Stablecoin-uitgever Tether zei een "beperkte" blootstelling te hebben aan een bank die er volgens de aanklacht een betalingsbedrijf toe aanzette honderden miljoenen dollars namens het bedrijf te verplaatsen, nadat Amerikaanse aanklagers een civiele confiscatievordering hadden ingediend gericht op circa $84 miljoen aan middelen die met het bedrijf verbonden zijn.

De vordering, ingediend door het Amerikaanse ministerie van Justitie, noemt Capstone, een betalingsbedrijf gevestigd in Montana. Aanklagers beweerden dat Capstone op instructie van EQIBank, een bank waar Tether een deel van zijn activa aanhoudt, illegaal honderden miljoenen dollars overmaakte en naar verluidt ongeveer $84 miljoen op de rekeningen van het bedrijf bevroren als onderdeel van de actie. Mediaberichten koppelden vervolgens zowel Tether als Bitfinex aan het betalingsbedrijf. Tether en Bitfinex zijn nauw verbonden; beide bedrijven opereren onder moederbedrijf iFinex.

Civiele confiscatie is een juridische procedure waarmee de overheid activa kan in beslag nemen waarvan zij beweert dat deze verband houden met vermoedelijk illegale activiteit, zonder dat een gerelateerde strafrechtelijke veroordeling nodig is. Omdat de actie civiel en niet strafrechtelijk is, zullen verdere ontwikkelingen in deze zaak via het gerechtelijke proces aan het licht komen, waarbij de claims van de overheid op de genoemde middelen kunnen worden aangevochten.

Als reactie op de berichten vertelde een woordvoerder van Tether aan Cointelegraph dat het bedrijf "geen kennis" had van enig beweerd gedrag. Tether bevestigde dat het klant is bij EQIBank — de bank waarvan het ministerie van Justitie beweerde dat deze Capstone opdroeg geld te versturen en ontvangen — maar zei dat het daar aangehouden bedrag slechts 0,034% van de totale activa van de groep vertegenwoordigde, een cijfer dat erop wijst dat de uitgever zijn reserves over meer dan één instelling verspreidt.

Ambtenaren van het ministerie van Justitie beweerden dat Capstone geen vergunning had en namens Tether en Bitfinex betalingen had verricht aan "honderden personen en entiteiten", aldus de Financial Times Een woordvoerder van Tether reageerde niet op de vraag hoe de inbeslagname de klanten van het bedrijf zou kunnen treffen.

Per vrijdag had USDT — de stablecoin uitgegeven door Tether en de grootste in zijn soort qua marktwaarde — een marktkapitalisatie van ongeveer $184 miljard. Stablecoins zoals USDT zijn ontworpen om een vaste waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar te behouden via reserveactiva die door de uitgever worden aangehouden, een constructie die de aandacht vestigt op de instellingen die die reserves bewaren telkens wanneer juridische acties hen raken.

Bron: Cointelegraph