De procureur-generaal van New York, Letitia James, probeert een vordering van $1,37 miljard te verkrijgen tegen de operatoren van NovaTech en diens voorganger AWS Mining — twee opeenvolgende crypto-investeringsconstructies die ervan worden beschuldigd honderdduizenden investeerders wereldwijd voor meer dan $1 miljard te hebben opgelicht.

Volgens het kantoor van de procureur-generaal zijn de vermeende oprichters Cynthia en Eddy Petion nooit in de rechtszaal verschenen en uit het land gevlucht.

"NovaTech en AWS Mining hebben duizenden kwetsbare New Yorkers opgelicht door hen te vertellen dat ze een veilige investering deden, terwijl ze in werkelijkheid het slachtoffer waren van een piramideschema", zei James in een verklaring. "Deze oplichters richtten zich op immigranten- en religieuze gemeenschappen met de belofte van een beter leven, maar beroofden hen in plaats daarvan van hun levensspaargeld."

De twee constructies vertrouwden op netwerken van promotoren die actief recruteerden in Haïtiaanse en andere immigrantengemeenschappen, via gebedsgroepen, WhatsApp-groepen en advertenties in het Haïtiaans-Creools.

AWS Mining verkocht crypto-miningcontracten met een beloofd maandelijks rendement van 15 tot 20 procent, en 200 procent binnen 15 maanden. Dat bedrijf stortte in 2019 in, waarna de Petions NovaTech lanceerden. Het opvolgende platform werd op de markt gebracht als geregistreerde hedgefondsbroker en beloofde wekelijkse handelsrendementen van twee tot vier procent — gelijk aan meer dan 140 procent per jaar.

Volgens aanklagers waren die rendementen verzonnen. Gegevens van B2Broker, het bedrijf dat NovaTech's white-label handelsplatform leverde — brokertechnologie gebouwd door een externe leverancier en omgetouwbd door de exploitant — tonen aan dat van de meer dan $1 miljard die investeerders tussen 2019 en 2023 stortten, slechts ongeveer $26 miljoen daadwerkelijk werd verhandeld — en NovaTech's traders verloren daarvan $18,2 miljoen. Uitkeringen aan eerdere investeerders werden gefinancierd door nieuwere stortingen in plaats van door handelswinsten. Juist dit soort gegevens van derden gaf aanklagers de basis om de beloofde rendementen verzonnen te noemen.

Toen NovaTech halverwege 2023 instortte, konden tienduizenden investeerders hun geld niet opnemen. Uitkeringsstructuren van dit soort blijven alleen operationeel zolang er nieuwe stortingen binnenkomen — een dynamiek die kenend is voor de Ponzi-achtige schema's die toezichthouders herhaaldelijk hebben aangemerkt in de cryptosector.

Naast de hoofdzaak vordert de procureur-generaal $134,5 miljoen die de Petions naar eigen zeggen van een beleggersrekening die uitsluitend door Cynthia Petion werd beheerd naar hun eigen wallets hebben opgenomen, plus $4,7 miljoen dat verband houdt met het eerdere AWS Mining-schema. Een verstekvonnis van augustus 2025 verbiedt het echtpaar en hun bedrijven al deelname aan de effecten-, grondstoffen- en cryptosector — een maatregel die rechtbanken nemen wanneer gedaagden nooit op een zaak reageren, zoals de Petions niet deden.

In een verwante actie hebben vier van de top-promotoren van het schema overeengekomen bijna $6 miljoen aan terugvordering — de afgifte van door misbruik verkregen baten — aan slachtoffers te betalen en dezelfde sectorverboden te accepteren, volgens het kantoor van de procureur-generaal. De vordering van $1,37 miljard tegen de Petions zelf moet nog door een rechtbank worden beoordeeld, en hoeveel van een eventuele uiteindelijke toewijzing uiteindelijk bij slachtoffers terechtkomt, moet nog blijken.