OKX heeft klanten gewaarschuwd geen cryptocurrency rechtstreeks van MEXC over te maken nadat het strengere compliancecontroles heeft ingevoerd als reactie op een bevel van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat gericht is op meer dan $16 miljard aan vermeende illegale transacties die door het beursplatform zijn verwerkt.

De waarschuwing volgde op meldingen van bevroren USDT-stortingen die in review staan, waaronder overboekingen via Ethereum en Tron, twee van de meest actieve netwerken voor USDT — de grootste stablecoin ter wereld naar omloop. OKX-oprichter Star Xu bevestigde dat het platform zijn risicocontroles heeft aangescherpt voordat de Amerikaanse beperkingen ingaan, een maatregel die gevolgen kan hebben voor klanten die legitieme activa tussen platforms overzetten.

MEXC heeft suggesties dat haar bedrijfsvoering is verstoord van de hand gewezen en houdt vol dat klantactiva veilig blijven, terwijl het de regelgevende maatregel beoordeelt.

OKX Freezet Aan MEXC Gekoppelde Stortingen Vóór Amerikaanse Deadline

In een statement op X van 7 november raadde Xu gebruikers af om fondsen rechtstreeks van MEXC naar OKX te sturen, waarbij hij klachten erkende van klanten wier stortingen als potentieel hoog risico waren gemarkeerd.

De waarschuwing volgde op een klacht van een klant over twee USDT-stortingen van ongeveer $848,80 en $11,70 die waren bevroren in afwachting van aanvullende verificatie. Voor particuliere gebruikers laten de gemarkeerde bedragen — samen circa $860 — zien hoe zelfs routinematige overboekingen kunnen worden gegrepen door tegenpartij-derisking voordat enige regeling formeel bindend is.

Xu legde uit dat OKX compliancestandaarden toepast die vergelijkbaar zijn met die voor financiële sancties, ondanks het feit dat het bevel van het ministerie nog niet afdwingbaar is.

"Stuur geen fondsen rechtstreeks van MEXC naar OKX," schreef hij, met de toevoeging dat gerelateerde accounts verder onderzocht kunnen worden.

Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoeveel stortingen zijn getroffen, wat de totale waarde is die in review staat, of hoe lang klanten de beperkingen kunnen verwachten.

De bevriezingen vormen een onafhankelijke compliancebeslissing van OKX en geen alomvattende eis aan cryptocurrency-beurzen wereldwijd om aan MEXC gekoppelde activa te blokkeren.

MEXC Handhaaft Normale Bedrijfsvoering Naarmate Treasury-Beperkingen Naderen

De waarschuwing volgt op de beslissing van het Amerikaanse ministerie van Financiën op 6 november om de toegang van MEXC tot de Amerikaanse financiële infrastructuur te beperken. Op grond van FinCEN's handhavingsmaatregel, aangekondigd door de Treasury-divisie die de Amerikaanse anti-witwasregels handhaaft, wordt Amerikaanse financiële instellingen verboden om overboekingen te verwerken die MEXC Global betreffen, inclusief cryptocurrencytransacties.

De beperking treedt in werking 30 dagen na publicatie in de Federal Register en bevriest niet automatisch klantactiva die bij MEXC worden aangehouden. Omdat die termijn pas bij publicatie begint, zal de publicatie in de Federal Register feitelijk de compliancedeadline voor Amerikaanse platforms bepalen.

FinCEN beweert dat het beursplatform ten minste $16 miljard aan transacties heeft gefaciliteerd die verband houden met sancties-ontwijking, cybercriminaliteit en andere illegale activiteit tussen mei 2021 en mei 2026. De bevindingen omvatten circa $1,5 miljard verbonden aan Russische sancties-ontwijking, bijna $1 miljard betreffende Iraanse cryptocurrency-beurzen en aanvullende activiteit geassocieerd met Noord-Koreaanse financiële netwerken.

MEXC heeft bevestigd dat de handel en andere diensten operationeel blijven, terwijl het een onafhankelijk onderzoek naar zijn anti-witwas- en sanctiecontroles aankondigde. Het platform zei met FinCEN en andere regelgevers te willen samenwerken, maar heeft niet bekendgemaakt of het het bevel juridisch zal aanvechten.

Het management van MEXC heeft eveneens benadrukt dat de beperkingen betrekking hebben op overboekingen waarbij Amerikaanse financiële instellingen betrokken zijn, en niet op een automatische inbeslagname van activa op het platform.

De ontwikkelingen komen te midden van bredere kritische controle op cryptocurrency-beurzen rond sanctienaleving. Amerikaanse aanklagers onderzoeken ook mogelijke aan Iran gerelateerde transacties bij Binance, wat de toenemende druk op handelsplatforms illustreert om hun transactiemonitoringsystemen te versterken.

Voor MEXC-klanten reikt de directe zorg verder dan de Amerikaanse markt. De beslissing van OKX laat zien hoe regelgevend optreden in één rechtsgebied andere beurzen kan aanzetten overboekingen te beperken vóórdat wettelijk verplichte deadlines ingaan. Gebruikers met stortingen die al in review staan zitten met onzekerheid over de tijdlijn voor vrijgave, terwijl aanvullende platforms hun blootstelling aan aan MEXC gekoppelde fondsen onafhankelijk opnieuw kunnen beoordelen. Belangrijke ontwikkelingen om te volgen zijn de publicatie in de Federal Register die de termijn van 30 dagen start, de bevindingen van MEXC's onafhankelijke controleonderzoek en of het platform het bevel zal aanvechten.