FinCEN-order verbiedt Amerikaanse instellingen omgang met MEXC wegens vermeende illegale stromen van $16 miljard
Belangrijkste punten
- •FinCEN heeft op 6 november 2026 een definitieve order uitgegeven waarin het offshore-cryptobeurs MEXC Global wordt aangemerkt als een primair witwasrisico.
- •De aanduiding verwijst naar circa $16 miljard aan vermeende illegale geldstromen; de volledige bevindingen staan in een order van 24 pagina's die wacht op publicatie in de Federal Register.
- •De maatregel is gebaseerd op Sectie 311 van de USA PATRIOT Act, waarvan de strengste speciale maatregel Amerikaanse financiële instellingen verbiedt correspondent- of payable-through-rekeningen aan te houden voor de aangemerkte entiteit.
- •Het blokkeren van correspondentrekeningen verwijdert MEXC's gebruikelijke route naar dollar-clearing en het bredere Amerikaanse financiële systeem.
- •De beperkingen binden Amerikaanse financiële instellingen en niet individuele handelaren, waardoor de praktische impact neerkomt op de bank- en betaalkanalen die de beurs bedienen.
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op vrijdag 6 november 2026 een definitieve order uitgevaardigd die het offshore-cryptobeurs MEXC Global zal afsnijden van het Amerikaanse financiële systeem. Het 24 pagina's tellende document, waarvan de plaatsing in de Federal Register nog in behandeling is, bestempelt MEXC als een primair witwasrisico naar aanleiding van naar schatting $16 miljard aan vermeende illegale geldstromen.
FinCEN's bevoegdheid onder Sectie 311
FinCEN is een bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, belast met het beschermen van het financiële systeem tegen illegaal gebruik en met de uitvoering van de Bank Secrecy Act. Het verstrekkendste handhavingsinstrument is Sectie 311 van de USA PATRIOT Act, die de minister van Financiën machtigt om een buitenlandse financiële instelling, jurisdictie of categorie transacties aan te merken als een "primair witwasrisico".
Zodra een dergelijke vaststelling is afgerond en gepubliceerd in de Federal Register, treden speciale maatregelen in werking. De strengste daarvan verbiedt Amerikaanse financiële instellingen om correspondent- of payable-through-rekeningen te openen of aan te houden voor of namens de aangemerkte entiteit — een stap die het doelwit afsnijdt van dollar-clearing en het Amerikaanse financiële systeem. Correspondentrekeningen zijn de relaties waarmee banken bij elkaar deposito's aanhouden en grensoverschrijdende betalingen afwikkelen; het verbieden ervan verwijdert het mechanisme waarmee een buitenlandse beurs doorgaans toegang krijgt tot het dollarsysteem. De volledige bevindingen en de grondslag voor de aanduiding van MEXC staan in de 24 pagina's tellende order, die publiek beschikbaar komt bij publicatie in de Federal Register — en omdat het document nog in behandeling is, markeert die publicatiedatum het moment waarop het verbod van aangekondigd naar operationeel gaat.
Over MEXC
MEXC Global is een offshore-beurs voor digitale assets, opgericht in 2018, die spot- en derivatenhandel aanbiedt aan een wereldwijde gebruikersbasis. Onder de FinCEN-order is het Amerikaanse financiële instellingen verboden transacties te verwerken die de beurs betreffen. De maatregel bindt Amerikaanse financiële instellingen en niet direct individuele handelaren, zodat de praktische impact neerkomt op de bank- en betaalkanalen waarmee een offshore-beurs fondsen in en uit het dollarsysteem verplaatst. Zodra de order in de Federal Register verschijnt, worden de volledige bevindingen — inclusief de grondslag voor het bedrag van circa $16 miljard — opengesteld voor publieke inzage.
Deze content is voor het eerst gepubliceerd op COINOTAG: FinCEN Order Bars US Institutions From MEXC Over Alleged $16B Illicit Flows.
