De Thaise effectentoezichthouder heeft de handhaving tegen onvergunde cryptoplatformen opgevoerd: er is een strafklacht ingediend tegen de mondiale beurs Bitget en de publieke toegang tot de diensten van het bedrijf in het land wordt vanaf 5 december afgesloten.

De klacht is donderdag ingediend bij de Thaise divisie voor bestrijding van economische criminaliteit (ECD), volgens verklaring nr. 241/2026 van de SEC. In de aangifte wordt ook Kritsana Kritsananuwat genoemd als vermeend promotor van de beurs, met het verwijt dat hij Bitget heeft aangeprezen via Facebook- en YouTube-kanalen.

De handhavingstactie komt op een moment dat Bitget een aparte overname van een lokaal gelicenseerd bedrijf in digitale activa nastreeft, een transactie die bedoeld is om een route naar gereguleerde activiteiten in Thailand te openen.

De beschuldigingen van de SEC tegen Bitget

De SEC verklaarde dat uit het onderzoek is gebleken dat Bitget van 2022 tot en met 2025 in Thailand een handelsplatform als reguliere onderneming exploiteerde. In die periode heeft de beurs naar verluidt handelskosten in rekening gebracht, een website in het Thais onderhouden die bedragen in Thaise baht kon weergeven en actief lokale klanten geworven via sociale media.

De toezichthouder identificeerde verschillende kanalen die werden gebruikt om Thaise gebruikers te bereiken, waaronder het Bitget Thailand-account op X, de BGB Thai Holder-groep op Telegram en het bitgetthailand-account op TikTok. Ook verwees de SEC naar promotieactiviteiten die Kritsana Kritsananuwat naar verluidt heeft uitgevoerd via Facebook en YouTube.

Naar het oordeel van de toezichthouder vallen deze activiteiten binnen de definitie van het exploiteren van een beurs voor digitale activa conform artikel 3 van het Thaise Noodbesluit over Digitale Activabedrijven B.E. 2561 (2018). De SEC stelt dat Bitget artikel 26 van het besluit heeft geschonden door beursdiensten te verlenen zonder de vereiste vergunning; een vermeend strafbaar feit dat straffen met zich meebrengt op grond van artikel 66.

De strafklacht gaat nu eerst langs een onderzoekambtenaar voordat deze mogelijk naar de aanklager en de rechter gaat. De beschuldigingen zijn nog niet vastgesteld door een definitieve rechtsuitspraak.

Toegang tot Bitget wordt geblokkeerd op 5 december

Naast de strafklacht heeft de SEC de website van Bitget, de bijbehorende domeinen en de mobiele applicatie doorgestuurd naar het Ministerie van Digitale Economie en Maatschappij voor toegangsbeperkingen. De maatregel is gebaseerd op een koninklijk besluit uit 2025 dat autoriteiten een mechanisme biedt om de toegang tot handelsplatformen voor digitale activa zonder de nodige autorisatie te beperken.

Volgens de SEC zullen burgers vanaf 5 december geen toegang meer hebben tot Bitget. Beleggers die nog digitale activa bij de beurs aanhouden, zijn geadviseerd vóór het ingaan van de beperking passende maatregelen te overwegen.

De geplande beperking volgt op een vergelijkbare handhavingstechniek die tegen andere cryptoplatformen werd toegepast. Halfverweg 2025 verwees de Thaise SEC Bybit, OKX en drie andere onvergunde platformen door voor toegangsbeperkingen die op 28 juni van start zouden gaan.

Geplande overname door Bitget van gelicenseerde Thaise beurs

De toezichtsmaatregel valt samen met de mogelijke entree van Bitget in de gelicenseerde digitale-activamarkt van Thailand via de geplande overname van GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), een op Bangkok gevestigde beurs en makelaar die al beschikt over lokale vergunningen. Bij de transactie zijn BTGT Management (Thailand) Ltd. en de bestaande aandeelhouders van GMO-Z betrokken.

