De Capital Markets Authority van Kenya (CMA Kenya) heeft 15 entiteiten aangemerkt die naar verluidt beleggingsdiensten aanboden zonder de vereiste vergunningen, terwijl het Kenya Directorate of Criminal Investigations (DCI Kenya) en andere wetshandhavingsinstanties de bedrijven onderzoeken.

Op de lijst staat een opvallende concentratie namen uit de crypto- en digitale-activasector: QVSE, Kore Exchange, Bitblock Capital, CBEX, Ultima Cryptocurrency en Wealth Sharing Group, dat opereert onder de naam Opticoin.

De andere door de CMA genoemde entiteiten zijn Global Investment Group, Abacus Wealth Management, Brown Advisory Group, B Invest, Maliwave Investments, Monetrix Capital Investments, Twenty-four Hours Pro Expert Trader, Just Markets en Lukman-trust fund.

De CMA zei dat de entiteiten opereerden zonder de vereiste vergunningen of goedkeuringen en op onwettige wijze geld bij het publiek wervenden. De autoriteit maakte niet bekend welke specifieke beschuldigingen tegen elk bedrijf bestaan en vermeldde evenmin mogelijke verliezen die ermee verband houden.

De autoriteit zei dat alle 15 entiteiten actief worden onderzocht door het DCI, dat samenwerkt met de CMA en andere wetshandhavingsinstanties. De CMA riep getroffen beleggers ook op om zaken bij het DCI te melden. Omdat de onderzoeken nog lopen, beschrijft de kennisgeving van de CMA regelgevingskwesties en geen definitieve conclusies over het handelen van de bedrijven. Nadere informatie over individuele beschuldigingen, getroffen beleggers of eventuele handhavingsmaatregelen zal afhangen van de onderzoeken.

De omvang van de lijst benadrukt de steeds belangrijkere rol van crypto in onderzoeken naar financiële criminaliteit in Kenya. Verschillende aangemerkte entiteiten hebben cryptocurrency, valutahandel of andere digitale beleggingsproducten aangeboden, waardoor constructies beleggers via onlineplatforms en mobiele apparaten konden bereiken.

De lessen uit het vertrek van HuruPay uit Kenya te midden van crypto-AML-toezicht

De meest recente actie onderstreept ook een bredere regelgevingsuitdaging. Beleggingsconstructies kunnen online opereren en Keniaanse beleggers benaderen, zelfs wanneer zij geen lokale vergunning hebben. Sommige hebben bovendien in andere Afrikaanse markten al te maken gehad met toezicht of waarschuwingen van toezichthouders. QVSE was bijvoorbeeld eerder onderwerp van vragen in het Keniaanse parlement over zijn regelgevingsstatus en vermeende beleggingspraktijken.

Voor de cryptosector van Kenya reikt de betekenis van de zaak verder dan de 15 bedrijven. De betrokkenheid van het DCI bij een onderzoek naar meerdere aan crypto gelieerde platforms geeft aan dat autoriteiten fraude met digitale activa steeds vaker behandelen als een bredere kwestie van financiële criminaliteit, in plaats van uitsluitend als een vergunningenkwestie.

De CMA riep beleggers op om te controleren of een beleggingsaanbieder over een vergunning beschikt voordat zij geld toezeggen. Ook waarschuwde de autoriteit voor entiteiten die frauduleuze activiteiten presenteren als legitieme beleggingsmogelijkheden.

Kenyaanse rechtbank bevriest meer dan $2 miljoen aan USDT in een Binance-wallet wegens witwassen