Poolse aanklagers hebben een voormalig politieagent aangeklaagd wegens deelname aan een criminele organisatie, fraude en witwassen in verband met de ineenstorting van cryptobeurs Zondacrypto, terwijl onderzoekers de tankopslagplaats doorzoeken waar de oprichter van het platform voor het laatst is gezien voordat hij vier jaar geleden verdween. Het onderzoek omvat zowel de financiële ineenstorting van het platform als de omstandigheden rond de verdwijning van de oprichter.

De zaak heeft enkele duizenden klachten van klanten van de beurs opgeleverd, en sinds augustus zijn minstens vijf andere personen in verband ermee aangeklaagd.

Aanhouding en aanklachten

Ambtenaren van het Central Bureau for Combating Cybercrime (CBZC), de gespecialiseerde cybercrime-eenheid van Polen, hebben Artur K. dinsdag aangehouden op bevel van de afdeling georganiseerde misdaad van het National Parket, dat meldde dat hij tegen twee tenlasteleggingen aanloopt.

Het nieuws van de aanhouding werd op 22 september 2026 gedeeld in een bericht op X door Waldemar Żurek (@w_zurek):

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…

— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026

De eerste tenlastelegging is deelname aan een criminele organisatie. De tweede omvat het toebrengen van vermogensschade op grote schaal aan BitBay, BB Trade Estonia en een derde entiteit, medeplichtigheid aan verduistering van toevertrouwd vermogen, medeplichtigheid aan computerfraude en witwassen. BitBay en BB Trade Estonia zijn de oorspronkelijke en huidige juridische identiteiten van het platform, waardoor deze tenlastelegging direct verbonden is met de operationele geschiedenis van de beurs.

Volgens de Poolse naamgevingsconventie worden verdachten aangeduid met hun voornaam en een initiaal. Artur K. is een voormalig politieagent, meldde Polish Radio met een beroep op het staatspersbureau PAP.

Een doorzoeking van zijn woning leverde documentatie op over de activiteiten van de beurs. Hij werd als verdachte verhoord, waarna aanklagers zullen beslissen of zij voorlopige hechtenis zullen vorderen, aldus Anna Adamiak, woordvoerster van het parket-generaal. Het parket zei niet of hij op de aanklachten had gereageerd.

Doorzo van de tankopslagplaats

Politie uit Katowice doorzoekt en onderzoekt ondertussen de tankopslagplaats waar Zondacrypto-oprichter Sylwester Suszek voor het laatst is gezien voordat hij in maart 2022 verdween. De agenten werken onder verantwoordelijkheid van een team van aanklagers, ondersteund door deskundigen en wat het parket omschreef als geavanceerde gespecialiseerde forensische apparatuur.

Aanklagers behandelen de zaak als onrechtmatige vrijheidsberoving in plaats van als een verdwijning. Die classificatie plaatst het lot van de oprichter binnen de strafzaak zelf, naast de beschuldigingen over de ineenstorting van de beurs. Eén van de eerdere verdachten wordt ervan beschuldigd een harde schijf van de camerarecorder bij een tankstation te hebben verwijderd.

Van BitBay naar Zondacrypto

Suszek richtte de beurs in 2014 in Katowice op als BitBay. Het platform verplaatste zijn registratie in 2020 naar Estland onder BB Trade Estonia, nam de naam Zondacrypto aan en claimde 1,3 miljoen klanten, waarvan de meesten Pools. Die geclaimde gebruikersbasis vormt de achtergrond van de enkele duizenden klachten van klanten die de zaak heeft opgeleverd.

De beurs bevroor opnames en verdween in april van het toneel, waarna de Estische financiële inlichtingeneenheid op 29 juni de vergunning van de exploitant introk.

Bredere doorzoeking

Sinds augustus zijn minstens vijf anderen aangeklaagd, onder wie Radosław P., de voormalig voorzitter van het Pools Olympisch Comité. Iedereen die publiek heeft gereageerd, heeft de aanklachten ontkend en geen van de beschuldigingen is in de rechtszaal getoetst. De volgende zichtbare stappen zijn de uitkomst van de doorzoeking van de opslagplaats en de beslissing van aanklagers of zij voorlopige hechtenis van Artur K. zullen vorderen.