MEXC ziet $126 miljoen aan uitstromingen nu VS beurs aanklaagt om $16,7 miljard aan vermoedelijk illegale transacties

De cryptobeurs MEXC registreerde circa $126 miljoen aan netto gebruikersuitstromingen binnen één dag, nu Amerikaanse toezichthouders stappen ondernemen om de toegang van het platform tot het Amerikaanse financiële stelsel af te snijden.

De opnames vielen samen met een handhavingsactie op 6 november door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, dat de beurs ervan beschuldigt $16,7 miljard aan transacties te hebben gefaciliteerd die verband houden met sanctieschendingen, terrorismefinanciering en cybercriminaliteit.

Data van DeFiLlama toonde $126,03 miljoen aan netto uitstromingen over een periode van 24 uur rondom de aankondiging, terwijl de beurs ongeveer $4,353 miljard aan bijgehouden activa behield. Deze cijfers vertegenwoordigen netto bewegingen via gecontroleerde wallets. Ze bewijzen niet dat alle opnames na de aankondiging plaatsvonden, en geven ook geen indicatie of de beurs voldoende activa aanhoudt om aan zijn verplichtingen jegens klanten te voldoen.

MEXC probeert gebruikers te geruststellen

MEXC heeft geprobeerd zorgen over de financiële positie weg te nemen, waarbij het benadrukt dat klantgelden veilig blijven en dat de handels-, stortings- en opname­diensten normaal functioneren.

In een officiële verklaring zei de beurs dat zij het bevel van het ministerie van Financiën samen met haar juridische en compliance-teams beoordeelt en een onafhankelijk onderzoek naar haar anti-witwas- en sanctiecontroles heeft gestart.

„Wij nemen de geuite zorgen serieus en zijn van plan constructief met FinCEN samen te werken, evenals met andere relevante toezichthouders en bevoegde autoriteiten wereldwijd”, aldus het bedrijf.

Chief Executive Vugar Usi probeerde afzonderlijk de gevolgen van het bevel te verduidelijken, nadat onder de gebruikers zorgen waren ontstaan.

„Er doen een aantal misvattingen de ronde”, zei Usi, waarbij hij benadrukte dat de beperkingen alleen van toepassing zijn op transacties met betrekking tot Amerikaanse financiële instellingen en niet op de volledige wereldwijde activiteiten van de beurs.

Hij voegde toe: „Het bevel zelf bevriest of in beslag neemt geen enkele activa op MEXC. Gebruikers kunnen normaal handelen.”

Usi toonde vertrouwen dat de kwestie zal worden opgelost en zei dat de beurs klanten blijft informeren naarmate de gesprekken met toezichthouders vorderen.

Wat FinCENs bevel van 24 pagina's vaststelde

De reactie van het bedrijf volgde op een omvattend onderzoek van de Amerikaanse overheid dat aanzienlijke tekortkomingen in de compliance-controles van MEXC aan het licht bracht, ondanks het verklaarde beleid van de beurs om geen klanten in gesanctioneerde jurisdicties te bedienen.

In haar bevel van 24 pagina's zei FinCEN dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 circa $16,7 miljard aan waarschijnlijk illegale activiteit faciliteerde, waaronder transacties met betrekking tot Russische sanctieschendingen en aan Iran gelinkte entiteiten.

Bijna $1,5 miljard had directe of indirecte banden met Russische sanctieschendingen, waaronder $232 miljoen aan directe transacties met gesanctioneerde entiteiten. FinCEN identificeerde specifiek circa $129 miljoen aan transacties met Garantex en nog eens $4,1 miljoen met Grinex, nadat de Russische beurzen door westerse autoriteiten waren gesanctioneerd. Het agentschap zei dat MEXC met beide platforms transacties bleef uitvoeren tot juni 2026.

Onderzoekers identificeerden eveneens meer dan $1,87 miljard aan transacties met Iraanse connecties, waaronder circa $1 miljard aan directe overschrijvingen via meer dan 40 Iraanse cryptobeurzen. Nog eens $22 miljoen had betrekking op de centrale bank van Iran en de Islamitische Revolutionaire Garde, waaronder haar Qods Force.

Daarnaast identificeerde het agentschap ten minste $1,99 miljard met betrekking tot illegale cyberactoren, waaronder meer dan $37,9 miljoen aan vermoedelijke ransomware-betalingen.

Minister van Financiën Scott Bessent schetste de handhavingsactie als onderdeel van de bredere inspanning van Washington om de financiële kanalen voor gesanctioneerde actoren te beperken, waarbij hij de keuze voor instellingen neerzette als een afweging tussen toegang tot de Amerikaanse markt en zaken doen met gesanctioneerde regimes.

