Aanklagers in Seoul doorzoeken hoofdkantoor Bithumb in onderzoek naar 11,6 miljard won aan woonfonds van bestuurders
Belangrijkste punten
- •Aanklagers van de afdeling Grote Misdrijven 3 in Seoul doorzochten donderdagochtend het hoofdkantoor van Bithumb op verdenking dat voormalige en huidige bestuurders woonfondsen van het bedrijf zouden hebben misbruikt.
- •Het onderzoek betreft ongeveer 11,6 miljard won, gelijk aan circa 8 miljoen dollar, gekoppeld aan het gebruik van woonfondsen door de bestuurders.
- •Bithumb, opgericht in 2014 en gevestigd in Seoul, behoort naar handelsvolume tot de grootste cryptobeurzen van Zuid-Korea.
- •Sinds 2021 zijn aanbieders van virtuele-activadiensten in Zuid-Korea verplicht zich te registreren bij de Korea Financial Intelligence Unit, waarbij toegang tot bankdiensten gekoppeld is aan geverifieerde rekeningen op echte naam en certificering op het gebied van informatiebeveiliging.
- •Er zijn geen aanklachten aangekondigd; een beslissing over oproepingen of vervolging volgt op de beoordeling door het parket van de in beslag genomen materialen, en er is geen tijdlijn aangegeven.
Aanklagers in Seoul hebben donderdagochtend het hoofdkantoor van de Zuid-Koreaanse cryptobeurs Bithumb doorzocht als onderdeel van een onderzoek naar het mogelijke misbruik van door het bedrijf gereserveerde woonfondsen door voormalige en huidige bestuurders.
De zoekactie werd uitgevoerd door de afdeling Grote Misdrijven 3 van het parket van Seoul. Volgens het initiële bericht betreft het onderzoek ongeveer 11,6 miljard won — circa 8 miljoen dollar tegen de geldende wisselkoersen — gekoppeld aan woonfondsen die door de bestuurders van de beurs zijn gebruikt. Doorzoekings- en inbeslagnemingoperaties van dit soort zijn een gebruikelijke vroege stap in door het parket geleide zaken in Zuid-Korea, waarbij in beslag genomen documenten en administraties doorgaans worden beoordeeld voordat er een beslissing over oproepingen of aanklachten wordt genomen.
Bithumb, opgericht in 2014 en gevestigd in Seoul, behoort naar handelsvolume tot de grootste cryptobeurzen van Zuid-Korea — een schaal die handhavingsactiviteiten rond het bedrijf opvallend maken voor de bredere binnenlandse sector. Het platform en zijn leiding hebben eerder al te maken gehad met aandacht van wetshandhaving en toezichthouders, wat de verhoogde controle weerspiegelt die geldt voor aanbieders van digitale activa in Zuid-Korea, een van de meest actieve cryptomarkten ter wereld.
Sinds 2021 zijn aanbieders van virtuele-activadiensten in Zuid-Korea verplicht zich te registreren bij de Korea Financial Intelligence Unit onder het bredere toezicht van de financiële autoriteiten van het land, een kader dat bankdiensten voor beurzen ook koppelt aan geverifieerde rekeningen op echte naam en certificering op het gebied van informatiebeveiliging. Beurzen zijn herhaaldelijk onderzocht op naleving en het beheer van fondsen, en het onderzoek naar Bithumb richt zich volgens het initiële bericht op het beheer van bedrijfsfondsen en niet op handelsactiviteiten.
Verdere details over de huiszoeking van donderdag, waaronder of er personen vervolgd zullen worden, waren niet opgenomen in het initiële bericht. Volgens de standaardprocedure zou een dergelijke beslissing volgen op de beoordeling door het parket van de tijdens de zoekactie verzamelde materialen, en er is geen tijdlijn aangegeven.
Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op COINOTAG: https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe
