Japan arresteert twee verdachten in zake cryptoponzi-achtig nep-politiescam van 81 miljoen yen

De Japanse politie heeft twee mensen gearresteerd die ervan worden verdacht een fraudegroep die zich voorded als politie te hebben geholpen cryptocurrency ter waarde van ongeveer 81 miljoen yen te stelen van een vrouw in de veertig, in een opzet die naar verluidt vanuit het buitenland werd geleid.

FNN meldde op 25 september dat de autoriteiten 31-jarige Saki Okayama en 38-jarige Mitsuki Minamisawa hebben aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plan. Onderzoekers denken dat de groep vanuit Cambodja opereerde en zich voordeed als Japanse politieagenten om slachtoffers onder druk te zetten hun assets over te maken.

Het slachtoffer zou te horen hebben gekregen dat haar bankcard was gekoppeld aan een groot witwasonderzoek. Volgens politie-informatie die door FNN werd aangehaald, beweerde de groep dat een fraudezaak 600 miljard yen aan verliezen had veroorzaakt en dat ongeveer 400 accounts waren gebruikt om geld wit te wassen.

🇯🇵 Au Japon, une femme a perdu l'équivalent de plus de 500 000 $ en cryptos après que de faux polici lui ont demandé de transférer ses fonds pour… « prouver son innocence ». L'arnaque aurait été orchestrée depuis un centre d'appels au Cambodge. Les escrocs se faisaient… pic.twitter.com/GS09p6esa1 — Goku 🗞 (@Crypto__Goku) September 27, 2026

Nep-politie zou bewijs van onschuld hebben geëist

Het plan begon met eenfoongesprek van een man die beweerde de prefecturale politie van Osaka te vertegenwoordigen. FNN meldde dat de beller de vrouw vertelde dat haar kaart voorkwam tussen accounts die verband hielden met het vermeende witwasonderzoek, en dat ze bijna werd gearresteerd en haar "onschuld moest bewijzen."

De politie beweert dat de valse beschuldiging het slachtoffer er uiteindelijk toe bracht cryptocurrency ter waarde van ongeveer 81 miljoen yen over te maken. Gebruikmakend van de omrekening die in rapporten over de zaak werd genoemd, werden de assets gewaardeerd op ongeveer 515.000 dollar.

Onderzoekers hebben de betrokken cryptocurrencies niet publiek geïdentificeerd of de walletadressen die de assets ontvangen hebben bekendgemaakt. De beschikbare berichtgeving geeft dus geen uitsluitsel over hoe de cryptocurrency vervolgens is verplaatst, omgezet of opgenomen.

De metropolitan police van Tokio gelooft dat Okayama en Minamisawa deel uitmaakten van een grotere organisatie. Volgens FNN zijn de bekende verliezen uit fraudezaken waarbij de twee verdachten betrokken zijn opgelopen tot ongeveer 240 miljoen yen.

De politie vermoedt dat de groep haar operationele basis in Cambodja had, meer dan 4.000 kilometer van Japan, en onderzoekers denken dat een Chinese staatsburger de leiding over de operatie had. Het beschikbare FNN-rapport vermeldt niet dat een van de verdachten is veroordeeld; beide blijven verdachten in het onderzoek, en de beschuldigingen hebben betrekking op hun vermoede betrokkenheid bij het fraudenetwerk.

Nep-politiescams zorgen voor stijgende verliezen in heel Japan

De arrestaties vallen samen met een sterke stijging van de verliezen door oplichters die zich in het hele land voordeden als politieagenten.

Het Japanse National Police Agency meldde dat nep-politiescams in de eerste zeven maanden van 2026 61,71 miljard yen aan verliezen veroorzaakten, waarbij de autoriteiten tot eind juli 5.422 zaken registreerden. Hoewel het aantal zaken met 6,4% daalde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, stegen de financiële verliezen met 25,7%, waarmee nep-politieplannen een van de duurste vormen van specifieke fraude in Japan blijven.

Het National Police Agency begon nep-politiefraude in 2026 als een aparte categorie in zijn statistieken te behandelen omdat de methode steeds vaker voorkwam. De gegevens tonen aan dat de totale fraudeverliezen tot juli opliepen tot 210,81 miljard yen, een stijging van 42,9% ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van het jaar veroorzaakten nep-politiescams 50,79 miljard yen aan verliezen, en het gemiddelde afgeronde geval kostte slachtoffers ongeveer 11,64 miljoen yen, volgens politiestatistieken — wat betekent dat de 81 miljoen yen die in de laatste cryptokoerszaak zouden zijn gestolen aanzienlijk boven dat gemiddelde van de eerste helft lag.

