De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft twee bedrijven die in het buitenland opereren maar in Colorado zijn ingeschreven, aangeklaagd wegens een crypto-investeringsfraude waarmee met behulp van valse federale aangiften meer dan $130 miljoen werd opgehaald bij tienduizenden particuliere beleggers.

De beklaagden, BG Wealth Sharing Ltd. en DSJ Exchange Pty Ltd., worden geconfronteerd met beschuldigingen in een klacht ingediend bij de U.S. District Court for the Northern District of California. Volgens de klacht hebben de bedrijven van ten minste oktober 2025 tot en met juni 2026 beleggers in meer dan 40 staten en diverse Amerikaanse territoria verleid om deel te nemen aan een 'wealth-sharingprogramma'.

Deelnemers kregen risicovrije rendementen beloofd, gegenereerd door zogenaamde signalen voor handel in crypto-activa.

Volgens de klacht beweerde BG Wealth het grootste hedgefonds ter wereld te zijn, zei het bedrijf als investeringsadviseur bij de SEC geregistreerd te staan, en verklaarde het te hebben samengewerkt met een gelicentieerd en veilig crypto-handelsplatform, DSJ Exchange. De SEC stelt dat geen van die beweringen waar was.

De klacht beschuldigt de bedrijven er verder van dat ze valse Form ADV- en Form D-aangiften bij de SEC hebben ingediend. Form ADV is het openbaarmakingsformulier dat investeringsadviseurs gebruiken om zich bij de instantie te registreren of aan deze te rapporteren, terwijl Form D de melding is die bedrijven indienen wanneer zij effecten verkopen onder vrijstellingen van registratie — geen van beide vormt een instemming van de SEC, aangezien de instantie geen investeringsproducten licentieert of goedkeurt. Die aangiften waren in te zien op de website van de instantie en werden met beleggers gedeeld als bewijs dat de SEC de bedrijven had gelicentieerd of goedgekeurd. Beide aangiften zijn inmiddels van de SEC-website verwijderd.

Laura D'Allaird, hoofd van de Cyber and Emerging Technologies Unit van de SEC-handhavingsdivisie, beschreef de operatie in een verklaring, noemde het vermeende schema 'goed gepland' en verwees naar het gebruik van sociale media, versleutelde berichtenkanalen, wekelijkse live videoconferenties en een mobiele app om beleggers te binden.

Volgens de klacht toonden de beklaagden valse certificaten met het zegel van de SEC en deden zij periodieke uitbetalingen aan sommige beleggers — gedrag dat de instantie 'een Ponzi-achtige tactiek' noemde — terwijl de resterende gelden werden verduisterd.

De SEC heeft beide bedrijven aangeklaagd wegens schending van de antifraudetebepalingen van de Securities Act of 1933 en de Securities Exchange Act of 1934. BG Wealth wordt afzonderlijk aangeklaagd wegens schending van de Secties 204(a) en 207 van de Investment Advisers Act of 1940. De instantie vordert permanente injunctions, teruggaving met rechterlijke rente en civiele boetes tegen beide bedrijven, naast op gedrag gerichte injunctions tegen BG Wealth. Of deze maatregelen worden opgelegd, zal de rechtbank beslissen naarmate de zaak vordert.

De Office of Investor Education and Assistance van de SEC heeft beleggerswaarschuwingen uitgegeven waarin wordt gewaarschuwd dat oplichters aangiften van exempt reporting advisers gebruiken om een valse indruk van legitimiteit te creëren. De instantie moedigt beleggers aan om via Investor.gov de achtergrond te controleren van iedereen die een crypto-investering aanbiedt of verkoopt. De voorlichting gaat in op een terugkerend misverstand: documenten die in de openbare aangiftedatabase van de SEC staan, zijn inzendingen van de indieners zelf en geen teken dat de instantie een aanbod heeft gecontroleerd of goedgekeurd.

De SEC verklaarde assistentie te hebben ontvangen van de Alberta Securities Commission, het Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs, de Texas State Securities Board, de Utah Division of Securities, het Washington State Department of Financial Institutions, het Wisconsin Department of Financial Institutions en andere autoriteiten.

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving van Micah Zimmerman, oorspronkelijk gepubliceerd door Bitcoin Magazine.