgen omdat digitale activa over de grens kunnen worden verplaatst. Het omzetten van contant geld in cryptocurrency verwijdert echter niet automatisch transactiegegevens of elimineert sanctierisico's. Blockchaintransacties creëren openbaar toegankelijke registraties die onderzoekers kunnen bestuderen, en autoriteiten kunnen portemonnee-adressen en transactiegeschiedenissen gebruiken om verbanden te identificeren tussen digitale-activadiensten en gesanctioneerde entiteiten.

Het ministerie coördineerde de laatste actie met FinCEN en het Canadese Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), het agentschap dat verantwoordelijk is voor het monitoren van geldwisselkantoren op het gebied van antimoneylaundering-naleving. De Drug Enforcement Administration nam ook deel aan de bredere handhavingsinspanning.

Het ministerie sanctioneerde eerder de Iraanse exchanges Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex in juni 2026, en wees Aban Tether Exchange en Shelbit aan in augustus. De Canadese maatregelen breiden die campagne uit voorbij Iran-gebaseerde platforms naar tussenpersonen in derde landen die ervan beschuldigd worden fondsen naar gesanctioneerde netwerken te laten vloeien.

De afzonderlijke actie van FinCEN tegen MEXC voegt een ander handhavingsfront toe. FinCEN is de instantie van het ministerie die de Bank Secrecy Act handhaaft, de hoeksteen van de Amerikaanse antimoneylaundering-wetgeving. Het ministerie zei dat het bevel feitelijk de toegang van de beurs tot het Amerikaanse financiële systeem afsnijdt vanwege ten minste $16 miljard aan illegale transacties. Of er verder meer tussenpersonen worden aangewezen naarmate Operation Economic Outcast voortduurt, is de volgende ontwikkeling om in de gaten te houden.

De gevolgen reiken verder dan de aangewezen bedrijven. OFAC-beperkingen blokkeren doorgaans het eigendom van aangewezen partijen onder Amerikaanse jurisdictie en verbieden transacties met Amerikaanse personen, tenzij een uitzondering of licentie van toepassing is. Ook buitenlandse individuen en bedrijven kunnen sancties krijgen voor het schenden van Amerikaanse sancties of het helpen omzeilen daarvan.

Voor cryptobeurzen, betaalproviders en tussenpersonen is de boodschap duidelijk: transacties met digitale activa die betrekking hebben op gesanctioneerde netwerken kunnen ernstige juridische risico's met zich meebrengen.