Manpreet Kohli, de voormalige bestuursvoorzitter van cryptobedrijf Saitama, heeft zijn laatste verzet tegen uitlevering van het Verenigd Koninkrijk aan de Verenigde Staten verloren. Hij kan nu worden overgebracht naar de VS om daar terecht te staan voor aanklachten wegens wire fraud (elektronische fraude) en marktmanipulatie. Kohli is niet veroordeeld en de Britse ministers moeten nog altijd de definitieve uitleveringsbeslissing nemen.

Uitleveringszaak gaat naar ministers

Een Britse rechter wees Kohli's verzet op 19 augustus af en verwees de zaak naar de Britse regering. Volgens de Britse uitleveringsprocedure ligt de beslissing nu bij de minister van Binnenlandse Zaken, die Amerikaanse uitleveringsverzoeken moet goedkeuren; verdere beroepszaken worden behandeld door de High Court in Londen. Kohli blijft op vrije voeten tegen een borgtocht van 200.000 pond en behoudt het recht om in beroep te gaan.

De 45-jarige Indiase staatsburger betoogde dat de Amerikaanse autoriteiten tijdens detentie geen adequate waarborgen konden bieden voor zijn geestelijke gezondheid en zijn risico op zelfdoding. Rechter Samuel Goozee concludeerde dat er tijdens transport en detentie passende regelingen bestonden. Dergelijke bezwaren op grond van zelfmoordrisico keren regelmatig terug in Britse uitleveringszaken, waarbij rechtbanken de mensenrechten van de betrokkene afwegen tegen garanties van het verzoekende land over de zorg in detentie.

De beschuldigingen vloeien voort uit de snelle opkomst van Saitama op de cryptomarkt. De op Ethereum gebaseerde token bereikte naar verluidt een piekmarktwaarde van circa 7,5 miljard dollar.

Vermeende tokenmanipulatie

Amerikaanse aanklagers beschuldigen Kohli en andere Saitama-bestuurders ervan publiekelijk te beweren dat zij de token vasthielden of kochten, terwijl zij heimelijk hun posities met winst verkochten. Volgens de aanklagers verdiende Kohli persoonlijk circa 20 miljoen dollar aan deze activiteiten.

De zaak volgde op een FBI-onderzoek waarbij een digitale token werd gecreëerd als onderdeel van een operatie tegen vermoedelijke manipulatie van de cryptomarkt. De Amerikaanse autoriteiten hebben Kohli aangeklaagd wegens wire fraud, marktmanipulatie en verwante samenzweringsdelicten.

Een federale rechter in Boston verwierp onlangs ook Kohli's poging om de Amerikaanse aanklacht te laten verwerpen. Dat verzet omvatte het argument dat de Saitama-token volgens het Amerikaanse effectenrecht niet als effect kwalificeert, een vraag die vaker terugkeert in Amerikaanse handhavingszaken rond crypto. Bij uitlevering zou Kohli terechtstaan voor de federale rechtbank in Boston, waar de aanklacht nog hangende is.

De beslissing van de Britse regering bepaalt of Kohli uiteindelijk naar de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. De zaak onderstreept bovendien de groeiende reikwijdte van Amerikaanse handhavingsinspanningen tegen vermeende manipulatie op cryptomarkten.