De Thaise politie heeft in Bangkok een 37-jarige Chinese man gearresteerd die door de autoriteiten in China wordt gezocht wegens vermeende betrokkenheid bij een internationaal crimineel netwerk en witwassen.

Volgens onderzoekers verwerkte het netwerk transacties van meer dan 500 miljoen yuan, ongeveer 75 miljoen dollar. Het cijfer werd gemeld door het Thaise medium Khaosod English in een bericht op X op zaterdag.

Volgens de politie verzorgde de verdachte crypto- en valutawissels voor criminele groepen via meer dan 133 rekeningen. De autoriteiten verouden hem er verder van dat hij visa regelde voor leden van internationale criminele organisaties die in verband worden gebracht met andere witwaszaken. Het scala aan beschreven diensten, van digitale-asset- en valutaconversies tot visumregelingen, laat zien hoe uitgebreid het netwerk naar verluidt andere criminele activiteiten heeft ondersteund.

Volgens onderzoekers probeerde de man aan arrestatie te ontkomen door vervalste documenten te gebruiken om zijn woonplaats te registreren en door de kentekenplaten van zijn voertuig te veranderen. Hij werd uiteindelijk aangetroffen in een luxe woning in Bangkok.

Het Thaise visa van de verdachte was meer dan drie jaar eerder verlopen. Hij wordt eerst in Thailand berecht voordat de autoriteiten zijn uitlevering aan China coördineren, waar een lopend arrestatiebevel op hem wacht. De zaak benadrukt de grensoverschrijdende samenwerking tussen Thaise en Chinese autoriteiten die dergelijke arrestaties met zich meebrengen; de aandacht richt zich nu op de Thaise procedure en de coördinatie van zijn uiteindelijke overdracht.

De arrestatie volgt op bredere handhavingsactiviteiten tegen cryptogerelateerde criminaliteit in Zuidoost-Azië. Zoals Cointelegraph in juni meldde, bevroor het cryptobeurs meer dan 3 miljoen dollar aan cryptocurrency die verbonden was aan een wereldwijde operatie tegen cybercriminaliteit gerichte cryptocampagnes in de regio.

Die operatie maakte deel uit van Disruption Week, een initiatief geleid door de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat overheidsinstanties en private bedrijven bijeenbracht om cryptofraude tegen Amerikanen te bestrijden. Deelnemers waren onder andere Meta, Microsoft en Starlink, die samen servers en andere hostinginfrastructuur van scamnetwerken uitschakelden en criminele activiteiten verstoorden op meer dan 1,4 miljoen socialmedia- en e-mailaccounts. De actie leidde tot verschillende arrestaties door het Anti-Cyber Scam Center van de Koninklijke Thaise Politie.