De Tether-gesteunde Chileense cryptobeurs Orionx stopt definitief nadat een forensische audit meer dan $7 miljoen aan klanttegoeden identificeerde dat was overgeboekt naar wallets buiten de controle van het bedrijf, volgens informatie gepubliceerd door Coin Bureau op X en later toegelicht door Orionx.

De beurs heeft opnames opgeschort, wat gevolgen heeft voor meer dan 100.000 gebruikers, terwijl een formele sluiting en een restitutieproces voor activa van start gaan. Orionx meldde dat het forensische onderzoek transacties aan het licht bracht waarbij klanttegoeden werden verplaatst naar extern beheerde wallets. Het bedrijf heeft daarnaast criminele klachten ingediend tegen twee medeoprichters, die ontkennen dat zij iets verkeerd hebben gedaan.

Audit herleidt activatransfers naar 2018–2021

Volgens de informatie geciteerd door Coin Bureau vonden de transacties die de forensische audit identificeerde plaats tussen 2018 en 2021 en betroffen ze Bitcoin, Ethereum, XRP en Polygon.

Orionx bevestigde dat de audit uitwees dat in bewaring gehouden activa waren overgeboekt naar wallets die niet door het bedrijf werden beheerd, met een bedrag van meer dan $7 miljoen. De beurs zei de bevindingen te hebben gemeld aan de Chileense openbaar aanklager en een criminele klacht te hebben ingediend tegen voormalig directeuren.

Het bedrijf heeft niet gezegd dat klanten onmiddellijk volledige restitutie ontvangen. In plaats daarvan heeft het de opnames tijdelijk bevroren terwijl een gefaseerd sluitings- en herstelproces wordt uitgevoerd. Orionx zei dat de opschorting bedoeld was om ervoor te zorgen dat klanten tijdens de afwikkeling gelijk worden behandeld, in plaats dat sommige gebruikers eerder dan anderen konden opnemen.

Chileense toezichthouder verduidelijkt dat Orionx niet onder toezicht stond

De sluiting komt te midden van verscherpt toezicht op bedrijven in digitale activa in Chili. De Financial Market Commission (CMF) zei op 4 september de aanvraag van Orionx uit juni voor registratie en autorisatie onder de Chileense Fintechwet te hebben afgewezen, die in 2023 in werking trad en een registratieregime creëerde voor aanbieders van crypto-dienstverlening in het land.

De toezichthouder benadrukte tevens dat Orionx geen onder toezicht staande entiteit was en dat de CMF de sluiting of het restitutieproces niet beheerde. Ook zei de CMF geen bevoegdheid te hebben om de terugbetaling van klantgelden of activa in bewaring van de beurs te gelasten.

De toezichtsstatus is van belang voor klanten die duidelijkheid zoeken over het herstelproces. Doordat de CMF de afwikkeling niet begeleidt, blijft de verantwoordelijkheid voor de sluiting en het herstel van activa bij Orionx en de relevante juridische autoriteiten liggen.

Bewaarrisico's komen opnieuw in de schijnwerpers

De zaak-Orionx benadrukt de risico's die kunnen ontstaan wanneer cryptobeurzen klanttegoeden in bewaring houden zonder mechanismen waarmee gebruikers of toezichthouders de activa achter gerapporteerde saldi onafhankelijk kunnen verifiëren. Vergelijkbare fouten in bewaarbeheer gingen vooraf aan andere geruchtmakende beursinstortingen, waaronder FTX in 2022, waarna proof-of-reserves-verklaringen breder werden toegepast in de sector.

Voor de bredere cryptosector onderstreept het voorval bovendien het belang van transparante bewaarcontroles, intern toezicht en regulering, zeker nu beurzen grotere particuliere markten willen bedienen.

De brandende vraag is hoeveel van de verdwenen activa kan worden teruggevonden en welk deel daarvan, zo dat al het geval is, uiteindelijk kan worden terugbetaald aan de meer dan 100.000 getroffen gebruikers. Orionx is begonnen met de eerste fase van zijn sluitings- en restitutieplan, terwijl de criminele klachten tegen de voormalig directeuren voortduren.

Bron: Hokanews