De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Treasury, het Treasury-bureau dat de Amerikaanse anti-witwasregels beheert, heeft vrijdag een defintieve bevel uitgevaardigd dat het offshore cryptocurrencybeurs MEXC Global zal afsluiten van het Amerikaanse bankwezen, met verwijzing naar vermeende banden met sanctiesontwijking door Iran, Noord-Korea en Rusland. Het departement kondigde de maatregel aan in een persbericht.

Het bevel van FinCEN, gepubliceerd als PDF in afwachting van plaatsing in de Federal Register, bestempelt MEXC als een "primaire zorgenpunt voor witwassen in verband met Russische illegale financiering" op grond van artikel 9714(a) van de Combating Russian Money Laundering Act. Dertig dagen nadat de kennisgeving in de Register verschijnt, zullen gedekte Amerikaanse financiële instellingen worden verboden enige geldoverdracht — inclusief convertible virtual currency — naar of van MEXC te verwerken. Reuters meldde de afsluiting vrijdagmiddag, en Treasury schetste de actie als onderdeel van zijn Operation Economic Outcast.

De maatregel is geen OFAC-sanctiebenoeming. Volgens het document herschrijft het geen verplichtingen onder de Bank Secrecy Act of OFAC-regels; het functioneert als een FinCEN-verbod op geldoverdrachten in plaats van een voorgestelde regelgeving onder Section 311.

Treasury beweert dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste $16 miljard aan illegale geldstromen heeft gefaciliteerd. Dat totaal omvat bijna $1,5 miljard dat verband houdt met Russische sanctiesontwijking en ongeveer $22 miljoen gelinkt aan de Centrale Bank van Iran en de Qods Force van de Islamitische Revolutionaire Garde. Het platform verwerkte nog handels met de gesanctioneerde beurs Garantex en diens opvolger Grinex tot in juni 2026 — meer dan vier jaar nadat OFAC de in Rusland gevestigde beurs in april 2022 aanwees, aldus het persbericht.

Wat het bevel doet — en wanneer

Het bevel, ondertekend door FinCEN-plaatsvervangend directeur Jimmy L. Kirby, omvat MEXC Global en genoemde dochterondernemingen die buiten de Verenigde Staten opereren: het in Seychellen gevestigde MEXC Global Ltd / MX Global Ltd, het Estse MEXC Estonia OÜ, het Zwitserse GIDA Technology AG en het Britse MXC Global Ltd, samen met eventuele opvolgers. Gedekte instellingen riskeren civiele of strafrechtelijke sancties bij opzettelijke overtredingen.

De klok van 30 dagen is nog niet gestart. Per vrijdagavond Oost-Amerikaanse tijd toonde de openbare index van de Federal Register nog geen MEXC-document, wat overeenkomt met de eigen dekbrief van het bevel waarin staat dat de publicatie in afwachting is.

Achtergrond van MEXC

Opgericht in 2018 en vroeger bekend als MXC, behoort MEXC tot de 20 grootste gecentraliseerde cryptoplatforms ter wereld naar handelsvolume. Treasury schat de dagelijkse omzet van de beurs boven $1 miljard en de reserves nabij $5 miljard per medio 2026, met geclaimde toegang in meer dan 170 landen. MEXC vermeldt de Verenigde Staten al als verboden jurisdictie in zijn gebruiksvoorwaarden, dus de actie van vrijdag treft vooral de resterende dollarinfrastructuur, bankpartners en tegenpartijen die nog contact hebben met Amerikaanse instellingen.

Toezichthouders in andere jurisdicties hebben het platform al jaren in de gaten. De Britse Financial Conduct Authority voegde MEXC Global Ltd in maart 2024 toe aan zijn waarschuwingslijst als niet-geautoriseerd bedrijf. De Securities and Futures Commission van Hongkong waarschuwde dezelfde maand dat het platform zonder vergunning aan lokale beleggers aan het adverteren was. De Financial Services Authority van Seychellen zei in mei 2026 dat het actie had ondernomen tegen MX Global Ltd wegens niet-gelicentieerde virtuele-assetsactiviteiten — een stap die in een voetnoot van FinCEN's bevel staat.

De beschuldigingen over illegale geldstromen zijn specifiek en geen geval van schuld door associatie. Naast de Rusland-cijfers noemt FinCEN ongeveer $1 miljard aan direct verkeer met meer dan 40 Iraanse cryptowisselaars, bijna $26 miljoen met het door OFAC gesanctioneerde A7-sanctiesontwijkingsnetwerk en bijna $200 miljoen gelinkt aan de A7A5-stablecoin. Ook worden stromen met Noord-Koreaanse facilitators en cybercriminaliteit beweerd. MEXC heeft geen publieke reactie gegeven op het bevel van vrijdag; zijn belangrijkste X-account bleef de hele middag marketingcontent plaatsen.

Waarom het belangrijk is voor bitcoinmarkten

Eenmaal van kracht, zullen Amerikaanse banken, geldtransmitters en andere gedekte bedrijven geen dollars of crypto naar MEXC-portemonnees of accounts kunnen sturen. Offshore gebruikers kunnen peer-to-peer blijven handelen, maar dollar-on-ramps en elke bank die nog transacties voor MEXC afwikkelt, worden een juridisch risico. De actie volgt het sjabloon van eerdere afsluitingen onder artikel 9714 tegen platforms zoals Bitzlato — FinCEN's bevel van januari 2023 tegen die beurs was het eerste gebruik van die bevoegdheid — en valt in een drukke sanctieweek die al Noord-Koreaanse crypto-benoemingen, een actie tegen een Iraanse beurs en Rusland's push om bitcoinhandel op de Moscow Exchange te listen heeft gebracht.

Of MEXC de bevindingen bestrijdt, een ontheffing zoekt of stilletjes zijn liquiditeit omleidt, blijft een open vraag. Voor nu is het papieren spoor duidelijk: een defintief FinCEN-bevel onder artikel 9714(a), een lont van 30 dagen die begint met publicatie in de Federal Register, en Treasury's bewering van ten minste $16 miljard aan illegaal volume achter de afsluiting.