Zes Maleisische mannen zijn op 14 september in Singapore veroordeeld voor een gewapende overval waarbij ongeveer S$4,9 miljoen aan cryptovaluta, contant geld en luxegoederen werd buitgemaakt tijdens een pokerspel met hoge inzetten in een privéwoning in Bukit Timah, volgens een bericht van Channel NewsAsia.

De twee kopstukken, Wong Chi Shan en Goh Boon Tong, kregen elk 12 jaar en 11 maanden gevangenisstraf, 24 stokslagen — het maximale aantal slagen dat volgens de Singaporese wet in één zaak mag worden opgelegd — en een boete van S$4.000. Alle zes mannen hadden schuld bekend aan onder meer gewapende groepsroof en het verwijderen van criminele opbrengsten uit Singapore.

Pokerspellen waarbij met crypto werd afgerekend als doelwit

Wong en Goh kwamen er in 2023 achter dat er regelmatig pokerspellen met hoge inzetten werden gehouden in een Good Class Bungalow in King Albert Park — de meest exclusieve categorie grondgebonden woningen in Singapore — waarbij de inzetten opliepen tot honderdduizenden Singaporese dollars en betalingen vaak met cryptovaluta werden afgewikkeld. Later inspecteerden zij het pand en ontdekten zij dat het hek en de voordeur tijdens de spellen niet op slot waren.

Nadat zij hadden besloten de woning te beroven, rekruteerden de twee via Mohd Hamidon Ahmed extra mannen. Hij runde een bedrijf voor particuliere beveiliging en schuldinning.

Zeven gemaskerde mannen drongen kort na 02.00 uur op 18 april 2024 de woning binnen. Drie van hen droegen machetes en twee waren gewapend met honkbalknuppels. De slachtoffers werden met tape vastgebonden, terwijl Wong en Goh op hun telefoons zochten naar cryptovalutatoepassingen en activa overmaakten naar een wallet die door de groep werd beheerd. In tegenstelling tot een bankoverschrijving, die kan worden geblokkeerd of teruggedraaid, wordt een cryptovalutabetaling binnen enkele seconden verwerkt en kan deze niet ongedaan worden gemaakt zodra zij on-chain is vastgelegd — wat tijdens de overval werd overgemaakt, stond dus onmiddellijk onder controle van de groep.

De overvallers stalen ongeveer S$3,6 miljoen aan crypto, naast lokale en buitenlandse valuta, een Patek Philippe-horloge, Rolex-horloges, een Richard Mille-horloge en andere bezittingen. De totale waarde die aan de rechtbank werd voorgelegd, kwam uit op S$4,905,981.

De zaak weerspiegelt een breder patroon van fysieke dwang tegen houders van cryptovaluta, waaronder een gemelde gewelddadige crypto-overval van $24 miljoen en een afzonderlijke reeks overvallen van $6,5 miljoen waarbij crypto-investeerders betrokken waren.

1,1 miljoen USDT overgemaakt na ontsnapping

De groep vluchtte kort na de overval uit Singapore. De leden splitsten zich op bij de grensposten Tuas en Woodlands en kwamen later weer samen in Kuala Lumpur. Wong maakte ongeveer 1.1 million USDT over aan Goh als diens aandeel in de gestolen cryptovaluta — een stablecoin die is ontworpen om zijn koppeling aan de Amerikaanse dollar te behouden. Later vonden de twee kopers voor een deel van de crypto en ontvingen zij RM1.49 million contant, waarvan een deel werd gebruikt om het gerekruteerde overvalteam te betalen.

De politie van Singapore wist uiteindelijk ongeveer S$1,69 miljoen aan gestolen activa terug te vinden, terwijl ongeveer S$3,21 miljoen nog niet is teruggevonden. Goh hielp de autoriteiten ongeveer 800,000 USDT terug te vinden van de 1.1 million USDT die hij had ontvangen. In tegenstelling tot contant geld laten tokens zoals USDT een permanent spoor achter op openbare blockchains, waardoor onderzoekers een controleerbaar overzicht hebben van walletadressen en overgemaakte bedragen.

De Singapore Police Force begon binnen enkele dagen na de overval arrestaties te verrichten, in samenwerking met de Royal Malaysia Police nadat onderzoekers hadden vastgesteld dat de groep kort na het verlaten van het pand naar Maleisië was overgestoken.

Kopstukken krijgen langste gevangenisstraffen

Hamidon kreeg 10 jaar en zes maanden gevangenisstraf en 24 stokslagen. Kartik Palaniappan en Muhammad Tauffiq Ahmad Fauzi kregen elk zeven jaar en acht maanden gevangenisstraf en 24 stokslagen.

Mohd Hashim Ismail, 51, kreeg acht jaar en acht maanden gevangenisstraf. Hij kreeg geen stokslagen vanwege zijn leeftijd, aangezien de Singaporese wet stokslagen doorgaans verbiedt voor daders ouder dan 50 jaar.

Rechter Aidan Xu omschreef de overval als een “brutale en goed geplande” operatie. Volgens hem moesten de straffen recht doen aan de ontwrichting die werd veroorzaakt doordat een gewapende groep een privéwoning binnendrong en de bewoners vastbond.
Een zevende Maleisische verdachte, Muhammad Yusuf Kassim, is nog voortvluchtig en zou Maleisië voor Thailand hebben verlaten.