OKX-oprichter Star heeft gebruikers geadviseerd om voorlopig geen gelden rechtstreeks van MEXC naar OKX te versturen, nu het cryptocurrency-beurs zijn compliance-procedures aanscherpt als reactie op speciale maatregelen die aan MEXC zijn opgelegd door het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Voor gebruikers die activa op MEXC aanhouden en van plan waren deze naar OKX te verplaatsen, is het praktische effect direct: stortingen vanaf MEXC kunnen worden uitgesteld of volledig vastgehouden worden terwijl OKX zijn controles uitvoert.

Volgens Wu Blockchain heeft OKX proactief zijn compliance-controles versterkt na de regelgevende maatregel. De beurs hanteert een mate van voorzichtigheid die vergelijkbaar is met de aanpak bij financiële sancties, wat betekent dat gelden afkomstig van MEXC aan extra controle kunnen worden onderworpen. Deze kwestie is ook een voorbeeld van hoe een Amerikaanse regelgevende maatregel gericht op één platform snel de dagelijkse operaties van een ander platform kan veranderen, aangezien OKX niet het doelwit is van FinCEN's maatregelen maar wel zijn stortingsafhandeling aanpast.

Gelden kunnen worden bevroren tijdens compliance-onderzoeken

Stars waarschuwing geeft aan dat overschrijvingen afkomstig van MEXC kunnen worden bevroren terwijl OKX zijn onderzoek uitvoert. Accounts die aan die transacties zijn gekoppeld, kunnen ook nader worden onderzocht, hoewel de bron niet heeft gespecificeerd hoe lang de onderzoeken kunnen duren of welke criteria bepalen of een account wordt onderzocht.

Het advies is tijdelijk en geldt specifiek voor directe overschrijvingen van MEXC naar OKX. Gebruikers die gelden tussen de twee platforms verplaatsen, kunnen daardoor extra compliance-controles tegenkomen, en binnenkomende gelden zijn mogelijk niet direct beschikbaar terwijl een onderzoek loopt.

OKX's aangescherpte controles volgen op FinCEN's speciale maatregelen tegen MEXC. De beurs heeft zijn procedures versterkt in verband met die regelgevende maatregel, terwijl Star gebruikers heeft opgeroepen om af te zien van directe overschrijvingen tussen de twee platforms totdat de situatie duidelijker wordt. De openstaande vragen om in de gaten te houden zijn degene die het advies onbeantwoord laat: hoe lang de compliance-onderzoeken duren, welke criteria OKX gebruikt om te beslissen welke accounts nader worden onderzocht, en of een van beide beurzen meer duidelijkheid geeft over de impact van FinCEN's maatregelen.

Bron: Hokanews