Kenianen onder 6 verdachten in Amerikaans crypto-fraudezaak gericht op 800 Amerikanen, meer dan $750.000 gestolen
Belangrijkste punten
- •Zes verdachten, onder wie Keniaanse staatsburgers en een Keniaans bedrijf, staan in de VS terecht wegens vermeende cryptofraude waarbij meer dan $750.000 werd afgenomen van ongeveer 800 Amerikaanse doelwitten.
- •De groep zou zich op datingwebsites als vrouwen hebben voorgedaan om het vertrouwen van slachtoffers te winnen en hen naar frauduleuze NFT-investeringsplatforms te leiden die zonder toestemming geld opnamen uit gekoppelde cryptowallets.
- •Onderzoekers identificeerden ongeveer 74 cryptowallets die gelinkt zijn aan slachtoffers in meerdere Amerikaanse staten en tracerden geld via openbare blockchain-transactieregistraties.
- •De vermeende operatie zou banden hebben met criminele netwerken in China en Maleisië en verhuisde begin 2025 van Cambodja naar Madagascar na politieactie.
- •Amerikaanse aanklagers streven de uitlevering van de verdachten vanuit Madagascar na — de stap die zal bepalen of zij naar een Amerikaanse rechtbank worden gebracht om zich te verantwoorden.
Keniaanse staatsburgers en een Keniaans bedrijf behoren tot zes personen die zijn aangeklaagd in de Verenigde Staten wegens een vermeende crypto-investeringsfraude waarbij via neprelaties online meer dan $750.000 van Amerikaanse slachtoffers werd gestolen, in een schema waarvan ongeveer 800 Amerikanen naar verluidt het doelwit waren.
Aanklagers van het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) beweren dat de groep fraudekampen in Madagascar runde, waar werknemers zich als vrouwen op datingwebsites voordeden om vertrouwen op te bouwen bij slachtoffers voordat ze hen naar frauduleuze non-fungible token (NFT)-investeringsplatforms leidden. Slachtoffers werd opgedragen hun cryptowallets aan de websites te koppelen, waardoor de oplichters zonder hun weten geld konden opnemen.
Constructies van dit type, waarbij oplichters online romantische relaties opbouwen voordat ze nepinvesteringen aanprijzen, worden in rechtshandhavings- en brancherapportage doorgaans aangeduid als "pig butchering"-fraude. Amerikaanse instanties, waaronder de FBI, hebben herhaaldelijk publieke waarschuwingen over dit fraudepatroon uitgegeven, waarbij consumenten worden geadviseerd op hun hoede te zijn voor online contacten die ze nooit persoonlijk hebben ontmoet en die hen naar cryptoplatforms pushen.
Het onderzoek en de aanklachten werden onder de aandacht gebracht in een rapport van het Keniaanse crypto-medium BitKE:
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Onderzoekers identificeerden ongeveer 74 cryptowallets die gelinkt zijn aan slachtoffers in meerdere Amerikaanse staten. Het traceren van geld op walletniveau is een standaardmiddel in dit soort zaken, omdat publieke blockchains elke transactie tussen adressen openbaar registreren, zelfs wanneer de identiteiten van degenen die ze beheren niet direct bekend zijn. Volgens de beschuldigingen had de groep banden met criminele netwerken in China en Maleisië en verplaatste ze haar operaties begin 2025 van Cambodja naar Madagascar na politieactie — een bewegingspatroon dat internationale onderzoekers hebben gedocumenteerd bij grootschalige oplichtingsoperaties in Zuidoost-Azië.
Dezaak benadrukt de groeiende internationale reikwijdte van crypto-investeringsfraude, wherein romance scams en identiteitsdiefstal steeds vaker worden gebruikt om digitale activa van slachtoffers te stelen. Het illustreert ook hoe dergelijke vervolgingen afhankelijk zijn van grensoverschrijdende samenwerking, aangezien het vermeende wangedrag, de verdachten en de ondersteunende infrastructuur zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken.
Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de zes verdachten aanklachten face die verband houden met het vermeende plan, en aanklagers streven hun uitlevering vanuit Madagascar na — de stap die zal bepalen of de verdachten naar een Amerikaanse rechtbank worden gebracht om zich te verantwoorden.
De aanklachten blijven vermoedens totdat ze in rechtszaak zijn bewezen.
Bron: BitcoinKE
