Italiaanse politie richt zich op 30 verdachten in onderzoek naar aan maffia gelinkte crypto-witwaspraktijken van €68 miljoen
Belangrijkste punten
- •De Italiaanse autoriteiten richtten zich op 30 verdachten, waarvan 16 in hechtenis werden genomen en 14 onder huisarrest werden geplaatst, in een onderzoek rond een autoverhuurbedrijf bij Milaan dat naar verluidt als ondergrondse bank voor de georganiseerde misdaad diende.
- •Briefpapierbedrijven zouden voor meer dan €110 miljoen aan valse facturen hebben uitgegeven, waardoor klanten — waaronder belastingontduikers en drugshandelaren — contant geld terugontvingen buiten gereguleerde financiële kanalen.
- •Ongeveer €68 miljoen zou deels via crypto-beurzen en digitale wallets naar het buitenland zijn verplaatst, en de autoriteiten zijn begonnen met de inbeslagname van meer dan €21 miljoen aan activa, waaronder crypto-bezittingen.
- •Onderzoekers hebben het netwerk gelinkt aan de 'Ndrangheta, de Camorra en de zogenaamde Vierde Maffia, met vermeende steun van Chinese en Albanese criminelen en een hofschauffeur betrokken bij in beslag genomen activa.
- •De operatie wijst op mogelijk strengere anti-witwasregels voor crypto, in lijn met het AML-pakket van de EU uit 2024 en de toekomstige AMLA in Frankfurt die toezicht houdt op aanbieders van crypto-diensten.
De Italiaanse financiële politie heeft 30 verdachten aangeklaagd in een operatie die verbonden is met een aan de maffia gelinkt witwasnetwerk dat ervan wordt verdacht ongeveer €68 miljoen naar het buitenland te hebben gesluisd, deels via crypto-beurzen en digitale wallets.
Het middelpunt van het onderzoek is een autoverhuurbedrijf in Pero, aan de rand van Milaan. Volgens Italiaanse onderzoekers wordt het bedrijf ervan verdacht te hebben gefunctioneerd als ondergrondse bank voor de georganiseerde misdaad in plaats van als legitiem verhuurbedrijf.
De gecoördineerde operatie werd uitgevoerd op 21 oktober 2026.
Binnen de vermeende schaduwenbank
De operatie werd geleid door eenheden van de Guardia di Finanza in Milaan en Monza Brianza, de Italiaanse financiële politie, in samenwerking met de anti-maffia-directoraat van Milaan, bekend als de DDA. Meer dan 350 agenten namen deel.
Van de 30 verdachten werden er 16 in hechtenis genomen en 14 onder huisarrest geplaatst. De aanklachten omvatten internationale witwassing, belastingfraude, drugshandel en criminele vereniging verergerd door maffiamethoden.
Volgens onderzoekers draaide de vermeende opzet om papierwerk. Briefpapierbedrijven gaven voor meer dan €110 miljoen aan valse facturen uit. Klanten betaalden tegen die facturen en kregen contant geld terug. Volgens het onderzoek behoorden belastingontduikers en drugshandelaren tot de klantenkring.
Die structuur is kenmerkend voor ondergrondseieren: waarde wordt afgewikkeld buiten gelicentieerde financiële kanalen, via verzonnen handelsdocumenten en contante overdrachten, waarbij de controles worden omzeild die gereguleerde instellingen verplicht zijn uit te voeren.
Vervolgens stroomde het geld naar verluidt Italië uit. De ongeveer €68 miljoen die naar het buitenland werd verplaatst, reisde deels via crypto-beurzen en digitale wallets, volgens de bevindingen.
Beslagleggingen, grenzen en een man van binnen
De autoriteiten zijn begonnen met de inbeslagname van activa ter waarde van meer dan €21 miljoen. De buit omvat contant geld, bankrekeningen, voertuigen, sieraden en crypto-activa.
De activiteiten van het netwerk stopten niet bij de Italiaanse grenzen. Europese arrestatiebevelen zijn uitgevoerd in Spanje en er zijn verdere acties ondernomen in Zwitserland.
Onderzoekers hebben de zaak gelinkt aan de 'Ndrangheta, de Camorra en de zogenaamde Vierde Maffia. De 'Ndrangheta, geworteld in Calabrië, en de Camorra uit Napels behoren tot de meest ingeburgerde georganiseerde misdaadgroepen van Italië. Ze ontdekten ook vermeende steun van Chinese en Albanese criminelen.
Een hofschauffeur is betrokken bij de omgang met in beslag genomen activa, wat wijst op een netwerk met reikwijdte binnen het systeem dat juist bedoeld is om het te ontmantelen.
Wat dit betekent voor crypto en toezichthouders
De bevindingen wijzen op een risico op verhoogde regulatoire druk. Strengere regels gericht op het uitroeien van witwassing zouden kunnen volgen, met mogelijke gevolgen voor de marktliquiditeit en de mate waarin traditionele financiële instellingen zich met crypto-activa bezighouden.
Die druk past in een bredere Europese verschuiving: het anti-witwaspakket van de EU uit 2024 voert verplichtingen en travel-rule-eisen voor aanbieders van crypto-diensten geleidelijk in, waarbij de nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt toezicht over de lidstaten gaat coördineren.
In dit geval was crypto één kanaal van meerdere. De vermeende kern van het plan was papier: meer dan €110 miljoen aan valse facturen, briefpapierbedrijven en contant geld dat aan klanten werd teruggegeven.
De opname van crypto-activa onder de meer dan €21 miljoen aan inbeslagnames laat zien dat de autoriteiten in staat zijn digitale bezittingen aan te pakken, naast contant geld, auto's en sieraden.
Wat nu gevolgd moet worden, is hoe de zaak zich in de rechtszaal ontwikkelt. De rol van de hofschauffeur, de omvang van de Chinese en Albanese betrokken en hoeveel van de €68 miljoen daadwerkelijk kan worden teruggevorderd, zullen bepalen hoe deze zaak wordt herinnerd.
