Tether en Bitfinex geïdentificeerd als anonieme bedrijven in Amerikaanse zaak tegen betalingsgroep Capstone
Belangrijkste punten
- •Tether en Bitfinex zijn geïdentificeerd als de twee niet bij naam genoemde cryptobedrijven die verbonden zijn aan een Amerikaanse verbeurdverklaringzaak waarin federale aanklagers ongeveer $84,2 miljoen op naam van Capstone bevroren op beschuldiging van geldtransacties zonder licentie.
- •De civiele verbeurdverklaringzaak, ingediend op 15 juli in het Oostelijke District van Californië, stelt dat de Wells Fargo-rekening van Capstone tussen maart en december 2025 $337 miljoen heeft uitbetaald, waarvan bijna twee derde naar honderden ontvangers, vooral buiten de Verenigde Staten.
- •Het in beslag genomen eigendom bestaat uit vijf delen, waaronder $79,11 miljoen op een rekening bij Wells Fargo Securities en ongeveer 1,18 miljoen USDT verdeeld over twee wallets.
- •EQIBank, de digitale bank met een Dominicaanse licentie via welke Tether en Bitfinex Capstone bereikten, zegt dat ongeveer 80% van zijn monetaire activa is beren en staat nu onder verscherpt toezicht van de Dominicaanse toezichthouder, die mogelijke liquidatie heeft aangekondigd.
- •Capstone ontkent misdragingen en wil een vordering tot niet-ontvankelijkheid indienen, terwijl Tether zegt dat zijn blootstelling minder dan 0,034% van de activa van de groep bedraagt en beide bedrijven zeggen niets van het beschuldigde gedrag te hebben geweten.
Tether en zusterbeurs Bitfinex zijn geïdentificeerd als de twee niet bij naam genoemde cryptobedrijven in het middelpunt van een Amerikaanse verbeurdverklaringzaak tegen betalingsgroep Capstone Ltd, aldus personen die vertrouwd zijn met de zaak en tegen the Financial Times spraken.
Federale aanklagers in Californië hebben ongeveer $84,2 miljoen bevroren die op naam van Capstone stond, met de beschuldiging dat de betalingsgroep zonder licentie geld verplaatste.
Wells Fargo-rekening sloeg $337 miljoen uit, volgens de aanklacht
De civiele verbeurdverklaringzaak, ingediend op 15 juli in het Oostelijke District van Californi, noemt geen van beide bedrijven en verwijst slechts naar een cryptobedrijf, een gelieerde beurs en een bank in Dominica. Die formulering is gebruikelijk in Amerikaanse civiele verbeurdverklaringen, waarbij de rechtszaak zich richt op het eigendom zelf in plaats van op een eigenaar of houder, en derden met een belang in de fondsen de inbeslagname voor de rechter moeten aanvechten.
Aanklagers zeggen dat de zakelijke Wells Fargo-rekening van Capstone, exclusief Treasury-aankopen, tussen maart en december 2025 $337 miljoen heeft uitbetaald. Bijna twee derde van dat bedrag lijkt namens de twee cryptobedrijven te zijn gegaan naar honderden ontvangers, vooral buiten de Verenigde Staten, stelt de aanklacht.
Gerechtsdossiers tonen aan dat het in beslag genomen eigendom uit vijf delen bestaat. Het grootste deel is $79,11 miljoen op een rekening bij Wells Fargo Securities, gevolgd door $2,06 miljoen bij JPMorgan Chase, $1,86 miljoen bij Wells Fargo Bank en ongeveer 1,18 miljoen USDT, de aan de dollar gekoppelde stablecoin uitgegeven door Tether, verdeeld over twee wallets.
Capstone presenteerde zich bij banken als een IT-dienstverlenend bedrijf, beweren aanklagers. Het was opgericht in Montana, de enige Amerikaanse staat die geldtransactiebedrijven geen licentie verleent.
De aanklacht verbindt Capstone ook met een aparte oplichtingsscheme waarbij fraudeurs die zich voordeden als FBI-agenten oudere slachtoffers onder druk zetten tot betalingen die binnen ongeveer een dag werden omgezet in USDT. Die tak van de fraude betreft één rekening met iets meer dan $2 miljoen. Er is niets dat erop wijst dat Tether, Bitfinex of EQIBank hiervan wisten.
Capstone, dat elke misdraging ontkent, wil een vordering tot niet-ontvankelijkheid indienen, aldus zijn advocaat. Hoe de rechtbank over die vordering oordeelt, of Tether en Bitfinex formeel tot de zaak toetreden, en hoe de toezichthouder van Dominica verder gaat met EQIBank, zijn de belangrijkste open punten van de zaak.
EQIBank zegt dat de inbeslagname 80% van zijn geld nam
Tether en Bitfinex bereikten Capstone via EQIBank, een digitale bank met een Dominicaanse licentie. Beide bedrijven zeiden cliënt van EQIBank te zijn, geen kennis te hebben gehad van het gedrag dat aan Capstone wordt verweten, en beperkte activa aan te houden. Tether schatte zijn blootstelling op "minder dan 0,034% van de activa van de groep", aldus een woordvoerder. De opzet laat zien hoe cryptobedrijven het traditionele banksysteem kunnen bereiken via kleine instellingen met een offshore-licentie, en hoe de juridische problemen van één tussenpersoon de bank zelf onder regelgevende druk kunnen brengen.
Volgens een gerechtelijk verzoekschrift ingediend op 29 juni kwam EQIBank op 2 april te weten dat ongeveer 80% van zijn monetaire activa, aangehouden via Capstone, was bevroren. Zijn functionarissen brachten ongeveer drie uur door in een telefoongesprek op 16 april met advocaten van het ministerie van Justitie, zonder aanwezigheid van Amerikaanse advocaten.
EQIBank werd vervolgens onder verscherpt toezicht geplaatst door de financiële toezichthouder van Dominica, die verder maatregelen aankondigde, waaronder mogelijke liquidatie, aldus het verzoekschrift. Op 16 juli wees rechter Dale A. Drozd van het districtsrechtbank de poging van de bank om het geld terug te vorderen af.
Eerder deze maand meldde Cryptopolitan dat twee Thaise zakenlieden een rechtszaak tegen Tether aanspanden vanwege het bevriezen van 42,4 miljoen USDT, naar verluidt op mondelog verzoek van een agent van de Amerikaanse Homeland Security.
