De procureur-generaal van New York, Let James, kondigde op 22 oktober schikkingen aan van bijna $6 miljoen met vier promotoren die betrokken waren bij het NovaTech-cryptofraudegeval, en vroeg de rechtbank om de gevluchte oprichters van het schema te veroordelen tot het afstaan van meer dan $1,37 miljard, waaronder $232 miljoen aan rente, aldus de aankondiging van de procureur-generaal.

De oprichters verschenen nooit in de rechtszaal

Het verzoek richt zich op Cynthia en Eddy Petion, die NovaTech runden, samen met hun bedrijven. Het paar reageerde nooit op de rechtszaak die de staat in juni 2024 aanspande, en in augustus 2025 legde een rechter een verstekvonnis op waarin zij aansprakelijk werden gesteld en werd verboden om in New York effecten, grondstoffen of cryptovaluta te promoten of te verkopen. Een verstekvonnis stelt een rechtbank in staat aansprakelijkheid vast te stellen zonder rechtszaak wanneer gedaagden nooit op een klacht reageren. Volgens de procureur-generaal is het echtpaar het land ontvlucht.

In het rechtsdokument van de staat vraagt de rechtbank om $1.134.549.691 aan terugvordering te bevelen — de afgifte van geld dat via de fraude is verkregen — plus $232.473.894 aan rente vóór het vonnis (rente die oploopt over het betwiste bedrag voordat het vonnis wordt gewezen), voor een NovaTech-totaal van $1.367.023.585. Er wordt nog circa $6,2 miljoen geëist met betrekking tot het eerdere AWS Mining-schema.

De Petions negeerden ook een bevel van de rechtbank om beleggersgegevens en een volledige administratie over te leggen. Zonder die gegevens komen de meeste NovaTech-storters volgens het dokument alleen voor als gebruikersnamen — zoals "moneywhileyousleep" — die niet met zekerheid aan echte personen kunnen worden gekoppeld.

$1,16 miljard erin, ongeveer $26 miljoen verhandeld

Volgens het dokument stortten beleggers tussen 2019 en 2023 in totaal $1,16 miljard. Slechts ongeveer $26 miljoen werd naar het handelsplatform gestuurd, waarvan $18,2 miljoen verloren ging bij het handelen, terwijl meer $134,5 miljoen werd opgenomen naar de eigen wallets van de Petions.

De stortingen vloeiden naar één betalingswallet die, volgens het dokument, alleen door Cynthia Petion kon worden beheerd. Een klein deel werd gestuurd naar het handelsplatform dat NovaTech in licentie had van B2Broker, een bedrijf dat handelstechnologie aan brokers levert, en het merendeel daarvan ging verloren. De geadverteerde wekelijkse rendementen van 2% tot 4% waren verzonnen, aldus de staat, en werden betaald uit de stortingen van andere beleggers.

De verkooppraatjes liepen via vertrouwde netwerken — een patroon dat effectentoezichthouders affiniteitsfraude noemen, waarbij schema's zich verspreiden via religieuze, etnische of andere hechte groepen. De Petions bereikten Haïtiaanse gemeenschappen via gebedsgroepen, WhatsApp-groepen en advertenties in het Haïtiaans Creools met religieuze boodschappen, en brachten NovaTech vals voor als een geregistreerde hedgefondsbroker die bevoegd was om crypto te handelen in de Verenigde Staten, volgens de staat. Hun eerdere onderneming, AWS Mining, beloofde maandelijkse rendementen van 15% tot 20% voordat deze in 2019 instortte.

Toen NovaTech in 2023 instortte, konden tienduizenden beleggers hun geld niet opnemen. De staat telt meer dan 11.000 slachtoffers in New York bij beide schema's, binnen honderdduizenden wereldwijd. De SEC startte in 2024 een afzonderlijke federale zaak.

Bijna $6 miljoen aan schikkingen komt langzaam binnen

Alle vier de promotoren zijn permanent verbannen uit de effecten-, grondstoffen- en cryptovalutaindustrie. Hun overeenkomsten hebben een totale waarde van ongeveer $5,98 miljoen.

Corbetts oktoberovereenkomst spreidt zijn eerste $200.000 uit over acht termijnen van $25.000, één elke zes maanden. De resterende $550.000 komt pas opeisbaar zodra Corbett meer dan $80.000 per jaar verdient, waarbij 35% van het inkomen boven dat niveau naar het openstaande bedrag gaat. Onbetaalde bedragen lopen 9% jaarlijkse rente op, en hij moet tweemaal per jaar beëdigde financiële overzichten indienen. Het volledige saldo wordt onmiddellijk opeisbaar als de staat vaststelt dat hij een materiaal bezit heeft verkeerd weergegeven of weggelaten, en geld dat hij ontvangt uit schikkingen met multi-level marketingbedrijven, waaronder GS Partners, gaat naar de staat tot aan wat hij nog verschuldigd is.

Cicerons mei-overeenkomst draagt New York zijn rechten over op eventuele uitkeringen van de bewindvoerder — een door de rechtbank aangestelde functionaris die activa terugvordert en herverdeelt in fraudezaken — in de afzonderlijke EminiFX-fraudezaak van de CFTC, plus $1,35 miljoen in contanten: $850.000 binnen 30 dagen nadat de rechtbank de order tekent, en $500.000 in vierijnen van $125.000, opeisbaar tegen het einde van elk jaar van 2026 tot en met 2029. Hij schikte zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen. Roy, die volgens het dokument de broer van Cynthia Petion is, tekende in juni 2024 zijn overeenkomst met de staat.

Nog geen claimsprocedure

De aankondiging vermeldt niet hoeveel geld van de promotoren is geïnd, wie het kan opeisen of wanneer betalingen aan slachtoffers beginnen, en de ontbrekende beleggersgegevens zullen elke claimsprocedure moeilijker maken. Zoals andere zaken laten zien, zijn activa terugvorderen en slachtoffers betalen afzonderlijke stappen.

Belangrijke data komende tijd:

• 31 dec. 2026: de eerste termijn van $125.000 van Ciceron vervalt.
• 1 apr. 2027: de eerste termijn van $25.000 van Corbett vervalt.
• In behandeling: de uitspraak van de rechtbank over het verzoek van $1,37 miljard, en eventuele claimsprocedure van de procureur-generaal.

Dit artikel wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen juridisch, financieel of beleggingsadvies.

Oorspronkelijk gerapporteerd door Coindoo.