OKX-ceo Star Xu riep gebruikers op 7 november op om geen gelden rechtstreeks van MEXC naar OKX te versturen, waarbij hij meldde dat het beursplatform zijn controles had aangescherpt voorafgaand aan een Amerikaanse financiële afsluiting gericht op MEXC.

"OKX behandelt de speciale maatregelen van FinCEN met een mate van voorzichtigheid die vergelijkbaar is met die van sancties", schreef Xu. Volgens de nalevingscontroles van het platform kunnen gelden die verband houden met getroffen platforms worden bevroren en kunnen gerelateerde accounts worden onderzocht, zei hij.

"Hoewel FinCEN een overgangsperiode van 30 dagen heeft verleend, heeft OKX zijn controles al aanzienlijk versterkt in plaats van te wachten tot de deadline", zei hij.

Gebruikers melden vastgezette stortingen

Xu reageerde op @HoppinsKarlz, die meldde dat stortingen van 848,8 $USDT en 11,7 $USDT vanaf hun eigen MEXC-accounts beide onder risicobeoordeling bij OKX stonden. De gebruiker vroeg wanneer legitieme klanten weer toegang tot hun gelden zouden krijgen en welke documenten nodig waren om de herkomst te verifiëren. Xu's reactie gaf geen tijdlijn voor vrijgave en specificeerde niet de documenten die nodig zijn om de beoordelingen af te ronden.

Een andere klant, @Mari78612, meldde dat een $USDT-overboeking van MEXC bij OKX was vastgehouden. Eerder op 7 november vertelde het geverifieerde helpdesk van OKX aan die gebruiker: "Uw opname kon niet worden verwerkt vanwege een waarschuwing voor een hoogrisico-adres." Het antwoord beschreef een waarschuwing voor opnames in plaats van in te gaan op de vastgehouden storting die de klant beweerde. De gemelde gevallen onderstrepen de praktische inzet van de aanwijzing: overboekingen die via MEXC lopen, kunnen in risicobeoordelingen bij het ontvangende platform belanden, zelfs voordat de Amerikaanse afsluiting formeel begint.

Het verbod van FinCEN treedt vertraagd in werking

Het Financial Crimes Enforcement Network, het bureau van het ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor het beschermen van het Amerikaanse financiële systeem tegen witwassen, vaardigde op 6 november een order uit die gedekte Amerikaanse financiële instellingen verbiedt gelden naar of van MEXC Global te versturen of te ontvangen, inclusief cryptotransacties. Speciale maatregelen van dit soort zijn voorbehouden aan instellingen die FinCEN identificeert als primaire zorgen met betrekking tot witwassen. Het verbod treedt in werking 30 dagen na publicatie in de Federal Register — niet op de aankondigingsdatum — een venster waarvan Xu aangaf dat OKX er niet op wilde vertrouwen. De order vereist op zichzelf geen onmiddellijke, wereldwijde bevriezingen van klantactiva bij buitenlandse beurzen.

Het bestaande nalevingsbeleid van OKX voorziet al in risicogebaseerde due diligence, discretionaire screening en voortdurende monitoring van verdachte activiteiten; Xu zei dat het platform zijn eigen controles had versterkt.

FinCEN beweert dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 de verplaatsing van 16,7 miljard dollar faciliteerde die verbonden was met illegale Russische financiering en andere illegale activiteiten. Zoals The Defiant eerder meldde, zei MEXC dat het een onafhankelijke evaluatie van zijn anti-witwas- en sanctiecontroles was gestart.

Het hoofdaccount van MEXC zei dat het platform normaal functioneerde en dat de activa van gebruikers veilig bleven. In een reactie op 7 november aan de klager bij OKX zei het Oceanië-account "Opnames en handel gaan zoals gewoonlijk door" en verwees de klant naar de klantenservice van OKX met betrekking tot de vastgehouden bedragen bij het ontvangende platform.

De volgende relevante ontwikkelingen zijn de publicatie van de order in de Federal Register — de trigger voor de afloop van 30 dagen — en de uitkomst van de onafhankelijke evaluatie die MEXC zegt te zijn gestart.

Update, 7 november: de waarschuwing van OKX-ceo Star Xu tegen MEXC-overboekingen en zijn uitleg over versterkte nalevingscontroles zijn toegevoegd.