Poolse aanklagers hebben een voormalig politieagent aangeklaagd wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, fraudegerelateerde misdrijven en witwassen in een onderzoek naar de omgevallen cryptocurrencybeurs Zondacrypto. Onderzoekers doorzoeken tevens een brandstofdepot waar de oprichter van de beurs, Sylwester Suszek, voor het laatst is gezien voordat hij in maart 2022 verdween.

Ambtenaren van het Poolse Centraal Bureau voor de Bestrijding van Cybercrime hielden Artur K. dinsdag aan op instruktie van de afdeling georganiseerde criminaliteit van het Nationaal Parket. Aanklagers zeiden dat hij twee tenlasteleggingen faceert. De aankondiging van het parket is hier beschikbaar.

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw

De eerste tenlastelegging betreft lidmaatschap van een criminele organisatie. De tweede combineert beschuldigingen van het veroorzaken van uitgebreideogensschade aan BitBay, BB Trade Estonia en een derde entiteit; medeplichtigheid aan verduistering van toevertrouwd vermogen; medeplichtigheid aan computervraud; en witwassen. In zijn bericht omschreef Żurek het verduisterde vermogen als geld dat toebehoorde aan gebruikers van de beurs.

Volgens de Poolse conventie worden verdachten geïdentificeerd met hun voornaam en een initiaal. Artur K. is een voormalig politieagent, meldde Polish Radio, die zich baseerde op het staatspersbureau PAP. Een doorzoeking van zijn woning leverde documenten op met betrekking tot de activiteiten van de beurs.

Artur K. werd als verdachte verhoord. Aanklagers beslissen daarna of zijn voorlopige hechtenis wordt geëist, zei Anna Adamiak, woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Die beslissing bepaalt of hij in bewaring blijft naarmate de zaak vordert. Het parket zei niet of hij op de beschuldigingen had gereageerd. Het bericht van Polish Radio is hier beschikbaar.

Ondertussen doorzoekt en onderzoekt de politie van Katowice het brandstofdepot waar Suszek voor het laatst is gezien. De operatie wordt uitgevoerd met een team van aanklagers, deskundigen en wat het parket omschreef als geavanceerde gespecialiseerde forensische apparatuur.

Het dossier behandelt de verdwijning van Suszek als onwettige vrijheidsberoving rather dan als een vermissingszaak. Eén van de eerdere verdachten wordt ervan beschuldigd een harde schijf te hebben verwijderd van de camerarecorder bij een tankstation.

Suszek richtte de beurs in 2014 in Katowice op onder de naam BitBay. In 2020 verhuisde de registratie naar Estland onder BB Trade Estonia, nam de beurs de naam Zondacrypto aan en claimde 1,3 miljoen klanten te hebben, merendeels in Polen — de gebruikersbasis wier middelen centraal staan in de beschuldigingen van verduistering en witwassen. De beurs bevroor opnames en ging in april offline. De financiële inlichtingeneenheid van Estland trok op 29 juni de vergunning van de exploitant in.

Sinds augustus zijn ten minste vijf andere mensen aangeklaagd, waaronder Radosław P., de voormalig voorzitter van het Poolse Olympisch Comité. Iedereen die publiek heeft gereageerd, heeft de beschuldigingen ontkend. Geen van de aanklachten is in de rechtbank getoetst.

Origineel bericht: Decrypt