De Poolse autoriteiten hebben extra verdachten aangehouden als onderdeel van het lopende strafrechtelijke onderzoek naar de ondergang van Zondacrypto, een van de vooraanstaande handelsplatformen voor cryptovaluta in Polen en de bredere regio. Onder de recent aangehoudenenen bevindt zich een bekende Poolse beurshandelaar. De arrestaties vinden plaats te midden van toenemende beschuldigingen van fraude, witwassen en politieke connecties — een zaak die is uitgegroeid tot een van de grootste crypto-gerelateerde strafrechtelijke onderzoeken in de geschiedenis van het land en een test van hoe EU-lidstaten omgaan met de ondergang van beurzen.

Drie nieuwe verdachten aangehouden, Zaorski in detentie

De Poolse politie heeft opnieuw drie personen in hechtenis genomen binnen het strafrechtelijk onderzoek naar de dramatische ondergang van de grootste cryptobeurs van het land. De arrestaties vonden op woensdag plaats op verzoek van de officieren van justitie, die daarnaast de inbeslagname bevalen van luxe voertuigen, waardevolle goederen en een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, zo meldden lokale media.

Agenten van het provinciale politiekorps in Katowice, de hoofdstad van het woiwodschap Silezië in het zuiden van Polen, hielden twee personen aan met de initialen J.W. en A.P. Vertegenwoordigers van het Centrale Bureau voor de Bestrijding van Cybercrime apprehendeerden een derde verdachte, R.Z., zo kondigde het kantoor van de Procureur-Generaal aan, aldus het bedrijfsnieuwsportaal Money.pl.

Het persbureau PAP meldde dat Rafał Zaorski, een bekende belegger op de effectenbeurs, op de middag van 2 augustus werd overgebracht naar het kantoor in Katowice van de Nationale Openbare Aanklager. "Ik ben een slachtoffer," zei hij tegen journalisten terwijl hij het gebouw binnen werd geleid, zonder verdere toelichting, volgens de nationale omroep Polskie Radio (PR).

Zaorski is eerder in verband gebracht met Sylwester Suszek, de nog altijd vermiste oprichter van BitBay, de voorloper van Zondacrypto. De Poolse media identificeerden de overige twee aangehoudenenen als Jaromira W. en Anna P., die beiden verbonden zijn met de spraakmakende zaak. Jaromira is de ex-vrouw van Marian W., ook wel bekend als "Maniek," de hoofdverdachte in de verdwijning van Suszek. Anna was volgens Onet.pl een naaste medewerkster van hem.

De ondergang van Zondacrypto

Zonda was de grootste digitale valutabeurs op de Poolse markt voordat het platform eerder dit jaar ten onder ging aan liquiditeitsproblemen die leidden tot gestopte opnames — hetzelfde faalpatroon dat bij andere grote beursinstortingen werd gezien, waarbij klanten pas ontdekten dat hun geld onbereikbaar was nadat de opnames waren bevroren.

Het platform werd in 2014 als BitBay in Polen gelanceerd door Sylwester Suszek, die ook CEO was. Later werd het verkocht, naar verluidt aan beruchte Russische maffiagroepering. Het bedrijf veranderde vervolgens van naam in Zondacrypto en verplaatste zijn hoofdkantoor naar Estland, waar het opereerde onder een licentie die was verkregen door BB Trade, een in die Baltische staat geregistreerde entiteit.

Onder Przemysław Kral, die begin 2021 de leiding overnam, groeide het uit tot een van de grootste cryptohandelsplatformen in Oost-Europa. Suszek verdween kort daarna, en Kral heeft hem ervan beschuldigd nooit de sleutels te hebben overgedragen van een wallet met 4.500 BTC.

Kral zelf verdamp midden april van dit jaar, kort nadat hij had ontkend dat de beurs in problemen verkeerde. Hij zou eerst zijn gevlucht naar Israël, waar hij staatsburger van is, en vervolgens naar Dubai. Volgens Poolse mediaberichten heeft hij uiteindelijk toegezegd de autoriteiten te helpen de zaak te ontrafelen, die op een oplichtingsconstructie lijkt die mogelijk meer dan 30.000 Polen heeft getroffen die ten minste 95 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt.

Marian W., de man die Kral voorstelde aan Suszek, wordt verondersteld degene te zijn die feitelijk de touwtjes in handen had bij het bedrijf. Ook hij zou zich volgens berichten in de VAE schuilhouden. De opeenvolgende verdwijningen van sleutelfiguren — eerst Suszek, daarna Kral, met Marian W. in het buitenland — laten onderzoekers en slachtoffers achter met een situatie waarin de personen die naar verluidt de fondsen van het platform beheerden buiten het directe bereik van Polen verblijven.

Wie is Rafał Zaorski en wat is zijn band met Zonda?

Tijdens een persconferentie onthulde de Poolse minister van Justitie Waldemar Żurek dat de aangehouden personen mogelijk informatie bezitten over de verdwijning van Sylwester Suszek. Dit geldt in het bijzonder voor Rafał Zaorski, van wie wordt aangenomen dat hij verbonden is aan de vermiste crypto-ondernemer en diens handelsbedrijf in digitale activa.

Zaorski is een bekende Poolse beursspeculant die aan populariteit won door de resultaten van zijn beleggingen publiek te delen, waaronder winsten en verliezen van miljoenen dollars. In april 2026 werd hij veroordeeld wegens het gebruik van koersgevoelige informatie bij de handel in aandelen van de Merlin Group, een in Warschau gevestigde e-commerce exploitant en detailhandelaar.

Het onderzoek naar de ondergang van Zondacrypto werd op 17 april geopend door het districtsopenbaarministerie in Katowice, met verwijzing naar verdenkingen van grootschalige fraude en witwassen. De zaak is sindsdien ook uitgegroeid tot een groot politiek schandaal, waarbij het management van Zonda ervan wordt beschuldigd conservatieve politieke evenementen en figuren te sponsoren in ruil voor gunstige cryptoregulering.

De "Crypto-Asset Market Act" die is voorgesteld door de centrisme-liberale regering van premier Donald Tusk, is twee keer gevetood door president Karol Nawrocki en keert deze week terug naar het parlement. De wetgevende impasse betekent dat, terwijl het EU-brede MiCA-regelgevingskader cryptodiensten in de hele Unie reguleert, de eigen nationale implementatiewet van Polen in politiek vacuüm blijft, zelfs nu de Zonda-zaak zich ontvouwt.

Eerdere arrestaties in de Zondacrypto-zaak omvatten die van Radosław Piesiewicz, voorzitter van het Pools Olympisch Comité (PKOl), die eind augustus werd aangehouden. Hij kwam in hechtenis terecht wegens het aanvaarden van een duur geschenk van de baas van het cryptobedrijf — een horloge van 40.000 euro — in ruil voor gunstige behandeling bij de sponsorovereenkomsten van Zonda. De kring van aangehoudenenen die steeds breder wordt — van beursinsiders tot een sportfunctionaris en nu een prominente trader — wijst erop dat het onderzoek zich uitstrekt tot voorbij het bedrijf zelf, naar het bredere netwerk van relaties.

Bron: Cryptopolitan