Filipijnse autoriteiten hebben 25 virtual-asset wallets, 86 bankrekeningen en andere financiële activa bevroren die gekoppeld zijn aan een niet bij naam genoemde vooraanstaande wetgever, als onderdeel van een uitbreidend onderzoek naar vermeende corruptie rond floodcontrol-projecten.

Het Court of Appeals vaardigde het bevriesbesluit uit op 21 september, nadat was vastgesteld dat er gegrond vermoeden bestaat dat de activa verband houden met vermeende plundering onder Republic Act No. 7080, aldus de Anti-Money Laundering Council (AMLC). Plundering valt onder die wet als een openbaar functionaris ten minste 50 miljoen peso aan onrechtmatig verkregen vermogen vergaart door een combinatie van openlijke of criminele handelingen. Het besluit omvat tevens vier beleggingsrekeningen en één verzekeringspolis.

De AMLC heeft de wetgever, het bedrijf of andere personen die onder het besluit vallen niet bij naam genoemd. De instantie verwees naar geheimhoudingsregels die gelden voor bevriesprocedures. De officiële website van de raad is te vinden op amlc.gov.ph.

Crypto komt in het geldspoor

Volgens het onderzoek werden gelden die met de beleggingen verband houden via verschillende financiële kanalen verplaatst, waaronder tussenpersonen, bedrijven, bankrekeningen bij commerciële banken, een money service business en een virtual-assetplatform.

De AMLC verklaarde dat de betrokkenen geen zichtbare operationele inkomsten hadden die de omvang van hun beleggingen konden onderbouwen. Het gebruik van meerdere ontvangers en financiële kanalen maakte het volgens de raad bovendien moeilijker de vermoedelijke gelden te traceren.

De 25 bevroren wallets voegen een digital-assetdimensie toe aan het Filipijnse onderzoek naar vermeende steekpenningen rondcontrol-projecten. De autoriteiten hebben niet bekendgemaakt welke cryptocurrencies de wallets bevatten, wat hun waarde is of welke virtual asset service provider betrokken is.

Het bevriesbesluit vestigt geen strafrechtelijke schuld. Het voorkomt in plaats daarvan tijdelijk dat de gedekte activa worden overgedragen of vervreemd zolang het onderzoek loopt. Bevriesbesluiten onder de Anti-Money Laundering Act zijn aanvankelijk 20 dagen van kracht en kunnen door het Court of Appeals, op verzoek van de AMLC, met maximaal zes maanden worden verlengd.

Bredere financieel onderzoek

Het nieuwste besluit maakt deel uit van een bredere overheidsinspanning om vermoedelijke opbrengsten uit vermeende corruptie rond publieke infrastructuurprojecten te traceren. Eerdere onderzoeken bekeken ook de beweging van vermoedelijke illegale gelden via cryptocurrency.

Autoriteiten hebben gezegd dat digitale activa een extra laag kunnen creëren tussen gelden en hun vermeende herkomst, met name wanneer transacties meerdere wallets of buitenlandse platforms betreffen. De AMLC verklaarde dat zij zal blijven samenwerken met overheidsinstanties en financiële instellingen om vermoedelijke illegale activa te identificeren, traceren, beperken en terugvorderen.

Voor de cryptocurrency-industrie onderstreept de zaak de aandacht die virtual-assettransacties in onderzoeken naar financiële criminaliteit krijgen. Het toont ook hoe Filipijnse autoriteiten traditionele rechterlijke besluiten gebruiken om digitale activa naast bank- en beleggingsrekeningen aan te pakken. De reikwijdte van de AMLC over crypto is gegroeid sinds 2021, toen wijzigingen van de Anti-Money Laundering Act virtual asset service providers aanwezen als gedekte instellingen die verdachte transacties moeten monitoren en melden. Of de bevriezing wordt verlengd, of er verbeurdverklaring volgt en of de inhoud van de wallets en de provider worden geïdentificeerd, zijn open vragen naarmate het onderzoek vordert.

Bron: CryptoMeter