Justin Sun, de oprichter van TRON en eigenaar van de HTX-beurs, heeft een reeks berichten verworpen waarin werd gesteld dat beurswallets kleine cryptocurrency-overboekingen naar niet-gerelateerde adressen zouden hebben verstuurd, en noemde die claims verzonnen.

In een bericht in het Chinees op X op 18 augustus zei Sun, wat in het Engels luidt: “The investigation is clear: it’s all made up.” Hij gaf bij het bericht geen ondersteunende details, verwees alleen naar een niet-gespecificeerde vervolgpost en noemde noch de beschuldigers, noch de overboekingen, noch wat zijn team precies had onderzocht.

Het bericht volgde op wat algemeen werd gezien als een rumoerige dag voor HTX, voorheen bekend als Huobi. Urenlang circuleerden handelaren op het platform screenshots van ongevraagde USDT — de aan de dollar gekoppelde stablecoin uitgegeven door Tether en qua marktkapitalisatie de grootste — die in wallets terechtkwam die volgens blockchain-explorers toebehoorden aan de beurs.

Een handelaar bekend als 紫夜 (0xZiye) schreef dat hij 7,5 USDT had ontvangen op zijn Coinbase-account en dat hij dit toeschreef aan Suns beurs. “HTX is crazily transferring out small amounts, polluting other addresses,” schreef hij. De handelaar stelde dat Coinbase hem had meegedeeld dat zijn account zou worden gesloten tenzij hij uitlegde waar het geld vandaan kwam.

Wat gebruikers daadwerkelijk ontvingen, en wat er daarna gebeurde

De bedragen die naar de betreffende adressen werden verstuurd waren klein, waarbij sommige ontvangers naar verluidt tot 12 USDT ontvingen. In tegenstelling tot typische dust attacks, waarbij kleine bedragen over grote aantallen adressen worden verspreid — historisch gezien om wallet-eigenaren te deanonymiseren door hun activiteit te clusteren, of om phishingberichten te verspreiden — waren de overgemaakte fondsen niet bijna nul waard. Hoe dan ook creëert zelfs een ongewenste storting een permanente, zichtbare koppeling tussen verzender en ontvanger op een publieke blockchain, een van de redenen waarom ongevraagde overboekingen ongeacht de omvang aandacht trekken.

Phyrex, een veel gevolgde analist op X, bevestigde later dat het Coinbase-account van 0xZiye weer normaal was en dat iedereen in een vergelijkbare situatie Coinbase Support kon vragen de zaak te beoordelen. Hij zei dat hij contact had opgenomen met de Singaporese tak van Coinbase en voegde eraan toe: “They have escalated the feedback to relevant departments at Coinbase, including the legal team.” Phyrex zei ook dat hij in contact stond met het HTX-team.

Waarom enkele dollars aan USDT alarm slaan

De zorg bij gebruikers die deze USDT-stortingen ontvingen ging niet over diefstal, maar over naleving.

HTX wordt in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie behandeld als een gesanctioneerde wederpartij, wat betekent dat wallets die na 26 mei geld van HTX hebben opgenomen worden gezien als in overtreding van die sancties. Dat leidde tot enkele van de bevriezingen die gebruikers, zoals 0xZiye, ervoeren toen de fondsen op hun Coinbase-adressen binnenkwamen. Beurzen die in die rechtsgebieden actief zijn, moeten klantactiviteit toetsen aan sanctielijsten en kunnen boetes krijgen voor het verwerken van transacties waarbij genoemde wederpartijen betrokken zijn. Daarom leidt een ongewenste storting die een klant niet kan verklaren doorgaans tot een accountbeoordeling in plaats van onopgemerkt te blijven.

Binance heeft transacties bevroren die waren gekoppeld aan HTX, Exmo en meer dan een dozijn andere beurzen, evenals sommige decentrale platforms. Zelfs Hyperliquid, een gedecentraliseerd platform, is begonnen HTX-gerelateerde adressen te blokkeren.

Wat zegt HTX, en zijn er nieuwe bevriezingen op het grootboek verschenen?

In een officiële verklaring zei de beurs dat zij “not conducted any related transfers or testing activities” had uitgevoerd en niet wilde speculeren voordat het onderzoek was afgerond. Molly, hoofd marketing van HTX, zei dat het platform zich “absolutely” niet zo had gedragen en gaf als verklaring een misverstand of opzettelijke sabotage.

De beurs wees ook op attributie als mogelijke oorzaak. Explorers en analysebedrijven kennen walletlabels toe op basis van eigendomsverklaringen en clustering, en een weergegeven label bewijst niet dat de genoemde beurs een betaling heeft geautoriseerd. HTX zei te onderzoeken of address tagging of on-chain bronidentificatie tot een valse koppeling had geleid.

Later op de dag zei een vertegenwoordiger dat HTX tienduizenden stortings- en opnameorders op verschillende platforms had beoordeeld en geen nieuwe bevroren gevallen had gevonden. HTX heeft ontkend de overboekingen te hebben verzonden, en tot dusver heeft geen beveiligingsonderzoeker publiekelijk de betwiste stortingen aan een specifieke operator gekoppeld.