Israëlische politie arresteert vijf verdachten naar aanleiding van cryptohandels van 5 miljoen dollar via WhatsApp

De Israëlische politie arresteerde op dinsdag 10 november 2026 vijf verdachten in een zaak rond witwassen, fraude en het verlenen van financiële diensten zonder vergunning. De zaak draait om ongeveer 16 miljoen shekel — circa 5 miljoen dollar — aan cryptotransacties die via een WhatsApp-groep werden geregeld. De zaak onderstreept de kloof die Israëlische toezichthouders hebben proberen te dichten tussen informele handelsregelingen via chat en de toezichthoudende, gelicenseerde kanalen die voor diensten rond virtuele valuta nu vereist zijn.

De doorzoekings- en arrestatieactie werd volgens het bericht uitgevoerd door een nationale eenheid van de Israëlische politie. Volgens onderzoekers gebruikten de verdachten de WhatsApp-groep om cryptohandels met een totaalwaarde van ongeveer 16 miljoen shekel te organiseren en coördineren, buiten het Israëlische vergunningskader voor financiële diensten. Omdat de vermoedelijke handels via een berichtengroep in plaats van een goedgekeurde aanbieder werden gecoördineerd, vond de activiteit plaats buiten de anti-witwasverplichtingen waaraan gelicenseerde virtuele-valutaondernemingen in Israël moeten voldoen.

Israël heeft zijn financiële regelgevend kader geleidelijk uitgebreid tot cryptogeactiviteit. In 2019 werd het Witwaspreventiebesluit (regulering van het gebruik van virtuele valuta) vastgesteld, dat bedrijven die handelen in virtuele valuta behandelt als aanbieders van financiële diensten die onderworpen zijn aan anti-witwasverplichtingen. In hetzelfde jaar nam de Knesset de Wet toezicht op financiële diensten (bijzondere financiële diensten) aan, die aanbieders van virtuele-valutawisseldiensten en aanverwante diensten verplicht goedkeuring te verkrijgen van de Israëlische Autoriteit Kapitaalmarkten; het exploiteren van dergelijke diensten zonder goedkeuring vormt een strafbaar feit — de bepaling die de politie in deze zaak zegt dat is geschonden.

De Israëlische autoriteiten hebben de afgelopen jaren een reeks handhavingsacties uitgevoerd tegen vergunningsloze cryptobeurs- en geldwisselactiviteiten, en toezichthouders hebben consumenten periodiek gewaarschuwd voor fraude- en witwasrisico's die samenhangen met informele handelskanalen. De arrestaties passen in dat handhavingspatroon. Nu het beschreven gedrag op dit moment nog een beschuldiging van onderzoekers is, zullen eventuele vervolgstappen in de zaak, zoals beslissingen over vervolging, via het Israëlische gerechtelijke systeem verlopen.

Dit bericht werd voor het eerst gepubliceerd door COINOTAG: COINOTAG