Federaal aanklagers in Manhattan hebben een aanklacht openbaar gemaakt tegen drie buitenlandse naties in een vermeend AI-gedreven imposteringsplan dat meer dan $129 miljoen van bedrijven zou hebben buitgemaakt door stemmen en beelden van bestuurders en advocaten te klonen.

De aanklacht werd op 6 november 2026 openbaar gemaakt en ingediend bij de US District Court for the Southern District of New York tegen Jacob Soall, Sharon Hazan en Guy Sheetrit. De aanklachten omvatten draadfraude, samenspanning tot draadfraude, witwassen, samenspanning tot witwassen en verzwarende identiteitsdiefstal. Volgens de federale wetgeving draagt de aanklacht van verzwarende identiteitsdiefstal een verplichte gevangenisstraf van twee jaar die naast elke straf voor de andere aanklachten moet worden uitgesproken.

Hoe het vermeende plan werkte

Aanklagers zeggen dat de operatie liep van ongeveer juli 2024 tot februari 2026. In die periode zouden de verdachten AI-tools hebben gebruikt om stemmen en beelden van bestuurders en advocaten bij grote internationale advocatenkantoren te repliceren.

In het scenario dat aanklagers beschrijven, pakte een accountant van een regionaal ziekenhuissysteem in Missouri de telefoon op en hoorde een stem die precies klonk als die van de bestuursvoorzitter van de organisatie, met een dringende en vertrouwelijke bankoverschrijving als verzoek. Volgens federaal aanklagers was het niet de CEO, maar onderdeel van de imposteringsoperatie.

Doelen ontvingen eerst een e-mail of telefoongesprek van iemand die zich voordeed als CEO van hun bedrijf, met hulpvraag bij een gevoelige deal. Vervolgens zou een vermeende advocaat opvolgen met betaalinstructies, waardoor het verzoek een schijn van juridische legitimiteit kreeg. De doelen waren doorgaans medewerkers van de administratie, de personen met de daadwerkelijke bevoegdheid om geld te verplaatsen. Sommige van die medewerkers zouden grote overboekingen hebben goedgekeurd naar rekeningen die onder controle stonden van beschuldigden.

Het tweestaps-patroon — een dringende bestuursaanvraag gevolgd door betaalinstructies van een advocaat — weerspiegelt de bestuursimposteringsfraudes die wetshandhaving lang heeft gevolgd als business email compromise. Wat het vermeende plan onderscheidt, is het gebruik van AI-gegenereerde stemmen en beelden: stemkloontools die een overtuigende replica kunnen produceren uit korte audiomonsters zijn breed beschikbaar geworden, waardoor de lang bestaande aanname dat een bekende stem aan de telefoon bevestigt wie er aan de lijn is, wordt uitgehold.

De aanklacht beschrijft duizenden doelbedrijven. De slachtoffers die geld verloren waren een opvallend gevarieerde groep:

• Een ziekenhuissysteem in Missouri, dat ongeveer $4,83 miljoen verloor
  Een fintech-bedrijf in het VK, dat ongeveer $11,58 miljoen verloor
• Een dierenvoedingsbedrijf in Florida, dat ongeveer $5,24 miljoen verloor
• Een bank in Rhode Island
• Een ziekenhuis in Californië
• Een beleggingsfonds in Massachusetts

De verliezen per slachtoffer varieerden van ongeveer $2 miljoen tot meer dan $11 miljoen.

Arrestaties in heel Europa, uitlevering hangende

Alle drie de mannen werden in de loop van 2026 in Europa gearresteerd. Soall, 41, met banden met Spanje en het VK, werd gearresteerd op 17 juni 2026. Hazan, 54, uit Israël, werd gearresteerd op 5 augustus 2026. Sheetrit, 42, met banden met Israël en de VAE, werd gearresteerd op 7 september 2026.

Uitleveringsprocedures om alle drie naar de Verenigde Staten te brengen zijn gaande. Elk van de verdachten riskeert tot 20 jaar per zware aanklacht bij veroordeling. Hazan heeft een eerdere veroordeling voor bankfraude uit 2008.

Zoals bij elke aanklacht zijn dit beschuldigingen. Geen van de drie is op de huidige aanklachten veroordeeld.

De crypto-draad

Witwassen staat centraal in deze zaak, en digitale activa zouden volgens berichten een rol hebben gespeeld. Een deel van het gestolen geld zou tijdens het witwassingsproces in crypto zijn omgezet. Gerechtelijke documenten geven niet aan welke activa zijn gebruikt of hoeveel geld erdoorheen is bewogen — details die, samen met de uitkomsten van de uitleveringsprocedures, de punten zijn om in de gaten te houden nu de zaak door de rechtbank gaat.

Bron: CryptoBriefing