Leider van cryptodiefstal ter waarde van $245 miljoen pleit schuldig
Belangrijkste punten
- •De 22-jarige Singaporees Malone Lam, die in Miami woont, heeft schuld bekend aan het leiden van een internationale criminele groep die ongeveer $245 miljoen aan cryptovaluta stal.
- •De diefstal omvatte 4.100 bitcoins die op het moment van de misdaad meer dan $230 miljoen waard waren.
- •Tussen oktober 2023 en minstens mei 2025 hackten de samenzweerders databases en gebruikten zij misleiding om de inloggegevens en privésleutels van slachtoffers te verkrijgen.
- •De operatie combineerde cybertechnieken met fysieke inbraken, waaronder een woninginbraak in New Mexico waarbij een hardware wallet werd gestolen terwijl Lam het slachtoffer via een gehackt iCloud-account volgde.
- •De gestolen opbrengsten werden witgewassen via buitensporige uitgaven, waaronder feesten die tot $500.000 per nacht kostten, het huren van privéjets, luxegoederen en vastgoed in Los Angeles, de Hamptons en Miami.
Malone Lam, 22, een Singaporees die in Miami woont, heeft dinsdag schuld bekend aan het leiden van een internationale criminele groep die 4.100 bitcoins ter waarde van meer dan $230 miljoen op dat moment stal als onderdeel van een cryptodiefstal van $245 miljoen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat Lam en zijn medeverdachten van oktober 2023 tot minstens mei 2025 databases hackten om informatie van cryptogebruikers te verkrijgen en slachtoffers misleidden om inloggegevens en privésleutels af te staan. De groep stal bitcoin en andere cryptovaluta ter waarde van ongeveer $245 miljoen.
De vermeende diefstallen combineerden digitale inbraken met fysieke inbraak. Bij een incident drong een medeverdachte een woning in New Mexico binnen en stal een hardware wallet, terwijl Lam de bewegingen van het slachtoffer volgde door diens iCloud-account te hacken.
“Deze verdachte leidde een internationaal netwerk dat slachtoffers door misleiding uitkoos, hun privacy schond en honderden miljoenen dollars aan cryptovaluta stal,” zei de Amerikaanse openbaar aanklager Jeanine Ferris Pirro in een verklaring.
“Als je een cybercrime-imperium opbouwt, zullen wij je vinden, je operatie ontmantelen en je verantwoordelijk houden,” voegde Pirro toe.
Het ministerie van Justitie zei dat de zaak betrekking had op een samenzwering op grond van de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, die “social engineering en incidentele woninginbraken gebruikte om informatie te verkrijgen waarmee de samenzweerders de cryptowallets van hun slachtoffers konden leegtrekken.”
Volgens de tenlastelegging begonnen de misdrijven nadat een groep online gamers bevriend raakte en later samen cybermisdrijven ging plegen.
Lam en zijn medeverdachten wasten de gestolen bitcoin wit en besteedden de opbrengsten aan feesten met flesservice, het huren van privéjets, beveiligers, luxe handtassen en horloges, en vastgoed in Los Angeles, de Hamptons en Miami. De verdachten gaven volgens de aankondiging van dinsdag tot $500.000 per nacht uit aan feesten en schonken designertassen ter waarde van tienduizenden dollars weg.
Lam werd in 2024 gearresteerd in zijn huurwoning in Miami.
De zaak werd gemeld door Bitcoin Magazine. De aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie is hier beschikbaar.
