MEXC racet tegen de klok van FinCEN na uitsluiting op grond van Rusland-wet, opent gesprekken om VS-blacklisting af te wenden
Belangrijkste punten
- •FinCEN riep op 6 november Section 9714 in om MEXC aan te merken als een primair witwasrisico in verband met Russische illegale financiering; Amerikaanse instellingen worden uitgesloten van transacties met het platform zodra de termijn van 30 dagen verstrijkt.
- •MEXC-oprichter Vugar Usi zei dat het platform een lijn met FinCEN heeft opgezet via vooraanstaande Amerikaanse advocatenkantoren, bevestigde dat het agentschap het schriftelijke verzoek ontving, en beloofde volledige samenwerking terwijl het platform normaal blijft draaien.
- •FinCEN beweert dat MEXC ongeveer $1,5 miljard verwerkte in verband met Russische sanctieontwijking, als onderdeel van circa $16,7 miljard aan transacties met illegale activiteiten van mei 2021 tot mei 2026.
- •MEXC is verreweg het grootste bedrijf dat met een Section 9714-aanduiding wordt geconfronteerd; FinCEN paste die eerder alleen toe op Bitzlato in januari 2023 en PM2BTC in september 2024.
- •De beperkingen verspreiden zich al in de sector: OKX waarschuwde gebruikers geen fondsen van MEXC te sturen na klachten over bevroren USDT-stortingen, en Binance kondigde aan te stoppen met transacties die het platform betreffen.
MEXC Global-oprichter Vugar Usi zegt dat het cryptoexchange-platform klaar is om te strijden tegen de blacklisting waarmee het in de Verenigde Staten nu wordt geconfronteerd, en heeft voor het verstrijken van een termijn van een maand een directe lijn met de Amerikaanse autoriteiten geopend.
De aftelling naar de Amerikaanse uitsluiting begon toen het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) op 6 november een order uitvaardigde op grond van Section 9714 van de Combating Russian Money Laundering Act. De termijn van 30 dagen gaat formeel in op de datum waarop de order in de Federal Register verschijnt, de publicatie die precies vastlegt wanneer het venster van MEXC sluit. Zodra dat venster sluit, zijn Amerikaanse instellingen uitgesloten van het verzenden of ontvangen van fondsen die met het platform te maken hebben.
Hoe MEXC reageert op de FinCEN-order
Usi ziet de periode van 30 dagen als een kans om een onderhandelingskanaal met het Amerikaanse agentschap te openen. In een bericht op X zei hij dat MEXC een lijn met FinCEN had opgezet "met de steun van vooraanstaande Amerikaanse advocatenkantoren", en dat het agentschap bevestigde dat het het schriftelijke verzoek van MEXC gisterenochtend, Amerikaanse tijd, had ontvangen.
"We zijn klaar om volledig mee te werken", schreef Usi op X, waarbij hij eraan toevoegde dat het platform "normaal blijft functioneren".
Het corporate account van MEXC slokte dezelfde toon een paar dagen eerder aan en verklaarde dat het de order van 6 november samen met zijn juridische en compliance-teams aan het beoordelen was en dat de activa van gebruikers veilig bleven. Het platform heeft bovendien een onafhankelijk onderzoek gestart naar zijn anti-witwas- en sanctiecontroles.
Wat is de Section 9714-order?
Section 9714 is een bevoegdheid die FinCEN kan gebruiken om specifiek buitenlandse bedrijven te targeten die het beschouwt als een "primair witwasrisico in verband met Russische illegale financiering." Door de order in te roepen, kan het agentschap dergelijke bedrijven blokkeren bij het verzenden of ontvangen van fondsen van Amerikaanse instellingen.
FinCEN roept Section 9714 zelden in. Vóór MEXC hadden slechts twee bedrijven de aanduiding gekregen: Bitzlato in januari 2023 en PM2BTC in september 2024. Geen van die doelen kwam ook maar in de buurt van de schaal van MEXC, waarmee het verreweg het grootste bedrijf is dat tot nu toe met de aanduiding wordt geconfronteerd.
De FinCEN-order vermeldde dat het platform meer dan $1 miljard aan dagelijkse transactievolumes verwerkte en per juni 2026 ongeveer $5 miljard aan reserves aanhield. In de afgelopen 24 uur registreerde het platform bijna $810 miljoen aan volume, volgens gegevens van CoinMarketCap.
Waarom FinCEN MEXC in het vizier heeft
De actie van FinCEN dekt gedragingen in de periode van mei 2021 tot mei 2026, zoals Cryptopolitan meldde. Het agentschap beweert dat MEXC ongeveer $1,5 miljard verwerkte in verband met Russische sanctieontwijking, als onderdeel van een periode van vijf jaar waarin het circa $16,7 miljard aan transacties met illegale activiteiten afhandelde.
Het platform werd ook genoemd vanwege zijn banden met A7, een door de Russische staat gesteund betalingsnetwerk dat ook de A7A5-stablecoin met rublekoppeling uitgeeft. Cryptopolitan meldde begin oktober dat het Amerikaanse ministerie van Financiën A7 had aangemerkt als een significante transnationale criminele organisatie.
De FinCEN-order verbiedt Amerikaanse instellingen fondsen van of naar MEXC te verzenden of te ontvangen. De order geldt niet voor bedrijven die buiten de VS zijn geregistreerd, en van de niet-Amerikaanse activiteiten van het platform wordt niet verwacht dat deze worden getroffen.
De impact is al zichtbaar bij andere platforms. OKX-oprichter Star Xu heeft gebruikers gewaarschuwd geen fondsen rechtstreeks van MEXC naar OKX te sturen, nadat gebruikers meldden dat USDT-stortingen werden gemarkeerd en bevroren. Ook Binance heeft aangekondigd te stoppen met het verwerken van transacties die het platform betreffen. Of meer platforms eigen beperkingen opleggen, en hoe FinCEN reageert op het schriftelijke verzoek van MEXC, zal bepalen hoe de uitsluiting verloopt terwijl de termijn van 30 dagen afloopt.
