Een rechtbank in Nairobi heeft de uitlevering goedgekeurd van drie Keniaanse onderdanen aan de Verenigde Staten, waar zij worden vervolgd voor een vermoedelijk multi-miljoenen cyberfraudeschema.

De verdachten — Peter Omari, Francis Asanyo en Elvis Obaigwa — worden verdacht van samenzwering tot computervredebreuk, telefoonfraude en verergerde identiteitsdiefstal volgens de Amerikaanse wetgeving.

De rechtbank in Milimani bekrachtigde de arrestatiebevelen die oorspronkelijk waren uitgevaardigd door de Amerikaanse federale rechtbank voor het Eastern District of Virginia op 15 november 2023. De uitspraak vrijbaart de juridische weg voor overdracht van de verdachten aan de Amerikaanse justitie.

De drie werden aangehouden in Kenia na een gezamenlijke operatie van de Directorate of Criminal Investigations (DCI), Interpol en de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI).

Volgens onderzoekers maakten de verdachten deel uit van een syndicaat dat vanaf april 2019 schema's voor zakelijke e-mailcompromittering en compromittering van leveranciersaccounts opzette, gericht op Amerikaanse staats- en lokale overheidsinstanties. De groep zou internedomeinen hebben geregistreerd die waren ontworpen om die van legitieme bedrijven na te bootsen, frauduleuze e-mailaccounts hebben aangemaakt en social engineering-tactieken hebben toegepast om betalingen om te leiden naar bankrekeningen onder hun controle. Compromittering van zakelijke e-mail behoort tot de financieel meest schadelijke categorieën van cybercriminaliteit die bij de Amerikaanse autoriteiten wordt gemeld, waarbij het Internet Crime Complaint Center van de FBI jaarlijkse verliezen van miljarden dollars registreert in verband met dergelijke schema's.

Onderzoekers beweren verder dat het syndicaat in de VS gevestigde geldkoeriers rekruteerde om miljoenen dollars aan verkeerd geleide gelden te ontvangen voordat het geld naar Kenia werd overgemaakt. De zaak onderstreept het in toenemende mate grensoverschrijdende karakter van cyberfraude, waarbij daders opereren vanuit één rechtsgebied terwijl ze slachtoffers aanvallen en de opbrengsten witwassen over meerdere landen.

De verdachten waren gedurende de hele uitleveringsprocedure in hechtenis gebleven. De aanklagers voerden aan dat de ernst van de aanklachten en de mogelijke straffen volgens de Amerikaanse wetgeving een aanzienlijk vluchtrisico vormden, wat voortgezette hechtenis rechtvaardigde.

De verdediging had zich verzet tegen de verlengde hechtenis en betoogde dat noch de Keniaanse noch de Amerikaanse onderzoekers de verdachten tijdens hun hechtenis formeel hadden verhoord.

Nu de uitspraak van de rechtbank bekend is, staan de drie personen op het punt te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten om de tegen hen gebrachte aanklachten onder ogen te zien. De zaak weerspiegelt de voortdurende samenwerking tussen Keniaanse en Amerikaanse opsporingsdiensten op het gebied van cybercriminaliteit, een domein waarin beide regeringen in de afgelopen jaren diepere samenwerking hebben toegezegd.