Volgens een aangifte van 24 september door GMO Internet zijn het Japanse bedrijf en zijn Thaise holdingmaatschappij voornemens hun volledige respectieve belangen in GMO-Z, goed voor circa 49% en 50,94%, na voltooiing over te dragen aan BTGT of een door deze aangewezen partij.

Bitget heeft verklaard dat de overname nog onderworpen is aan goedkeuring door de toezichthouder. Na goedkeuring van de wijziging van zeggenschap is het de bedoeling dat het bedrijf zijn handelsplatform conformeert aan de lokale vereisten aan Thaise klanten aanbiedt.

Bitget-CEO Gracy Chen omschreef Thailand in een aankondiging van 20 oktober als een belangrijke markt voor de Zuidoost-Aziatische expansie van het bedrijf.

"Thailand is een belangrijk onderdeel van het digitale-activalandschap van Zuidoost-Azië, en deze overname biedt ons een grote kans om lokale activiteiten op te bouwen", aldus Chen.

Overnamedeadline komt dichter bij gepland toegangsverbod

De voorgenomen overname heeft ook een wijziging ondergaan in de verwachte planning. GMO Internet Group heeft de datum van de aandelenoverdracht verplaatst van 31 oktober naar 30 november, met verwijzing naar de noodzaak om de Thaise toezichtsaanvragen en afsluitingsprocedures zorgvuldig te behandelen. De gewijzigde datum van 30 november valt slechts vijf dagen vóór de geplande toegangsbeperking van de SEC op Bitget per 5 december.

CoinDesk meldde eerder dat de gebruiksvoorwaarden van Bitget, in oktober bijgewerkt, Thailand al aanmerken als jurisdictie waar de diensten verboden zijn. De SEC heeft echter niet publiekelijk verduidelijkt of de strafklacht tegen BG Limited van invloed kan zijn op de toezichtsbeoordeling van de voorgenomen zeggenschapswijziging van GMO-Z.

De handhavingsverklaring van de SEC vermeldde de overname niet. Ook had Bitget in de verklaring bij de aankondiging van de overname niet publiekelijk op de strafklacht gereageerd.

Thailand blijft toezicht op cryptovalutabeurzen aanscherpen

De zaak rond Bitget weerspiegelt de bredere aanpak van Thailand: cryptoactiviteit stimuleren via gereguleerde bedrijven en platformen zonder lokale autorisatie beperken. Het land heeft een meerjarige vrijstelling van vermogenswinstbelasting ingevoerd voor kwalificerende cryptohandel via door de SEC gereguleerde platformen, en de autoriteiten blijven gereguleerde producten voor digitale activa in derivaten en kapitaalmarkten uitbreiden.

Beurzen zonder de vereiste vergunningen krijgen daarentegen te maken met waarschuwingen van de toezichthouder, beperkingen van de publieke toegang en mogelijke rechtszaken. De zaak van Bitget voegt daar nu een strafklacht aan toe tegen de exploitant van de beurs en een persoon die naar verluidt betrokken was bij de promotie van de diensten.

Het is onzeker of de procedure rond BG Limited de voorgenomen overname door BTGT Management van het gelicenseerde GMO-Z-bedrijf zal vertragen, verhinderen of anderszins beïnvloeden, en de SEC heeft geen publieke beoordeling gegeven van hoe de twee kwesties zich tot elkaar verhouden.

Voor bestaande Bitget-gebruikers in Thailand is 5 december de belangrijkste datum om rekening mee te houden voordat de geplande toegangsbeperkingen ingaan. Ondertussen kan de overnamedeadline van 30 november een belangrijke mijlpaal worden om te bepalen of Bitget een gereguleerde aanwezigheid op de Thaise markt kan opbouwen, ondanks de lopende strafprocedure.

Bron: Bitcoin Magazine