Het Cyber Command van Singapore en acht aanbieders van digitale betalingstokens hebben tijdens een gezamenlijke operatie van 1 juli tot 31 augustus 2026 voorkomen dat meer dan 355 slachtoffers ruim S$8,94 miljoen verloren aan cryptocurrency-oplichting. Dit blijkt uit een verklaring van de politie van Singapore van 3 september. Het initiatief was de vierde anti-cryptocurrency-oplichtingsoperatie waarbij politie en crypto-dienstverleners samenwerkten.

De politie meldde dat de operatie gericht was op het identificeren van personen die mogelijk het doelwit waren geworden van cryptocurrency-oplichting en op ingrijpen voordat er verdere verliezen zouden optreden. Het resultaat onderstreept de rol die samenwerking tussen onderzoekers en aanbieders van digitale betalingstokens kan spelen bij het vroegtijdig opsporen van verdachte oplichtingsactiviteiten. Die samenwerking is significant in de regelgevende omgeving van Singapore, waar aanbieders van digitale betalingstokens worden gelicentieerd en toegezien door de Monetary Authority of Singapore onder de Payment Services Act, wat autoriteiten vaste kanalen geeft om met de sector samen te werken.

Big win for crypto users

Coinbase, OKX, Gemini, and othr exchanges workd with Singapore Police to stop over $4.2M in crypto scams in just 6 weeks

Using blockchain analytcs, they spotted 145 potential victims before they even sent the money… Police even called or visitd… pic.twitter.com/aGyAj502l8

— SBlockSpy (@SBlockspy) July 12, 2026 (https://x.com/SBlockspy/status/2076247155854209129)

De vierde anti-cryptocurrency-oplichtingsoperatie van Singapore

Bij de operatie waren het Cyber Command van de politie van Singapore en acht aanbieders van digitale betalingstokens betrokken: Coinbase, Coinhako, DTCPay, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX en Upbit. Politieagenten gebruikten blockchain-analysetools van Chainalysis en TRM Labs om slachtoffers te identificeren in zaken van imitatie van overheidsfunctionarissen, investerings- en baanoplichting. Het gebruik van zulke on-chain analysetools weerspiegelt een bredere trend bij opsporingsdiensten, die steeds vaker een beroep doen op blockchain-forensische bedrijven om aan criminaliteit gekoppelde cryptocurrencystromen te volgen.

De deelnemende aanbieders leverden klantinformatie aan die de politie hielp slachtoffers te identificeren. Agenten grepen vervolgens in per telefoon en in persoon, aldus de politieverklaring. Dankzij de operatie ontliepen meer dan 355 slachtoffers samen meer dan S$8,94 miljoen aan verliezen.

De politie deelde blockchain-inlichtingen uit de operatie ook met buitenlandse opsporingsdiensten, waaronder de Federal Bureau of Investigation van de Verenigde Staten en het Cybercrime Squad van de politie van New South Wales. Deze informatie-uitwisseling leidde volgens de politie tot de identificatie van 50 slachtoffers buiten Singapore. Het grensoverschrijdende element wijst op het internationale karakter van cryptocurrency-oplichting, waarbij slachtoffers, daders en illegale wallets zich vaak in verschillende rechtsgebieden bevinden.

De operatie in juli en augustus volgde op een anti-oplichtingsoperatie in juni waarbij de politie en verschillende cryptocurrencybeurzen betrokken waren. Die eerdere operatie voorkwam dat meer dan 130 slachtoffers samen meer dan S$2,9 miljoen verloren, aldus de politie.

Wat de operatie zegt over de preventie van crypto-oplichting

De politie van Singapore stelde dat het resultaat het belang onderstreept van duurzame publiek-private partnerschappen en internationale samenwerking in de strijd tegen oplichting. Zij wees op de combinatie van de onderzoekende en technische capaciteiten van het Cyber Command, de steun van aanbieders van digitale betalingstokens en de samenwerking met buitenlandse opsporingsdiensten als een aanpak die heeft geholpen om oplichtingsactiviteiten vroegtijdig te ontdekken en het publiek te beschermen tegen financiële schade.

De in de operatie geïdentificeerde vormen van oplichting omvatten imitatie van overheidsfunctionarissen, investerings- en baanoplichting. Volgens de politie hielpen blockchain-analyse en informatie van de deelnemende aanbieders agenten om potentiële slachtoffers te identificeren en tijdens de interventie direct contact met hen te maken.

De operatie laat ook zien dat de preventie van cryptocurrency-oplichting afstemming tussen meerdere partijen kan vereisen. Politieonderzoekers, dienstverleners en buitenlandse partners leverden elk informatie of steun aan de inspanning. De politie zei deze partners en andere belanghebbenden nauw te zullen blijven samenwerken in de strijd tegen cybercriminaliteit, nu oplichtingstechnieken verfijnder worden en op grotere schaal plaatsvinden.

Voor gebruikers van diensten voor digitale betalingstokens onderstreept de zaak het belang van voorzichtig reageren op verdachte verzoeken en verificatie te zoeken voordat overboekingen worden gedaan. Het interventiemodel van de politie leunde op het vroegtijdig identificeren van slachtoffers, zodat agenten hen konden bereiken, waardoor publieksbewustwording een belangrijk onderdeel vormt van de bredere anti-oplichtingsinzet. Of vergelijkbare operaties in dit tempo doorgaan, zal waarschijnlijk afhangen van blijvende deelname van beurzen en analysebedrijven.

Politie roept publiek op ACT te volgen

De politie van Singapore adviseerde het publiek het ACT-raamwerk te volgen: Add security features (beveiligingsfuncties toevoegen), Check for signs (controleren op signalen) en Tell authorities and others about scams (autoriteiten en anderen vertellen over oplichting). De richtlijn is bedoeld om mensen te helpen hun accountbeveiliging te versterken, verdachte benaderingen te beoordelen en zorgen snel te melden.

De politie zei te blijven samenwerken met aanbieders van digitale betalingstokens, buitenlandse opsporingsdiensten en andere belanghebbenden. De resultaten van de vierde operatie laten zien hoe die samenwerking werd gebruikt om slachtoffers te identificeren en potentiële verliezen door cryptocurrency-oplichting in Singapore en het buitenland af te wenden.

Bron: ICO Bench