Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft twee cryptomunthandels gesanctioneerd — Shelbit Exchange en Aban Tether — omdat ze ervan worden beschuldigd miljoenen dollars te hebben witgewassen namens de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) van Iran en andere eerder gesanctioneerde Iraanse entiteiten.

OFAC kondigde de aanwijzingen aan op 7 augustus 2026, als onderdeel van de bredere "Economic Fury"-campagne gericht op de schaduwbank- en digitale-activanetwerken van Iran. Tegelijkertijd werd actie ondernomen tegen de traditionele schaduwbankinfrastructuur van Iran. De dubbele aanpak weerspiegelt hoe Teheran cryptocurrency bovenop decennialange informele waardeoverdrachtsystemen heeft gelaagd na jarenlange uitsluiting van SWIFT en regulier correspondentbankieren.

"De afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbanknetwerken is een verder bewijs dat Economic Fury werkt," zei Treasury-minister Scott Bessent in een verklaring. "We zullen de economische druk blijven opvoeren. In dollars, rial of crypto, Treasury zal de illegale financiële… opsporen en ontmantelen."

— Treasury-minister Scott Bessent (@SecScottBessent) 7 augustus 2026

De eerst gesanctioneerde beurs, Shelbit, werd geleid door Siavash Kayvanpour via zijn in Georgië geregistreerde bedrijf SHPS Shelbit. Kayvanpour is geboren in Iran, houdt het burgerschap van Dominica en Afghanistan, en leidde een netwerk dat meerdere landen besloeg, waaronder de VAE en Georgië. Volgens de Treasury stuurden portefeuilles die gelinkt zijn aan de Iraanse strijdkrachten meer dan 1 miljoen dollar aan cryptocurrency naar Shelbit, dat op zijn beurt meer dan 2 miljoen dollar terugstuurde naar Iraanse portefeuilles en nog eens 2 miljoen dollar naar Nobitex — de grootste cryptomunthandel van Iran, eerder gesanctioneerd voor terrorismefinanciering.

Kayvanpour controleerde ook het in Polen gevestigde Shelbit Technologies en de in de VAE gevestigde bedrijven Crypto Home en NFT Home DMCC, die allemaal samen met Shelbit Exchange werden aangewezen. De verspreiding van bedrijfsregistraties over jurisdicties met uiteenlopende niveaus van cryptotoezicht illustreert een structurele uitdaging voor sanctiehandhaving: het aanwijzen van individuele entiteiten voorkomt niet automatisch dat operators onder nieuwe namen en in nieuwe jurisdicties heroprichten.

De Treasury stelt verder dat Shelbit tientallen miljoenen dollars witte uit een Perstalig online goknetwerk. De Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) van de VAE nam in januari 2025 en opnieuw in juli 2026 handhavingsmaatregelen tegen Shelbit General Trading, maar de beurs bleef actief.

Het tweede gesanctioneerde platform, Aban Tether, is gevestigd in Iran en verwerkte miljoenen dollars aan transacties met eerder gesanctioneerde Iraanse beurzen, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. De naam verwijst naar Tether (USDT), de aan de dollar gekoppelde stablecoin die het dominante betaalmiddel is geworden op de binnenlandse cryptomarkt van Iran, precies omdat het dollablootstelling biedt zonder toegang tot Amerikaanse banken.

Beide beurzen werden aangewezen onder Amerikaanse bevoegdheden gericht op de financiële sector van Iran en de steun daarvan aan terrorisme. De aanwijzingen plaatsen Shelbit Exchange, Aban Tether en de genoemde personen op de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst, waardoor ze effectief worden afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem. Eigendommen die onder Amerikaanse jurisdictie vallen worden bevroren, en buitenlandse bedrijven die zaken blijven doen met de aangewezen entiteiten lopen het risico op secundaire sancties.

Het Rewards for Justice-programma van het State Department biedt tot 15 miljoen dollar voor informatie die de financiële mechanismen van de IRGC en het Iraanse leger verstoort.

De acties maken deel uit van een aanhoudende Amerikaanse inspanning tegen het gebruik van cryptocurrency door Iran. In mei 2026 bevroor de VS 131 miljoen dollar aan aan Iran gelinkte cryptobezittingen. Volgens minister Bessent is sinds het begin van de Economic Fury-campagne ongeveer 1 miljard dollar aan Iraanse cryptocurrency in beslag genomen. De oplopende schaal van deze bedragen signaliseert dat de blockchain-traceringmogelijkheden van de Treasury en de samenwerking met beurzen zijn volwassen geworden, hoewel de voortdurede opkomst van nieuwe witwasroutes suggereert dat de kat-en-muisdynamiek nog lang niet is opgelost.

Per 7 augustus 2026 staan Shelbit Exchange, Aban Tether en alle genoemde personen op de SDN-lijst met hun in de VS liggende activa bevroren.