Poging tot fraude van $10M bij Polymarket zet snelle groei in de VS onder de loep

De snel expanderende voorspellingsmarktactiviteiten van Polymarket in de VS kregen in februari een zware test nadat fraudeurs probeerden ten minste $10 miljoen te laten stromen met behulp van gestolen debetkaarten, aldus The Wall Street Journal.

De aanvallers zouden gestolen kaarten hebben gekoppeld aan Polymarket US-accounts, weddenschappen hebben geplaatst en vervolgens de opbrengsten hebben gericht naar schone kaarten of accounts onder eigen controle. Het incident legde de druk bloot op de beveiligingsmaatregelen die Polymarket's expansie in de Verenigde Staten ondersteunen.

WSJ: Polymarket CEO Reportedly Told Staff to Keep Growing and Pay a Fine if Regulators Found Out Amid $10M Stolen-Card Fraud Attempt The Wall Street Journal meldde dat fraudeurs in februari gestolen debetkaarten koppelden aan Polymarket US-accounts en probeerden ten minste $10 miljoen te verplaatsen… pic.twitter.com/hbBJEJF3Fi — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 20, 2026

X-post: https://x.com/WuBlockchain/status/2101522359991906608?ref_src=twsrc%5Etfw

De omvang van de activiteiten zette de betaalcontroles van Polymarket onder druk. Checkout.com wees op een gegeven moment naar verluidt meer dan 80% van de verwerkte stortingen af als frauduleus, vergeleken met een door de Journal genoemd branchegemiddelde van ongeveer 1%.

Fraudepoging toetst de groei-controles van Polymarket in de VS

Huidige en voormalige medewerkers vertelden de Journal dat compliance-medewerkers de piek escaleerden naar CEO Shayne Coplan. Volgens die bronnen riep Coplan het bedrijf op door te groeien en stelde hij voor een boete te betalen als toezichthouders later zouden ingrijpen.

Polymarket heeft dit verhaal niet openlijk bevestigd. De affaire vond plaats terwijl het bedrijf een gereguleerde aanwezigheid in de VS opbouwde. Uit CFTC-gegevens blijkt dat QCX onder de naam Polymarket US begon te opereren na het verkrijgen van de status designated contract market op 9 juli 2025.

Die status plaatst het platform binnen een federaal derivatenkader, terwijl de activiteiten blijven groeien. Polymarket heeft ook een eerdere handhavingsgeschiedenis met de toezichthouder. In 2022 beval de CFTC de exploitant een bedrag van $1,4 miljoen te betalen voor het aanbieden van event-gebaseerde binaire opties zonder de vereiste registratie.

Volgens de Journal bleven de fraudecijfers maandenlang verhoogd voordat ze in mei dichter bij de branchenormen kwamen. Polymarket verlaagde vervolgens het aantal debetkaarten dat gebruikers konden koppelen en schakelde het fraudepreventiebedrijf Riskified in.

Strengere waarborgen na maanden van verhoogde fraude

The Information meldde afzonderlijk dat Visa Checkout.com aandiende om de controles te versterken nadat chargebacks en mislukte transacties waren toegenomen. Riskified heeft ook gewaarschuwd dat voorspellingsmarkten worden geconfronteerd met risico's waaronder accountovernames, snelle opnameschema's en kaartnummeraanvallen.

De Journal meldde later nog een beveiligingsincident dat bijna 500 gebruikers trof, wat extra druk legde op de risicosystemen van Polymarket. De krant meldde ook dat de CFTC het bedrijf onderzoekt.

Medewerkers kregen de opdracht documenten te bewaren met betrekking tot de fraude-episode van februari en andere zaken, aldus de Journal. De toezichthouder heeft het gerapporteerde onderzoek niet openlijk toegelicht.

Polymarket zegt systemen te gebruiken om verdachte activiteiten te identificeren en met toezichthouders en wetshandhavers samen te werken. Op de market-integrity-pagina staat dat meer dan 90 accounts bij de autoriteiten zijn gemeld, samen met gegevens van meer dan 315 wallets.

De fraudepoging van februari heeft die waarborgen onder een vergrootglas geplaatst nu Polymarket zijn gereguleerde Amerikaanse activiteiten uitbreidt en een mogelijke beursgang overweegt.

Bron: https://blockonomi.com/polymarkets-10m-fraud-attempt-puts-its-rapid-u-s-growth-under-scrutiny/