„Of je steunt het Iraanse regime, of je hebt toegang tot het Amerikaanse financiële stelsel”, zei hij.

Reikwijdte en grenzen van de Amerikaanse financiële afsluiting

Het bevel verbiedt Amerikaanse financiële instellingen die onder de regeling vallen om fondsen met betrekking tot MEXC te verzenden of te ontvangen, inclusief cryptotransacties, met ingang van 30 dagen na publicatie in de Federal Register. Eenmaal van kracht, verbiedt het verbod deze instellingen om overschrijvingen van of naar de beurs te verwerken. Het bevat geen geplande vervaldatum, hoewel FinCEN de bevoegdheid behoudt om ontheffingen te verlenen.

Voor de betreffende instellingen start de publicatiedatum in de Federal Register feitelijk een aftelling, waardoor er een gedefinieerde periode resteert waarin transacties met MEXC nog toegestaan zijn voordat het verbod bindend wordt.

De beperking sluit MEXC niet internationaal af en bevriest niet automatisch klantactiva, maar kan de relaties van de beurs met banken, financiële tussenpersonen en liquiditeitsverschaffers die binnen het Amerikaanse regelgevingssysteem opereren bemoeilijken. De zaak illustreert ook hoe Washingtons handhavingsinstrumentarium van toepassing is op wereldwijd opererende cryptoplatforms: in plaats van de activiteiten van MEXC rechtstreeks aan te pakken, bindt het bevel de Amerikaanse banken en tussenpersonen die de beurs met het Amerikaanse financiële stelsel verbinden.

Druk neemt toe op een handelsbedrijf van $1 biljoen

De Amerikaanse handhavingsactie komt op een moment dat MEXC zich, te midden van toenemende regulatoire controle, uit meerdere internationale markten terugtrekt, zelfs als de handelsactiviteit blijft groeien. Zoals CryptoSlate op 30 oktober meldde, heeft de beurs zich aangekondigd terug te trekken uit Frankrijk, Nederland, Rusland en Wit-Rusland als onderdeel van haar inspanningen om compliance-zorgen aan te pakken. In tegenstelling tot die beursverlatingen, die de beurs zelf aankondigde, wordt het Amerikaanse bevel van buitenaf opgelegd en treedt het in werking op een tijdschema dat door toezichthouders en niet door MEXC wordt bepaald.

De nieuwste Amerikaanse interventie voegt zich bij die tegenslagen en kan de ambities van MEXC om buiten cryptohandel uit te breiden naar traditionele financiële markten bemoeilijken.

De regulatoire druk komt ondanks de groeiende marktpositie van de beurs. Uit een rapport van TokenInsight bleek dat MEXC in het derde kwartaal van 2026 een handelsvolume van $1,069 biljoen verwerkte, waarmee het vierde eindigde onder de in het onderzoek opgenomen beurzen. Het totale marktaandeel bereikte 8,91%, een stijging van 0,38 procentpunt ten opzichte van het vorige kwartaal.

MEXC heeft ook terrein gewonnen met derivaten gekoppeld aan traditionele financiële activa en verwerkte in het kwartaal $86 miljard aan commodity perpetual futures, een marktaandeel van 17,43% dat alleen door Binance werd overtroffen.

De cijfers onderstrepen de omvang van de handelsactiviteit die nu aan verhoogde regulatoire onzekerheid is blootgesteld, nu MEXC probeert zijn aanwezigheid op de mondiale financiële markten te verbreden.

Hoewel het bevel van FinCEN MEXC niet verbiedt internationaal te opereren, kan het de relaties met banken, liquiditeitsverschaffers en andere tussenpersonen die onder Amerikaanse jurisdictie vallen verstoren. De omvang van die verstoring blijft onduidelijk, omdat MEXC niet heeft bekendgemaakt hoeveel van de handelsactiviteit of liquiditeit afhankelijk is van instellingen die onder het verbod vallen, waardoor de praktische impact moeilijk te kwantificeren is.

De directe toets komt wanneer de beperkingen van kracht worden, met name of de beurs haar bestaande financiële relaties kan behouden terwijl ze de door de Amerikaanse autoriteiten geïdentificeerde compliance-tekortkomingen aanpakt. Te volgen indicatoren zijn de publicatie van het bevel in de Federal Register, die de aftelling van 30 dagen start; eventuele ontheffingen die FinCEN verleent; en de bevindingen van het onafhankelijk onderzoek naar de anti-witwas- en sanctiecontroles van MEXC dat de beurs naar eigen zeg heeft gestart.