Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde vrijdag aan dat zijn Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een bevel heeft uitgevaardigd dat cryptovalutabeurs MEXC Global feitelijk uitsluit van het Amerikaanse financiële systeem, met verwijzing naar ten minste $16 miljard aan transacties verbonden aan illegale activiteit, aldus de aankondiging van het ministerie van Financiën.

Het bevel verbiedt Amerikaanse financiële instellingen geldoverboekingen van of naar MEXC in beide richtingen te verwerken. Het ministerie van Financiën zei dat de maatregel volgt uit bevindingen dat de beurs transacties faciliteerde die verband hielden met Iraanse, Russische en Noord-Koreaanse sanctieschendingen, evenals cybercriminaliteit en andere illegale activiteit. De beperking wordt niet onmiddellijk van kracht. De maatregel geldt voor het Amerikaanse financiële systeem; in de aankondiging wordt dit niet omschreven als een wereldwijde uitsluiting van MEXC.

Volgens het ministerie van Financiën verwerkte MEXC ten minste $16 miljard aan transacties verbonden aan illegale financiering tussen mei 2021 en mei 2026. Dit totaal omvat bijna $1,5 miljard verbonden aan Russische sanctieschendingen, waaronder $232 miljoen aan directe transacties met entiteiten die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Voortgezette banden met gesanctioneerde Russische platforms

Het ministerie van Financiën zei dat MEXC nog tot in juni 2026 transacties bleef verwerken met de gesanctioneerde Russische beurs Garantex en diens opvolger Grinex, ook al werd Garantex in april 2022 gesanctioneerd. De beurs faciliteerde ook ten minste $26 miljoen aan transacties ten behoeve van het gesanctioneerde A7-netwerk en bijna $200 miljoen verbonden aan A7A5, een stablecoin die het netwerk gebruikte om sancties te omzeilen, aldus het ministerie.

Iraanse beurzen en de IRGC

Iraanse activiteit maakte een ander significant deel uit van de transacties die FinCEN identificeerde. Tussen mei 2021 en mei 2026 ontving of verzond MEXC ongeveer $1 miljard aan directe overschrijvingen met meer dan 40 Iraanse cryptovalutabeurzen, waarvan sommige zelf onder internationale sancties vallen. Het ministerie identificeerde ook ongeveer $22 miljoen aan transacties ten behoeve van de Iraanse centrale bank en de Islamitische Revolutionaire Garde, waaronder haar Qods Force.

FinCEN zei dat, hoewel het door MEXC aangegeven beleid activiteit met gesanctioneerde jurisdicties verbiedt, tekortkomingen in de anti-witwascontroles van de beurs het mogelijk maakten dat verboden transacties konden doorgaan.

De maatregel maakt deel uit van Operation Economic Outcast, een campagne van het ministerie van Financiën die in augustus werd gelanceerd en gericht is op financiële netwerken die Iran en zijn sanctieschendingen ondersteunen. Het bevel werd uitgevaardigd onder Section 9714(a) van de Combating Russian Money Laundering Act en wordt van kracht 30 dagen na publicatie in de Federal Register. Financiële instellingen die de beperkingen overtreden kunnen met civiele of strafrechtelijke sancties worden geconfronteerd. De publicatie in de Federal Register en de daaropvolgende periode van 30 dagen zijn daarmee de volgende formele mijlpalen voordat de beperking ingaat.

De maatregel komt op een moment dat MEXC nog steeds een van de grotere handelsplekken in digitale activa is. Tot september verwerkte de beurs meer dan $1 miljard aan dagelijks handelsvolume en hield zij ongeveer $5 miljard aan reserves aan, aldus het ministerie van Financiën, en bood zij toegang tot meer dan 3.000 cryptovaluta en getokeniseerde activa.