Volgens bevindingen van het blockchain-analysebedrijf Elliptic hebben hackers met banden tot Noord-Korea ongeveer 430.000 dollar aan gestolen cryptocurrency witgewassen via zes memecoins die nieuw op de NEAR-blockchain zijn gecreëerd. In een afzonderlijke ontwikkeling heeft Thailand een dagelijkse overboekingslimiet voor stablecoins van 5 miljoen baht voorgesteld, circa 148.000 dollar, nu toezichthouders de controle op transacties in digitale activa aanscherpen.

Hackers camoufleren gestolen fondsen als handelsactiviteit

Elliptic identificeerde de ongebruikelijke witwasoperatie in verband met de Binance-hack van 6,3 miljard dollar. Zoals CoinDesk meldde, creëerden de aanvallers tussen 5 en 7 november zes memecoins op de NEAR-blockchain en verplaatsten vervolgens circa 117.000 NEAR-tokens via de nieuw uitgegeven activa.

In plaats van te vertrouwen op conventionele cryptocurrency-overboekingen gebruikte de groep gecoördineerde handelsactiviteit om de verplaatsing van gestolen fondsen te verhullen. De opzet hield in dat liquiditeitspools werden opgezet en tokens werden verhandeld tussen wallets die door hetzelfde netwerk werden beheerst, waardoor de transacties leken op legitieme handelswinsten in plaats van overboekingen van gestolen cryptocurrency tussen verbonden adressen.

Elliptic stelde vast dat vrijwel alle handelsactiviteit afkomstig was van wallets die aan de operatie verbonden waren. Toch bewaren blockchain-records volledige transactiegeschiedenissen, waardoor onderzoekers de fondsen kunnen blijven traceren ondanks de extra complexiteit.

De zaak weerspiegelt een breder patroon: groepen met banden tot Noord-Korea zijn door onderzoekers en overheidsinstanties herhaaldelijk in verband gebracht met enkele van de grootste beursdiefstallen in de sector, waardoor hun on-chain bewegingen een aandachtspunt zijn voor analysebedrijven. En omdat het uitgeven van een token op een smartcontractplatform zoals NEAR weinig meer vereist dan een paar transacties, kunnen witwasschema's snel een nieuw camouflageseaanpak aannemen — ook al blijft elke swap en elke interactie met liquiditeitspools permanent geregistreerd op het publieke register, wat een bewijslast voor onderzoekers bewaart.

Thailand trekt aan de bel voor strenger stablecointoezicht

Afzonderlijk daarvan heeft de Thaise Securities and Exchange Commission strenger toezicht voorgesteld op stablecointransacties die worden uitgevoerd via gereguleerde cryptocurrencybedrijven. Onder het voorgestelde kader zouden klanten te maken krijgen met aparte dagelijkse stortings- en opnamelimieten van 5 miljoen baht per aanbieder. De regels verbieden bovendien overboekingen naar wallets van niet-gerelateerde derden.

Cryptocurrency-aanbieders zouden daarnaast walletbezit moeten verifiëren en de transactiemonitoring moeten versterken. Bepaalde gereguleerde bedrijven, goedgekeurde market makers en kwalificerende transacties zouden van de beperkingen zijn vrijgesteld.

Het voorstel bouwt voort op regelgevingsprincipes die in september 2026 werden geïntroduceerd en is bedoeld om witwassen, financiële fraude en pogingen om internationale overschrijdingsvereisten te omzeilen tegen te gaan.

De focus op stablecoins past in een bredere regelgevingstrend: tokens die zijn ontworpen om de waarde van referentieactiva te volgen, meestal nationale valuta, zijn uitgegroeid tot een kernafwikkelingslaag in de cryptomarkten, en hun gebruik voor grensoverschrijdende overboekingen trekt steeds meer aandacht van autoriteiten die kanalen voor illegale financiering willen dichten. Omdat de Thaise maatregelen nog een ontwerp zijn en geen definitieve regels, hangt de uiteindelijke reikwijdte — inclusief welke vrijstellingen overeind blijven — af van hoe de SEC het kader verder uitwerkt.

Compliance-druk in de hele sector neemt toe

De twee ontwikkelingen onderstrepen verschillende uitdagingen waarmee de cryptocurrencysector wordt geconfronteerd. Criminele netwerken blijven experimenteren met gedecentraliseerde tokens om illegale fondsen te verplaatsen, terwijl toezichthouders zich steeds meer richten op stablecointransacties en walletverificatie.

Voor beurzen en blockchainbedrijven kan sterkere transactiemonitoring steeds belangrijker worden, hoewel compliance-maatregelen financiële zekerheid moeten afwegen tegen legitieme klantactiviteit. Nu het onderzoek naar de Binance-diefstal voortduurt, illustreert de NEAR-memecoinoperatie hoe goedkope tokencreatie financiële onderzoeken kan compliceren, terwijl de voorgestelde Thaise beperkingen wijzen op aanhoudende regelgevende aandacht voor stablecoins en aan cryptocurrency gerelateerde financiële criminaliteit.

Vooruitblikkend zijn er twee onderwerpen om in de gaten te houden: de voortgang van Elliptics tracing van de aan NEAR gelinkte fondsen, en de definitieve vormgeving van Thaise ontwerpregels voor stablecoins — beide zullen helpen het compliance-landschap voor beurzen en tokenuitgevers te bepalen.

Bron: CryptoMeter io