De politie heeft herhaald gevallen gedocumenteerd waarin oplichters slachtoffers vertellen dat ze worden onderzocht, dat er een arrestatiebevel bestaat of dat hun geld moet worden overgemaakt om hun onschuld te bewijzen. In een aparte zaak op 25 september verloor een man in de zeventig ongeveer 73 miljoen yen nadat bellers die beweerden de metropolitan police van Tokio te vertegenwoordigen hem vroegen geld over te maken om te bewijzen dat hij onschuldig was. De politie benadrukte dat onderzoekers mensen niet instrueren om geld naar specifieke accounts over te maken.

Cryptocurrency wordt onderdeel van Japanse fraudecontroles

Japanse toezichthouders hebben het toezicht versterkt op plaatsen waar fraudegelden via cryptobeurzen stromen. In augustus vroegen het Financial Services Agency en het National Police Agency van Japan beurzen om na te denken over opnamevertragingen en sterkere controles op nieuw geregistreerde walletadressen.

De voorgestelde controles omvatten wachttijden voordat nieuwe opnameadressen kunnen worden gebruikt, sterkere transactiemonitoring en beperkingen wanneer het accountgedrag niet overeen lijkt te komen met de normale activiteit van een klant. De autoriteiten hebben beurzen afzonderlijk gevraagd om phishingbestendige authenticatie te verbeteren en sneller te reageren wanneer de politie verdachte transacties identificeert.

Het verzoek volgde op snel stijgende fraudeverliezen. Cijfers van het National Police Agency toonden tot mei 18.067 specifieke fraudezaken en 151,47 miljard yen aan verliezen, waarvan nep-politieplannen 40,32 miljard yen uitmaakten.

De Japanse politie heeft ook specifiek gewaarschuwd voor cryptobeleggingscams. Een bijgewerkte kennisgeving van de Metropolitan Police zegt dat de autoriteiten meldingen blijven ontvangen van mensen die via sociale netwerken en matchmakingapplicaties zijn overgehaald om cryptocurrency over te maken aan frauduleuze beleggingsplatforms.

In een aparte zaak in september in Gifu zou een vrouw in de zeventig door mensen die zich voordeden als politie en aanklagers zijn verteld om assets om te zetten in cryptocurrency voor een onderzoek. Ze verloor cryptocurrency ter waarde van 39,29 miljoen yen en nog eens 2 miljoen yen in contanten, volgens politieberichten.

Cambodja-link wijst op een groter regionaal handhavingsprobleem

De vermoede Cambodjaanse basis in de zaak van 81 miljoen yen past in een patroon dat autoriteiten in heel Azië onderzoeken: fraude-operaties die worden gerund vanuit buitenlandse compounds. In juni arresteerde Japan een vermeende senior figuur van de Prince Group terwijl de autoriteiten de banden onderzochten tussen het in Cambodja gevestigde conglomeraat en internationale fraudenetwerken, waarbij de politie van Tokio Hu Xiaowei aanhield wegens een vermeende valse verblijfsregistratie tijdens het onderzoek naar zijn activiteiten in Japan.

De huidige nep-politiezaak is niet publiek gelinkt aan de Prince Group, en de beschikbare politieberichten identificeren de vermoede Cambodjaanse locatie of de organisatie achter de operatie niet.

Andere Aziatische autoriteiten hebben Cambodjaanse verband gevonden in afzonderlijke cryptofraudeonderzoeken. De Zuid-Koreaanse politie arresteerde in juni 23 mensen vanwege een vermeende USDT-witwasoperatie ten behoeve van een op Cambodja gebaseerd phishingnetwerk, in een onderzoek dat 16,8 miljard won aan vermoedelijke witwasactiviteit en meer dan 11.000 bankrekeningen omvatte.

Cambodja heeft ondertussen stappen ondernomen om strafrechtelijke sancties tegen online scam-operaties te versterken. De Senaat keurde in april wetgeving goed die betrekking heeft op mensen die betrokken zijn bij scam-compounds en gerelateerde georganiseerde fraudeactiviteit, nu het land te maken kreeg met toenemende druk over fraudecentra op zijn grondgebied.

De politie van Tokio blijft de organisatie achter de laatste zaak onderzoeken, waaronder de vermoede Chinese directeur en de op Cambodja gebaseerde operaties van de groep. FNN meldde dat de bevestigde fraudeverliezen waarbij de twee gearresteerde verdachten betrokken zijn momenteel in totaal ongeveer 240 miljoen yen bedragen.