Russische autoriteiten hebben een netwerk van negen ongeregistreerde cryptowisselkantoren in Moskou ontmanteld dat vermoedelijk opbrengsten van internetgebaseerde telefofraude witwaste, zo maakte de Federale Veiligheidsdienst (FSB) op 7 augustus bekend.

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldde de FSB dat de wisselkanalen verbonden waren met callcenters in Oekraïne. Meer dan 20 medewerkers van de ongeregistreerde cryptowisselpunten zijn aangehouden in Moscow City, een van de belangrijkste zakendistricten van de hoofdstad. De actie behoort tot de grootschaligere handhavingsoperaties tegen ondergrondse crypto-infrastructuur in Rusland, waar ongereguleerde wisseldiensten blijven bestaan naast een zich ontwikkelend formeel regelgevingskader voor digitale activa.

Modus Operandi van het Vermoedelijke Schema

Volgens de FSB fungeerden de wisselkantoren als onderdeel van een bredere operatie waarin slachtoffers door schema-operatoren werden gemanipuleerd om geld over te maken. Slachtoffers communiceerden naar verluidt met frauduleuze callcenters en werden stap voor stap door een proces geleid zonder te beseffen dat ze werden opgelicht.

Autoriteiten zeiden dat sommige slachtoffers gepensioneerden waren en anderen die werden overgehaald om via de wisselpunten cryptocurrency te kopen. De digitale activa zouden vervolgens zijn overgeboekt naar rekeningen van personen die de FSB omschreef als Oekraïense tussenpersonen. Dit patroon — callcenters die slachtoffers coachen om crypto te kopen die daarna naar buitenlandse wallets wordt verplaatst — weerspiegelt tactieken die in fraudezaken wereldwijd zijn gedocumenteerd, waarbij de grenzeloze overdrachtsmogelijkheden van cryptocurrency worden misbruikt om illegale opbrengsten snel over jurisdicties heen te verplaatsen.

Jonge Koeriers op Afstand Geronsd

Het onderzoek identificeerde ook koeriers die vermoedelijk binnen de oplichtingsnetwerken werkten. De FSB stelde dat sommige koeriers tussen de 18 en 25 jaar oud waren en verantwoordelijk waren voor het ophalen van contant geld bij slachtoffers voordat het werd afgeleverd bij cryptowissellokaties.

Het agentschap zei dat deze jonge personen uit verschillende delen van Rusland op afstand werden geronsd om op wisselpunten te werken. Sommigen hadden beperkte financiële expertise en werden aangetrokken door het vooruitzicht van gemakkelijk geld.

De politie zoekt nog steeds naar aanvullende slachtoffers om de volledige omvang van de vermoedelijke operatie vast te stellen en of enige fraude- gelden kunnen worden teruggevorderd.

Strafzaken Ineengebracht

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft twee strafzaken geopend onder Artikel 159, Deel 4 van het Russische Wetboek van Strafrecht, dat betrekking heeft op fraude met bijzonder grote bedragen. Medewerkers van de cryptowisseloperaties en de verdachte koeriers worden behandeld als medeplichtigen, aldus de FSB. De genoemde bepaling kent een maximale straf van maximaal tien jaar gevangenisstraf.

Onderzoekers zetten hun werk voort om andere deelnemers te identificeren, getuigenverklaringen met betrekking tot de bedragen die vermoedelijk via het cryptonetwerk zijn overgemaakt te verifiëren, en getuigenverklaringen te bevestigen.

De zaak onderstreept de risico's die gepaard gaan met ongeregistreerde cryptowisselkantoren die buiten formele nalevings- en regelgevingskaders opereren. Russische functionarissen stelden dat de interne systemen van de wisseloperaties werden gebruikt om de stroom van via telefoonzwendel verkregen gelden om te zetten in cryptotransacties die waren gericht op ontvangers buiten Rusland. Rusland heeft zijn toezicht op digitale-activa-activiteiten progressief aangescherpt, waaronder recente wettelijke maatregelen met betrekking tot cryptomining en grensoverschrijdende crypto-afwikkelingen, waardoor handhavingsacties tegen niet-nalevende operators een blijvend aandachtsgebied blijven.

Bron: Officiële FSB-mededeling