Update (Aug. 21, 9:50 pm UTC): Dit artikel is bijgewerkt met informatie over de strafzaak tegen Edward Zimbardi.

Voormalige leidinggevenden van Alameda Research en FTX krijgen handelsverboden van vijf jaar

Op dinsdag stelde de US District Court for the Southern District of New York (SDNY) consent orders vast in verband met een handhavingsactie uit 2022 tegen de voormalige CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, en FTX-oprichter Zixiao “Gary” Wang.

De orders, uitgevaardigd door de US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), verplichten Ellison en Wang om handelsverboden van vijf jaar te ondergaan in verband met hun rol in de ineenstorting van de cryptobeurs. De CFTC legde Ellison ook een registratieverbod van 10 jaar op en Wang een registratieverbod van acht jaar.

De consent orders regelen de civiele procedure van de CFTC die voortkomt uit het faillissement van FTX in november 2022, nadat was ontdekt dat klantgelden naar Alameda waren doorgesluisd. Beide leidinggevenden bekenden schuld aan strafrechtelijke aanklachten en werden de belangrijkste meewerkende getuigen van de overheid tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, die in 2024 tot 25 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Volgens CFTC-handhavingsdirecteur David Miller weerspiegelden de orders Wang’s en Ellison’s “materiële medewerking aan de FTX-gerelateerde onderzoeken van de Commissie”. De civiele zaak staat los van de strafzaken over het misbruik van klantgelden bij FTX, waarin Ellison tot twee jaar gevangenisstraf werd veroordeeld en Wang een straf kreeg die als uitgezeten werd aangemerkt.

Amerikaanse aanklagers verzetten zich tegen verzoek van Polymarket-handelaar om Maduro-gerelateerde zaak te seponeren

Op woensdag dienden advocaten van de Amerikaanse overheid in SDNY hun verzet in tegen een verzoek tot seponering van Gannon Ken Van Dyke, een Amerikaanse militair die naar verluidt meer dan $400,000 verdiende met event contracts op het prediction-marketplatform Polymarket op basis van niet-openbare informatie. Van Dyke was gelinkt aan de militaire operatie die in januari de Venezolaanse president Nicolás Maduro verwijderde.

Gerelateerd: Rechter schorst zaak van de CFTC tegen Amerikaanse militair over prediction-market weddenschappen

Het geschil is een vroege test van hoe de decennialange Commodity Exchange Act van toepassing is op event contracts, een markt die tijdens de Amerikaanse verkiezingscyclus van 2024 miljarden dollars aan weddenschappen aantrok. Polymarket zelf betaalde in een schikking met de CFTC in 2022 een boete van $1.4 million voor het zonder registratie aanbieden van event markets, en een gerelateerde civiele CFTC-zaak over dezelfde weddenschappen — door een rechter geschorst — loopt naast de strafvervolging.

Van Dyke’s verzoek tot seponering, ingediend op July 31, stelde dat de Commodity Exchange Act, die centraal staat in drie van de aanklachten tegen hem, “dubbelzinnig” was in het behandelen van event contracts als “swaps” onder het toezicht van de CFTC. In de indiening van woensdag voerde de Amerikaanse overheid aan dat Van Dyke “hypothetische scenario’s, grensgevallen en lopende procedures over staatswetten inzake gokken” aanvoert die niet hoeven te worden beslecht om de zaak voort te zetten.

“Het verzoek van Van Dyke vraagt de rechtbank om een feitelijke vaststelling die niet passend is in het stadium van een motion to dismiss,” zei SDNY Deputy US Attorney Sean Buckley. “Zijn betoog berust op speculatieve beweringen over feiten, gebaseerd op onjuiste afleidingen uit de indictment en onjuiste conclusies over de aard van de aanklacht, om te stellen dat de feiten niet neerkomen op ‘property.’”

Per vrijdag had de rechtbank geen beslissing over het verzoek gepubliceerd op de openbare docket.

Rechter maakt 25-puntenindictment openbaar tegen vermeende crypto-oplichter van $165 miljoen

Op maandag beval een rechter in Georgia dat een indictment in een zaak tegen een persoon die naar verluidt achter een cryptocurrency-Ponzi van $165 million zit, openbaar werd gemaakt.

Edward Zimbardi, die aanvankelijk op July 8 werd aangeklaagd, zal worden geconfronteerd met aanklachten wegens wire fraud en money laundering in de Northern District of Georgia nadat hij was uitgezet uit Fiji, waarheen hij was gevlucht na het naar verluidt uitvoeren van het plan. Volgens aanklagers “verleidde” Zimbardi “duizenden mensen om te investeren in zijn ‘Crypto Program’ met valse beloften van enorme rendementen.”

Magistrate Judge Anna Howard beval deze week de openbaarmaking van Zimbardi’s indictment, waaruit blijkt dat de vermeende crypto-oplichter wordt aangeklaagd voor 12 aanklachten van wire fraud, één aanklacht van samenzwering tot money laundering en 11 aanklachten van transactionele money laundering op basis van activiteiten binnen het Crypto Program tussen 2022 en 2023.

Aanklagers vragen ook om verbeurdverklaring van de opbrengsten van Zimbardi’s vermeende wire fraud en money laundering en van crypto dat al in beslag is genomen bij een mogelijke veroordeling. De indictment noemde 11.87 Bitcoin (BTC), 2.15 Ether (ETH), 713,344,695 Shiba Inu (SHIB), 47,110 USDt (USDT), 12,095 USDT0, 3.3 million XRP, 1,095 Dogecoin (DOGE), 10.2 million Osaka Protocol (OSAK) en 11.97 Polygon (POL), in 2024 in beslag genomen door Nederlandse autoriteiten — samen ter waarde van ongeveer $6 million.

Magazine: MiCA pakt USDT aan in Europa... maar verder lijkt niemand zich erom te bekommeren