Een man die wordt omschreven als inwoner van Flowery Branch, Georgia, krijgt 25 federale aanklachten tegen zich nadat hij uit Fiji naar de Verenigde Staten werd uitgezet, waar federale aanklagers hem beschuldigen het brein te zijn achter een vermeend crypto-Ponzischema van 165 miljoen dollar.

Uitzetting ging vooraf aan de federale zaak

De verdachte werd uit Fiji uitgezet voordat de huidige reeks aanklachten tegen hem in de VS werd ingediend. Volgens lokale berichtgeving werd hij in verband met het vermeende schema in Fiji vastgehouden, voordat hij werd teruggebracht om de strafzaak te ondergaan.

Aanklagers in het Northern District of Georgia identificeerden hem als het vermeende brein achter het crypto-Ponzischema, dat nu het onderwerp vormt van federale aanklachten.

Wat de zaak inhoudt

Volgens het Department of Justice draait de zaak om een vermeende operatie in Ponzi-stijl die verband houdt met crypto-investeringsclaims, waarbij het schema naar verluidt in totaal ongeveer 165 miljoen dollar bedraagt.

Ponzischema's, vernoemd naar de oplichter Charles Ponzi uit het begin van de twintigste eeuw, betalen rendementen aan eerdere investeerders met geld van nieuwere deelnemers in plaats van met winst uit een daadwerkelijke onderliggende bedrijfsactiviteit — een structuur die doorgaans uit elkaar valt zodra nieuwe stortingen afnemen. Omdat uitbetalingen afhankelijk zijn van een voortdurende instroom van nieuw geld, dragen latere investeerders over het algemeen de verliezen wanneer een dergelijke operatie instort.

De beschuldigingen volgen een bekend handhavingspatroon bij crypto-gerelateerde fraude, vergelijkbaar met een man uit Tennessee die werd aangeklaagd in een vermeend crypto-Ponzischema en de bredere cryptozaak rond Goliath Ventures die door toezichthouders wordt gevolgd.

Waarom grensoverschrijdende handhaving belangrijk is

De uitzetting onderstreept hoe grensoverschrijdend verkeer crypto-strafzaken kan vormgeven, doordat Amerikaanse autoriteiten een verdachte kunnen terugbrengen om zich te verantwoorden voor aanklachten. Anders dan uitlevering, een formeel, op verdragen gebaseerd proces tussen regeringen, is uitzetting een verwijderingsbesluit dat wordt genomen door het land waar een persoon zich bevindt; beide routes kunnen erop uitdraaien dat een verdachte voor een Amerikaanse rechtbank staat.

Federale onderzoekers hebben cryptofraude via het cryptoprogramma van de FBI tot een uitgesproken prioriteit gemaakt.

De handhavingsaandacht voor cryptofraude blijft samenvallen met een groeiende gebruikersbasis, nadat uit een enquête van de Federal Reserve bleek dat 10% van de Amerikaanse volwassenen crypto gebruikte of in bezit had.

Nu de verdachte terug is op Amerikaanse bodem, verloopt de zaak via de federale rechtbank in Georgia, waar hij de gelegenheid krijgt om op de aanklachten te reageren. Bij fraude in Ponzi-stijl in het algemeen hangt eventueel herstel voor investeerders doorgaans af van door de rechtbank bevolen schadevergoeding of verbeurdverklaring — uitkomsten die meestal pas volgen nadat een strafzaak is afgerond.

De aanklachten blijven beschuldigingen en de verdachte is niet veroordeeld.

Disclaimer: Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en vormt geen financieel of investeringsadvies. Cryptocurrency- en digitale-activamarkten brengen aanzienlijke risico's met zich mee. Doe altijd eigen onderzoek voordat u beslissingen neemt.