OKX kan accounts beëindigen die zijn bevestigd als betrokken bij activiteiten met hoog risico of illegale activiteiten.

Stortingen vanaf adressen met hoog risico kunnen leiden tot verscherpte AML- en risicobeoordelingen die 15 dagen of langer duren.

OKX-CEO Star Xu waarschuwde gebruikers om de beurs niet te gebruiken voor witwassen, fraude of illegale geldtransfers.

Star Xu zei dat OKX diensten kan beëindigen voor accounts die zijn bevestigd als betrokken bij activiteiten met hoog risico of illegale activiteiten als onderdeel van de naleving van antiwitwasregels (AML).

Zijn opmerkingen kwamen als reactie op een gebruiker van wie de overboeking vanaf een sportweddenschapsplatform een interne risicocontrole had geactiveerd. Volgens Star kunnen stortingen vanaf wallets met een hoog risico automatisch aan verscherpte compliancecontroles worden onderworpen om de herkomst van de middelen te verifiëren en te zorgen voor naleving van de regelgeving.

Deze controles maken deel uit van OKX’ bredere AML- en risicobeheerprocedures, die een bredere sectorverschuiving weerspiegelen naar strengere transactiebewaking nu toezichthouders digitale-assetplatforms intensiever controleren.

Controles kunnen meer dan 15 dagen duren

Star zei dat AML- en risicocontroles 15 dagen of langer kunnen duren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Tijdens de controleperiode kunnen bepaalde accountfuncties en fondsen tijdelijk worden beperkt totdat het onderzoek is afgerond. Hij voegde eraan toe dat accounts die verbonden blijken te zijn met illegale of risicovolle activiteiten, volledig beëindigd kunnen worden.

Star waarschuwde gebruikers ook voor het ontvangen van geld via risicovolle kanalen, waaronder escrowtransacties in Telegram-groepen, Huiwang en verwante varianten, en merkte op dat dergelijke transacties aanzienlijke compliancezorgen kunnen opleveren over de herkomst van de middelen.

De opmerkingen werden gedeeld door Wu Blockchain in een bericht op X:

OKX CEO Star: OKX May Terminate Services for Accounts Confirmed to Be Involved in High-Risk or Illegal Activities In response to a user whose transfer from a sports betting platform to OKX triggered a risk-control review, OKX CEO Star Xu said deposits from high-risk addresses… pic.twitter.com/fxq1dwDFUP — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 2, 2026

Hetzelfde bericht verscheen ook met de X-URL:

https://x.com/WuBlockchain/status/2095020666319933458?ref_src=twsrc%5Etfw

Naleving blijft een prioriteit

De nieuwste OKX-verklaring over het AML-beleid onderstreept de blijvende focus van de beurs op naleving van regelgeving en het voorkomen van financiële criminaliteit.

Nu toezichthouders wereldwijd digitale-assetplatforms strenger controleren, versterken cryptobeurzen hun AML-procedures en houden zij verdachte transacties nauwlettender in de gaten. Voor gebruikers betekent dit dat overboekingen die aan risicovollere bronnen zijn gekoppeld, langere controles en tijdelijke accountbeperkingen kunnen uitlokken, nog voordat een definitieve vaststelling is gedaan. Gebruikers worden eraan herinnerd hun beursaccounts niet te gebruiken voor witwassen, fraude, illegale geldtransfers of andere illegale activiteiten, omdat dergelijk gedrag kan leiden tot accountbeperkingen of permanente beëindiging van de dienstverlening.