Het National Cybercrimes Centre van de Nigeriaanse politie (NPF-NCCC) heeft zeven personen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van cryptocurrency, fraude via zakelijke e-mails, beleggingsfraude en andere internetgerelateerde misdrijven.

Akaninyene Ezima, assistent-inspecteur-generaal van politie en hoofd van het NPF-NCCC, kondigde de arrestaties woensdag aan in Abuja.

₦3,6 miljard omgezet in USDT via Bybit P2P

Een centrale zaak betreft de eigenaar van een technologiebedrijf die ervan wordt beschuldigd ongeveer ₦3,6 miljard aan vermoedelijk illegale cryptogelden via peer-to-peer-transacties op de cryptobeurs Bybit te hebben omgezet in de stablecoin Tether (USDT). De verdachte werd op 13 augustus gearresteerd in Agiliti, Lagos, als onderdeel van een onderzoek naar een internationaal schema van beleggingsfraude en witwassen.

Het onderzoek begon na een petitie van Ugwu Francisca & Co. namens Elizabeth en Prince Iruaregbon, die zeiden ₦56,3 miljoen te zijn verloren na een investering in een op WhatsApp gebaseerd aandelenhandelsplatform dat hoge rendementen beloofde. De autoriteiten spoorden de verloren gelden terug naar rekeningen die verband hielden met de activiteiten van de verdachte.

Volgens het NPF-NCCC diende het technologiebedrijf van de verdachte vermoedelijk als kanaal voor het verplaatsen van het vermoedelijk illegale geld. Uit een beoordeling van de rekening van het bedrijf bij Save Heaven Microfinance Bank bleken in- en uitgaande geldstromen met een totaal van ₦3,2 miljard tussen 30 oktober 2025 en 31 mei 2026. Onderzoekers stelden daarnaast vast dat er rond ₦3,6 miljard werd omgezet in USDT via Bybit-transacties.

Ezima zei dat de verdachte toegaf eigenaar te zijn van Kestart Technology en deel te nemen aan peer-to-peer-handel in cryptocurrency op Bybit. De politie verduidelijkte dat noch Bybit, noch een van de andere genoemde financiële of technologieplatforms wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de vermeende fraude.

Verdachte van zakelijke e-mailfraude gelinkt aan 12,5 miljoen e-maillogs

In een afzonderlijk onderzoek arresteerde de politie een verdachte nadat het Duitse federale misdaadbureau, het Bundeskriminalamt (BKA), om hulp had gevraagd bij het traceren van gegevens die waren gekoppeld aan een IP-adres dat werd gebruikt bij fraude via zakelijke e-mails. De operatie, met codenaam Operation Broken Mask, was een samenwerking tussen de BKA, de Royal Canadian Mounted Police en lokale autoriteiten binnen het Budapest Convention 24/7 Network.

De verdachte werd op 20 juli in hechtenis genomen in zijn woning in Megamound Estate, Lekki, Lagos. Volgens de politie bracht forensische analyse van apparaten die tijdens de operatie in beslag waren genomen meer dan 12,5 miljoen e-maillogs aan het licht van slachtoffers in meer dan 50 landen. De verdachte wordt ervan beschuldigd via Telegram verkregen phishingkits te hebben gebruikt om Microsoft 365-inloggegevens te stelen van werknemers van verschillende bedrijven, waardoor verliezen van meer dan ₦100 miljoen ontstonden.

Het Bank Verification Number (BVN) van de verdachte was bovendien gekoppeld aan rekeningen bij zes financiële instellingen en fintechplatforms, waaronder Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, FairMoney, Carbon, OPay en PalmPay.

Twee aangehouden in Anambra wegens imitatie van een permanent secretaris

In een gerelateerde zaak kondigde het NPF-NCCC de arrestatie aan van twee verdachten in Anambra wegens identiteitsdiefstal, imitatie en computerfraude. De arrestaties volgden op een klacht over de imitatie van Faruk Yabo, een permanent secretaris van het Federal Ministry of Solid Minerals Development, op WhatsApp en Facebook.

Tijdens het onderzoek vond de politie zowel geregistreerde als niet-geregistreerde simkaarten van MTN en Airtel terug, evenals een toolkit van MTN.

De zaken illustreren een groeiende trend waarin opsporingsdiensten cybercrime-activiteiten en fraudeopbrengsten traceren via bankrekeningen, fintechplatforms, berichtendiensten en cryptomarkten, vooral nu verdachten in toenemende mate geld en identiteiten via meerdere digitale kanalen verplaatsen.

Bron: TheCable